浙江孔辉汽车科技有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第 2319 号 s o 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编:100044 审计 报告 勤信审字【2024】第 2319 号 浙江孔辉汽车科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江孔辉汽车科技有限公司(以下简称孔辉汽车公司)财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度及 2024 年 1-3 月的合并及母公司利润表、2023年度及 2024 年 1-3 月的合 并及母公司现金流量表、2023年度及 2024年 1-3 月的合并及母公司所有者权益 变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了孔辉汽车科技公司 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 3 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2023年度及 2024年 1-3 月的合并及母公司经营成果和现金 流量。 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-047 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 一、审议通过了《关于拟转让参股公司部分股权的议案》 经审议，董事会同意公司将持有的浙江孔辉汽车科技有限公司413,500元注 册资本对应的股权转让给广州穗开顺辉产业投资基金合伙企业（有限合伙），交 易对价为9,301.269万元人民币。 上述议案已经公司战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于中国 证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上 的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 董事会同意于 2024 年 5 月 31 日（星期五）14：30 在浙江省杭州市西湖区 文二西路 822 号公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 二十九次 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江南都电 源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第二十九 次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 31 日（星期五）14:30 在浙江省杭州市西 湖区文二西路 822 号公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。现将具体事 宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-049 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 31 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 31 日 9:15-15: ...

证券代码:300068 证券简称:南都电源 浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年 5 月 14 日投资者关系活动记录表 编号： 2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □√业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与2024年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动的投资 参与单位名称 者 及人员姓名 时间 2024 年5月14日 “全景路演”网站（http://rs. p5w.net） 地点 （本次业绩说明会采用网络远程方式举行） 董事长、总经理：朱保义先生； 上市公司接待 独立董事：吴晖先生； ...

的进展公告 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-045 浙江南都电源动力股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员增持股份计划时间过半 朱保义先生、王岳能先生、高秀炳先生、刘成浩先生、相佳媛女士、曲艺女 士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司""南都电源"）于 2024 年 2 月 1 日披露了《关于公司董事、高级管理人员增持股份计划的公告》（公告 编号：2024-013），基于对公司未来发展的信心、对公司长期投资价值的认可， 以及维护股东利益和增强投资者信心，公司董事长兼总经理朱保义先生，副董事 长王岳能先生，董事、副总经理兼财务总监高秀炳先生，副总经理刘成浩先生， 副总经理兼总工程师相佳媛女士，副总经理兼董事会秘书曲艺女士（以下合称"增 持主体"）计划自增持计划公告之日起 6 个月内增持公司股份。本次增持总金额 不低于人民币 3,500 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）。本次增持计划 不设置 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-044 浙江南都电源动力股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司""南都电源"）于 2024 年 2 月 21 日召开公司第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A 股）股票，回购的公司股份拟用于维护公司价值及股东权益。 本次回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万 元（含），回购价格不超过 18.28 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告 暨回购报告书》（公告编号：2024-016）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with an expected price target of 18.75 CNY, indicating a potential upside of over 20% in the next six months [21][18]. Core Insights - The company is expected to benefit from the expansion of its large-scale energy storage business and deepening overseas market presence, which is projected to enhance profitability in the future [3][10]. - In 2023, the company reported a revenue of 14.666 billion CNY, a year-on-year increase of 25%, but faced a significant decline in net profit, down 89% to 36 million CNY due to losses in the recycled lead business and asset impairments [10][11]. - The company launched a new 690Ah ultra-large energy storage battery, which is expected to start shipping in September 2024, marking a significant advancement in its product offerings [12]. Financial Summary - For 2023, the company achieved a revenue of 14.666 billion CNY, with a net profit of 36 million CNY, and a non-recurring net profit of 45 million CNY, reflecting a 6% increase year-on-year [10]. - The financial forecast for 2024 estimates revenues of 17.78 billion CNY, with a projected net profit of 1.092 billion CNY, indicating a substantial recovery and growth trajectory [13]. - The company anticipates a compound annual growth rate (CAGR) of 25.53% for net profit from 2024 to 2026, driven by the scaling of its large-scale storage business and high-margin overseas markets [12]. Market Position and Strategy - The company is focusing on expanding its presence in high-profit markets in Australia, the United States, and Europe, with a current backlog of orders amounting to 0.5 GWh, which is expected to contribute significantly to revenue in 2024 [11][12]. - The energy storage segment is projected to contribute approximately 0.8 million CNY in net profit in Q1 2024, with a sales volume of around 0.8 GWh [11]. Future Outlook - The company is expected to enjoy high profitability from its large-scale energy storage business and overseas expansion, with a gross margin projected to exceed 30% [11][12]. - The financial outlook for 2024-2026 includes net profits of 1.092 billion CNY, 1.345 billion CNY, and 1.721 billion CNY respectively, reflecting a strong recovery from previous losses [13].

浙江南都电源动力股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-043 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股 东朱保义先生的通知，获悉其对所持有的本公司部分股份办理了质押登记手 续，具体内容如下： 注：1、朱保义先生限售股皆为高管锁定股； 2、表中数据之和尾数存在差异，系四舍五入所致。 三、其他事项 截至公告披露日，朱保义先生及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质 | 本次质 | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 押前质 | 押后质 | | 占公司 | 已质押 | | 未质押 | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 押股份 | 押股份 | 占其所持 | 总股本 | 股份限 | ...

浙江南都电源动力股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 为了提高浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"南都电 源"）风险防范能力，确保公司经营管理目标的实现，保护公司及投资者的合法 权益,公司对内部控制情况进行了全面梳理，在核查了公司各项规章制度及各部 门、机构在内部控制方面所做工作的基础上，对本公司内部控制制度的规范性、 完整性以及实施的有效性进行了全面评估。现就公司2023年度内部控制制度的建 立健全与实施情况报告如下： 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与 实施内部控制制度进行监督，管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。 二、公司建立财务报告内部控制制度的目标和遵循的原则 (一) 公司财务报告内部控制制度的目标 位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行 ...

2023 年度，监事会共召开了 9 次会议，主要审议了年度报告等定期报告、 2023 年股票期权激励计划、开展融资租赁业务、变更公司注册资本暨修订公司 章程等事宜。同时，监事会依据《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定， 认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、募集资金的使用、 对外担保、对外投资、关联交易、内部控制等事项进行了监督与核查。具体情况 如下： | 序号 | 届次 | | | 召开日期 | | | 审议议案 一、审议通过了《关于公司<2023 年股票期权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | | | 第七届监事会第 | 2023 | 年 | 1 | 月 | 12 | 二、审议通过了《关于公司<2023 年股票期权 | | 1 | 十次会议 | 日 | | | | | 激励计划激励对象名单>的议案》 | | | | | | | | | 三、审议通过了《关于公司<2023 年股票期权 | | | | | | | | | 激励计划实施考核管理办法>的 ...