证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-026 金利华电气股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，金利华电气股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由山西证监局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的“山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说 明会”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 20 日（周一）15:00-17:00。届时 公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

索 引 号 bm56000001/2024-00005216 分 类 发布机构 发文日期 1715391460000 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内 向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止 执行。 中国证券监督管理委员会山西监管局 金利华电气股份有限公司： 经查，2023年12月27日，你公司子公司浙江金利华设备有限公司（以下简 称金利华设备）与浙江金美宏远有限公司（以下简称浙江金美）签订订货合 同，约定金利华设备向浙江金美采购绝缘子生产原料钢脚，金额3400万元。浙 江金美为你公司控股股东山西红太阳旅游开发有限公司控制的企业，金利华设 备与浙江金美发生的上述交易构成关联交易，你公司在交易发生时未履行内部 审议程序及信息披露义务。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第 三条第一款，第二十二条第一款、第二款第一项规定。 按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条第 一项、第三项的规定，我局决定对你公司采取责令改正并出具警示函的 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-025 金利华电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的 更正和提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开公司 2023 年年度股东大会。公司已在《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。经事后核查发现，附件二《授 权委托书》审议议案 6.00，议案 8.00 的年份有误，现给予更正。 更正前： 附件二：2023 年年度股东大会授权委托书 金利华电气股份有限公司 2023年年度股东大会授权委托书 金利华电气股份有限公司： 兹全权委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席金利华电 气股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本人（或本单位）对以下议案按 以下意见行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件： | | | 备注 ...

创业板监管函〔2024〕第 77 号 金利华电气股份有限公司、王军、周丰婷： 根据中国证监会山西监管局出具的《关于对金利华电气 股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》 （[2024]20 号）及《关于对王军、周丰婷采取出具警示函措 施的决定》（[2024]21 号）查明的事实，你公司子公司浙江 金利华设备有限公司（以下简称金利华设备）于 2023 年 12 月 27 日与浙江金美宏远有限公司（以下简称金美宏远）签 订订货合同，约定金利华设备向金美宏远采购绝缘子生产原 料，金额 3400 万元。金美宏远是你公司控股股东山西红太 阳旅游开发有限公司控制的企业，金利华设备与金美宏远的 交易构成关联交易，你公司在交易发生时未履行内部审议程 序，且未进行信息披露。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 深 圳 证 券 交 易 所 关于对金利华电气股份有限公司、王军、 周丰婷的监管函 你公司总经理王军、副总经理周丰婷，未能恪尽职守、 履行忠实勤勉义务，违反了本所《创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条的规定，对上述公司违规 行为负有责任。 请你们充分重视上述问题，吸 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-024 金利华电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）及相关人员于 2024 年 5 月 9 日收到中国证券监督管理委员会山西监管局（以下简称"山西证监局"）出具的《关 于对金利华电气股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》 （[2024]20号）、《关于对王军、周丰婷采取出具警示函措施的决定》（[2024]21号） （以下简称"决定书"）。现将有关情况公告如下： 一、行政监管措施决定书的主要内容： （一）《关于对金利华电气股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决 定》 金利华电气股份有限公司： 经查，2023 年 12 月 27 日，你公司子公司浙江金利华设备有限公司(以下简 称金利华设备)与浙江金美宏远有限公司(以下简称浙江金美)签订订货合同，约定 金利华设备向浙江金美采购绝缘子生产原料钢脚，金额 3400 万元。浙江金美为 你公司控股股东山西红太阳旅游开发有限公司控制的企业，金利华设备与浙江金 美发生的上述交易构 ...

出席本次说明会的人员有：公司总经理王军先生、副总经理兼董事会秘书马 晟先生、财务总监魏枫先生、独立董事上官泽明先生。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流。活动时间为 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15：00-17：00。 证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-023 金利华电气股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在中国 证监会指定信息披露网站上披露了 2023 年年度报告及相关公告。为了使投资者 进一步了解公司的发展情况，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流，公司将 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会。 2024 年 4 月 24 日 1 届时公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况和可持续发展 ...

金利华电气股份有限公司 独立董事述职报告（吴秋生） 本人作为金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公 司《章程》、《独立董事制度》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履 行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 吴秋生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津财经大学，博士 学位，现为山西财经大学会计学院教授，博士生导师。现任山煤国际能源集团 股份有限公司、山西大禹生物工程股份有限公司独立董事。现任公司第六届董事 会独立董事，审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度， ...

第一条 为进一步完善金利华电气股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整理利益，有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和监督，提高 公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件和《金利华电气股份有限公司章程》(以下简称" 公司章程")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应 当按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用、维护公司整 体利益、保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或个 ...

金利华电气股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，2023年，金利华电气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的 监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 四、总体评价 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于2012年3月2日 ，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。信永中和2022年度业务收 入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。 2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366 家，收费总额4.62亿元，涉及的主要 行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、 热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、 采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-015 金利华电气股份有限公司 2024 年日常关联交易预计的公告 1 二、预计 2024 年日常关联交易类别和金额 关联交易别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 2023 年预 计金额 截至披露日 已发生金额 2022 发生 金额 向关联人支 付咨询费 漳平市唯新 信息技术咨 询服务部 购买劳务 市场定价 150 万元 0 万元 0 万元 三、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况 企业名称：漳平市唯新信息技术咨询服务部 法定代表人：王可然 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件要求，金利 华电气股份有限公司（以下简称"公司"）基于 2023 年度公司及所属子公司与各 关联方实际发生的关联交易情况，结合公司及子公司 2024 年度的业务发展需要， 公司对 2024 年度的日常关联交易进行了合理预计。 2024 年公司子公司北京央华时 ...