金利华电气股份有限公司董事会 因筹划本次交易事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称： 金利华电；证券代码：300069）自 2025 年 1 月 24 日（星期五）开市起停牌。 在停牌前20个交易日内（即为2024年12月26日至2025年1月23日期间）， 公司股票价格、同期大盘涨跌幅情况、同期同行业板块涨跌幅情况如下： | 股价/指数 | 停牌前第 | 21 | 个交易日 | | 停牌前第 | 1 | | 个交易日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2024 | 年 12 月 | 25 | 日） | （2025 | 年 1 | 月 | 23 日） | | | 上市公司收盘价（元/股） | | 13.34 | | | | 13.41 | | | 0.52% | | 创业板指数（399006.SZ） | | 2,201.30 | | | | 2,093.31 | | | -4.91% | | 中证电网设备主题指数 | | 1,918.99 | | | | 1,843.53 | | ...

金利华电气股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过以发 行股份及支付现金方式购买北京海德利森科技有限公司（以下简称"海德利森" 或"标的公司"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》第四条的规定，具体如下： 1、本次交易的标的资产为海德利森 100.00%股份，不涉及立项、环保、行 业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；不涉及需取得相应的许可证书 或者有关主管部门的批复文件。本次交易涉及的尚需履行程序已在《金利华电气 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中 披露，并对本次交易可能无法获得批准或注册的风险做出了特别提示。 2、交易对方拥有的标的公司股权权属清晰，交易对方已经合法 ...

金利华电气股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第 四十三条规定的说明 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过以发 行股份及支付现金方式购买北京海德利森科技有限公司（以下简称"海德利森" 或"标的公司"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条和第四十三条的规定进行了审慎判断，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的各 项条件： （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定；（二）本次交易完成后，公司将继 续存续，仍然符合股票上市条件，因此本次交易不会导致上市公司不符合股票上 市条件；（三）本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估结果 为基础并经各方协商后确定，资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权 益的情形；（四）本次交易涉及的标的资产权属清晰，在相关法律程序和先决条 件得到满足的情形下，本次交易资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债 务处理 ...

金利华电气股份有限公司董事会 就本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过以发 行股份及支付现金方式购买北京海德利森科技有限公司（以下简称"海德利森" 或"标的公司"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求，采取了严格的保密措施及保密 制度，具体情况如下： 1、公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，公司与交易相关方就本 次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分的保密措施，并严格控制本次交 易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。 2、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录 内幕信息知情人及筹划过程。 3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司与拟聘请的相关 中介机构签署了保密协议。公司与相关中介机构按照相关法律、法规和规范性文 件的要求开展工作，各方参与人员均严格遵守《保密协议》的规 ...

金利华电气股份有限公司董事会 二、本次交易预计构成重大资产重组 截至本说明出具之日，标的公司审计和评估工作尚未完成，标的资产评估值 及交易作价均尚未确定。预计本次交易将会达到《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。 三、本次交易不构成重组上市 最近三十六个月内，上市公司控制权未发生变更。本次交易前，上市公司的 控股股东为山西红太阳旅游开发有限公司，实际控制人为韩泽帅先生。 关于本次交易是否构成关联交易、重大资产重组及重组上市的说明 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过以发 行股份及支付现金方式购买北京海德利森科技有限公司（以下简称"海德利森" 或"标的公司"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易预计构成关联交易 本次发行股份购买资产的交易对方包括巩宁峰、韩武林、聂连升、北京锐玛 冠科技有限公司等标的公司 25 名股东。本次交易对方中，北京锐玛冠系上市公 司董事长韩长安先生控制的企业，为上市公司关联法人；募集配套资金认购方山 西红太阳为公司控股股东，为上市公司关联法人。同时，本次交易完成后，交易 对方巩宁峰持有 ...

金利华电气股份有限公司董事会 一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条 的规定 根据《持续监管办法》第十八条、《重组审核规则》第八条的规定，上市公 司实施重大资产重组或者发行股份购买资产的标的资产所属行业应当符合创业 板定位，或者与上市公司处于同行业或上下游。 根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》的有关规 定，创业板定位于深入贯彻创新驱动发展战略，适应发展更多依靠创新、创造、 创意的大趋势，主要服务成长型创新创业企业，并支持传统产业与新技术、新产 业、新业态、新模式深度融合。 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条、 第二十一条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第 八条规定的说明 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过以发 行股份及支付现金方式购买北京海德利森科技有限公司（以下简称"海德利森" 或"标的公司"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）第十八条、第二十一条和《深圳证券交易所 ...

金利华电气股份有限公司董事会 关于关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条 规定的说明 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过以发 行股份及支付现金方式购买北京海德利森科技有限公司（以下简称"海德利森" 或"标的公司"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 4、公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害公司利益或者投资者合法 权益的重大违法行为； 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行 为。 因此，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定。 特此说明。 金利华电气股份有限公司董事会 2025 年 2 月 14 日 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-005 金利华电气股份有限公司 关于披露预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票停牌情况与披露交易预案 特别提示： 金利华电气股份有限公司（证券简称：金利华电；证券代码：300069）将于 2025 年 2 月 17 日（星期一）开市起复牌。 （证券简称：金利华电；证券代码：300069）将于 2025 年 2 月 17 日开市起复 牌。截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事 会决定暂不召开股东大会审议本次交易事项。公司将在相关审计、评估工作完成 后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议本 次交易相关的议案。 三、必要风险提示 本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事 会审议本次交易方案、公司召开股东大会审议批准本次交易方案、深证证券交易 所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述审批 及最终取得批准或同意注册的时间均存在不确定性。 ...