证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-038 金利华电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第六 届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、 "会议"）。 2、股东大会召集人：金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 8 月 20 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 8 月 20 日。 其中，通过深圳证券交 ...

金利华电气股份有限公司 章 程 二○二四年 八月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四节 | 特别规定 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | 第二节 | 董事长特别行为规范 31 | | | 第三节 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会 36 | | | 第五节 董事会秘书 44 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 47 | | 第七章 | 监事会 49 | | 第一节 | 监事 49 | | 第二节 | 监事会 50 | | 第八章 | 财务会计制度、利润 ...

关于金利华电气股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 深圳证券交易所创业板公司管理部： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为金利 华电气股份有限公司（以下简称"金利华电"或"公司"）2023 年度财务报表的审计机 构，于 2024 年 5 月 24 日收到公司转来的深圳证券交易所创业板公司管理部（以下简称"贵 部"）关于金利华电的年报问询函（创业板年报问询函〔2024〕第 209 号），对其中需要 年审会计师发表意见的问题，答复如下： 除非本回复另有所指，下列公司全称、简称如下： | 序号 | 公司全称 | 公司简称 | | --- | --- | --- | | 1 | 江西强联电气有限公司 | 强联电气 | | 2 | 浙江金利华电气设备有限公司 | 设备公司 | | 3 | 北京央华时代文化发展有限公司 | 央华时代 | | 4 | 河北宣化新迪电瓷股份有限公司 | 新迪电瓷 | | 5 | 国家电网有限公司 | 国家电网 | | 6 | 中国南方电网有限责任公司 | 南方电网 | | 7 | 大连电瓷集团股份有限公司 | 大连电瓷 | | 8 | 江苏神马电力股份 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-033 金利华电气股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳证券交易所创业板公司管理部： 金利华电气股份有限公司（以下简称"金利华电"或"公司"）于 2024 年 5 月 24 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部（以下简称"贵部"）关于公司 2023 年年度报告的问询 函（创业板年报问询函【2024】第 209 号），接到问询函后，公司及时组织相关人员对问 询函提出的有关问题进行了认真的核查及落实，现将有关情况回复说明如下： 除非本回复另有所指，下列公司全称、简称如下： | 序号 | 公司全称 | 公司简称 | | --- | --- | --- | | 1 | 江西强联电气有限公司 | 强联电气 | | 2 | 浙江金利华电气设备有限公司 | 设备公司 | | 3 | 北京央华时代文化发展有限公司 | 央华时代 | | 4 | 河北宣化新迪电瓷股份有限公司 | 新迪电瓷 | | 5 | 国家电网有限公司 | 国家 ...

股票交易异常波动公告 金利华电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-031 一、股票交易异常波动的具体情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 5 月 29 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会通过通讯、现场问询等方式， 对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，具体情况如下： 1 、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2 、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3 、公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经 营正常。 4 、经核查，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而 未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5 、经核查，公司控股股东 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-029 金利华电气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过了《关于山西证监局行政监管措施决定书的整改方案》 经审议，董事会认为：针对已出现的问题，公司董事会高度重视，及时制定 了相应的整改方案。后续公司管理层将持续完善内控机制，完善子公司关联交易 内部审批流程及核查，提高公司内部控制管理水平。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 由于上述关联交易经公司内部发现后，认定为违规交易，该项交易已经解除， 双方均不再承担任何义务。本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2024 年 5 月 11 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通知。 2024 年 5 月 17 日上午在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席会 议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长韩长安先生主 持，公司监 ...

金利华电气股份有限公司 关于山西证监局对公司采取责令改正措施的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）及相关人员于 2024 年 5 月 9 日收到中国证券监督管理委员会山西监管局（以下简称"山西证监局"）出具的《关 于对金利华电气股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》 （[2024]20 号）、《关于对王军、周丰婷采取出具警示函措施的决定》（[2024]21 号）（以下简称"决定书"）。 收到《决定书》后，公司高度重视，并立即组织所有董事、监事、高级管理 人员及相关部门负责人员召开专项会议，对《决定书》涉及的问题完成了分析梳 理，并结合实际情况制订整改方案，逐项落实，明确责任进行整改，具体整改情 况如下： 一、整改事项具体情况 2023 年 12 月 27 日，我公司全资子公司浙江金利华设备有限公司(以下简称 金利华设备)与浙江金美宏远有限公司(以下简称浙江金美)签订订货合同，约定金 利华设备向浙江金美采购绝缘子生产原料钢脚，金额 3400 万元。浙江金美为我 公司控股股东山西红太阳旅游开 ...

金利华电气股份有限公司 关于收到独立董事督促函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到三位独立董事吴 秋生先生、阮江军先生、上官泽明先生共同提交的《督促整改意见函》，具体内 容如下： 一、《督促整改意见函》具体内容： 2024 年 5 月 8 日，公司收到山西监管局《关于对金利华电气股份有限公司 采取责令改正并出具警示函措施的决定》，我们三位独立董事高度重视。 经了解，2023 年 12 月 27 日，公司子公司浙江金利华设备有限公司（以下简 称金利华设备）与浙江金美宏远有限公司（以下简称浙江金美）签订订货合同， 约定金利华设备向浙江金美采购绝缘子生产原料钢脚，金额 3400 万元。浙江金 美为公司控股股东山西红太阳旅游开发有限公司控制的企业，金利华设备与浙江 金美发生的上述交易构成关联交易，公司在交易发生时未履行内部审议程序及信 息披露义务。这些行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款，第二十二条第一款、第二款第一项规定。 按照《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-026 金利华电气股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，金利华电气股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由山西证监局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的“山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说 明会”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 20 日（周一）15:00-17:00。届时 公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

索 引 号 bm56000001/2024-00005216 分 类 发布机构 发文日期 1715391460000 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内 向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止 执行。 中国证券监督管理委员会山西监管局 金利华电气股份有限公司： 经查，2023年12月27日，你公司子公司浙江金利华设备有限公司（以下简 称金利华设备）与浙江金美宏远有限公司（以下简称浙江金美）签订订货合 同，约定金利华设备向浙江金美采购绝缘子生产原料钢脚，金额3400万元。浙 江金美为你公司控股股东山西红太阳旅游开发有限公司控制的企业，金利华设 备与浙江金美发生的上述交易构成关联交易，你公司在交易发生时未履行内部 审议程序及信息披露义务。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第 三条第一款，第二十二条第一款、第二款第一项规定。 按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条第 一项、第三项的规定，我局决定对你公司采取责令改正并出具警示函的 ...