证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-039 北京碧水源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议于 2025 年 7 月 30 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开， 会议通知于 2025 年 7 月 18 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董 事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身的实 际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《中华人民 共和国公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》相应废止。同 时对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见 ...

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议于 2025 年 7 月 30 日上午 11：00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议 通知于 2025 年 7 月 18 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-040 北京碧水源科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 北京碧水源科技股份有限公司 监事会 二〇二五年七月三十一日 会议由监事会主席谢华东先生主持，经全体监事表决，审议通过了《关于取 消监事会并修订 <公司章程> 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身的实际情 况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国 公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》相应废止。同时对《公 司章程》的部分条款 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月30日晚间，碧水源发布公告称，公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于取消 监事会并修订的议案》。 ...

Core Viewpoint - The company, BWS, announced the approval of multiple resolutions, including the cancellation of the supervisory board and amendments to related proposals during its 13th meeting of the 6th board of directors [2] Group 1 - The company held its 13th meeting of the 6th board of directors on July 30 [2] - The board approved the resolution to cancel the supervisory board [2] - The company also approved several other related proposals during the meeting [2]

Core Points - The company, BWS, announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders on August 15, 2025 [1] - The agenda includes the election of candidates for the sixth board of directors and the proposal to terminate the guarantee for Yan'an Liangye Environmental Technology Co., Ltd. [1] Summary by Categories Company Announcements - BWS will convene its first extraordinary general meeting of shareholders on August 15, 2025 [1] - The meeting will review multiple proposals, including the election of non-independent director candidates for the sixth board [1] - A significant agenda item is the proposal to terminate the guarantee provided to Yan'an Liangye Environmental Technology Co., Ltd. [1]

Group 1 - The company BWS (碧水源) announced the convening of its 13th meeting of the 6th board of directors on July 30, 2025, to discuss the proposal for amendments and other documents [2] - For the year 2024, the company's revenue composition is as follows: Environmental protection and water treatment account for 84.56%, while the municipal sector accounts for 15.44% [2]

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-041 北京碧水源科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月30日召开了 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于 修订<董事会议事规则>的议案》等议案，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 公司第六届监事会原任期自2024年4月1日至2027年4月1日，监事会取消后， 《公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不 再适用。监事会主席谢华东先生、监事方国辉先生、职工代表监事余芒先生在第 六届监事会中担任的职务自然免除，上述人员将不 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-042 北京碧水源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议决定于 2025 年 8 月 15 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，会 议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1. 召集人：公司董事会 2. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3. 会议时间和方式： 4. 股权登记日：2025 年 8 月 8 日（星期五）。 5. 现场会议召开地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦会议 室。 6. 股东大会投票表决方式： （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 本次会议以现场与网络相结合的方式。 现场会议召开时间：2025 年 8 月 15 日 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-040 北京碧水源科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议于 2025 年 7 月 30 日上午 11：00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议 通知于 2025 年 7 月 18 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 2 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身的实际情 况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国 公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》相应废止。同时对《公 司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定 创业板信息披露媒体上的《公司章程》和《关于取消监事会并修订<公司章程> 及相关制度的公告》。 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-039 会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身的实 际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《中华人民 共和国公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》相应废止。同 时对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日公告在中国 证监会指定创业板信息披露媒体上的《公司章程》和《关于取消监事会并修订< 公司章程>及相关制度的公告》。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股 东大会审议。 二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范 性文件的规定，结合公司自身的实际情况，公司本次对《股东大会议事规则》 的部分条款进行修订，并更名为《股东会议事规则》。具体内容详见公司于同 日公告在中国证监会指定创业板信 ...