证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2023-083 北京碧水源科技股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司分别于2023年4月6日召开的第五届董事会第三十六次会议、2023年4月 27日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的 议案》，公司2023年预计全年日常关联交易金额约为人民币849,128.74万元，其 中向关联人中国交通建设集团有限公司（以下简称"中交集团"）及/或其下属子 公司（除中国交通建设股份有限公司及/或其下属子公司）销售产品、商品、提 供劳务预计约为53,631.52万元。具体内容详见公司于2023年4月7日公告在中国 证监会指定创业板信息披露媒体上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2023-026）。 2023年12月21日，公司召开第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于 新增2023年度日常关联交易预计的议案》，因公司业务发展及日常生产 ...

董事会议事规则 董事会议事规则 北京碧水源科技股份有限公司 第二章 董事会的职权 第二条 董事会对股东大会负责，负责经营和管理公司的法人财产，是公司 的经营决策机构。 第三条 董事会在《公司章程》规定的下列职权范围内议事、决策，包括： （九） 制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； 1 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的发展规划； （四） 决定公司的经营计划和投资方案； （五） 审议公司年度报告； （六） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （七） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第一章 总则 （2023 年 12 月） 第一条 为完善北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《北京碧水源科技股份有限 ...

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十四 次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会 议通知于 2023 年 11 月 28 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2023-080 北京碧水源科技股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于增设董事会战略与投资委员会职能并更名的议案》； 为适应公司战略投资与可持续发展需要，进一步完善法人治理结构，提升环 境、社会及公司治理水平，助力实现公司可持续发展目标，现拟在董事会战略与 投资委员会中增设可持续发展职权，并将战略与投资委员会更名为战略投资与可 持续发展委员会。原董事会战略与投资委员会委员将继续担任董事会战略投资与 ...

董事会专门委员会议事规则 北京碧水源科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2023 年 12 月） 一、董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京碧 水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合 公司实际情况，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门机构，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告，对董事会负 责。 第二章 人员组成 1 董事会专门委员会议事规则 连选连任。任期内如有委员不再担任董事职务，将自动失去委员会委员资格，由 董事会根据本工作细则的相关规定补选。 第六条 公司董事会办公室负责审计委员会日常工作联络和会议组织工作， 公司审计部为审计委员会日常工作的支持机构。审计委员会履行职责时，公司管 理层及相关部门应当积极配合。审计部对审计委员会负 ...

独立董事年报工作制度 北京碧水源科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事职责， 勤勉尽责，顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独立董事履行 职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒， 不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司 管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第四条 独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营情况和投融资活 动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考察 ...

| 债券名称 | 北京碧水源科技股份有限公司 23 | | | | | | 碧水源 | SCP008 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年度第八期超短期融资券 （科创票据） （科创票据） | | | | | 债券简称 | | | | 起息日期 | 2023 年 012384232 | 11 | 月 | 23 | 日 | 债券代码 | | | | 上市日期 | 2023 年 100 | 11 | 月 | 24 | 日 | 发行价格 | | 元/百元面值 | | 兑付日期 | 2024 年 天 | 8 | 月 | 19 | 日 | 债券期限 | 270 | | | 计划发行 | 4 亿元 亿元 | | | | | 实际发行 | 4 | | | 金额 | | | | | | 金额 | | | | 兑付方式 | 到期一次还本付息 3.20% | | | | | 票面年利率 | | | | 主承销商 | 招商银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司 | | | | | | | | 特此公告。 北京碧水源科技股份有限 ...

北京碧水源科技股份有限公司 2023年度第七期超短期融资券（科创票据）发行结果公告 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2023-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021年第五次临时股东 大会审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》，同意公司申请发行超短期 融资券，详情请参见公司于2021年8月25日披露在中国证监会指定创业板信息披 露媒体上的公告。 董事会 二〇二三年十一月六日 1 2023年11月3日公司发行了2023年度第七期超短期融资券（科创票据），并 于2023年11月7日上市流通，现将发行结果公告如下： | 债券名称 | 北京碧水源科技股份有限公司 2023 年度第七期超短期融资券 债券简称 | | | | | | 23 | 碧水源 SCP007 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （科创票据） | | | | | | | （科创票据） | | 起息日期 | 2023 日 债 ...

编号：2023-013 证券代码：300070 证券简称：碧水源 北京碧水源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

北京碧水源科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 会计政策变更 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2023-077 北京碧水源科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3. 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|------ ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2023-076 北京碧水源科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次 会议于 2023 年 10 月 23 日上午 10:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会 议通知于 2023 年 10 月 13 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 会议由监事会主席李杰先生主持，经全体监事表决，审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。 本着对全体股东负责的态度，各位监事谨慎履行法律、法规赋予的职责，认 真地审核了公司《2023 年第三季度报告》。 经全体监事审议后认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国 证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了 公司的实际 ...