2023年，北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称"《公司法》" "《证券法》"）等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度 的规定，本着维护公司及广大股东利益的原则，对公司经营管理中重大事项以及 董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构 中的重要作用。现将公司监事会2023年主要工作情况报告如下： 一、2023年度监事会总体工作情况 北京当升材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京当升材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年全年，公司监事会共召开了5次全体会议，审议通过了21项议案，内 容涉及上市公司经营管理、规范运作等各个方面，认真负责地履行了监督职能。 同时，监事会通过列席股东大会、董事会会议等形式，从程序上切实保证公司的 规范运作，有效维护公司及股东的合法权益。 | 召开会议次数 | 5 | 审议通过的议案数 | 21 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

北京当升材料科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000134 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京当升材料科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京当升材料科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000134 号 北京当升材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京当 升材料科技股份有限公司（以下简称当升科技）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现 ...

北京当升材料科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011000124 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京当升材料科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 北京当升材料科技股份有限公司内部控制评 价报告 1-10 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 当升科技管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》《企业 内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全内 部控制并保持其有效性，以及确保《内部控制评价报告》真实、完整 地反映当升科技 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对当升科技截止 2023 年 12 月 31 日与财务报表相 关的内部控制的有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其 他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证 业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京当升材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：当升科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾诚 | 联系电话：010-65608431 | | 保荐代表人姓名：史记威 | 联系电话：010-86451342 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 ...

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司 股 东 的 净 利 润 1,924,264,737.92 元 ， 母 公 司 2023 年 度 净 利 润 为 198,794,794.24 元，本年度提取法定盈余公积金 19,879,479.42 元，当年可供 分配利润为 1,904,385,258.50 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供分配 利润为 5,288,505,451.90 元。 北京当升材料科技股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增预案的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-025 北京当升材料科技股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配及资本公 积金转增预案》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配和资本公积金转增预案情况 （一）利 ...

北京当升材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 北京当升材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，北京当升材料科技股份有限公司（以 下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 10 月 24 日、2023 年 11 月 14 日召开了第五届董事会第 二十三次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘大华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京当升材料科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用累 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 资金占用方名称 | | | 占用资金余 | 计发生金额（不 | 资金的利息 | | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 额 | 含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 | 计 | - | - | - | - | - | - | - | ...

北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-023 北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第二十六 次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 3:00 在公司十一层会议室以现场表决的方式召 开。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事长李建忠先生主持会议，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会经审核后认为，2023 年度公司管理层有效地执行了董事会的各项决 议，2024 年度公司管理层在董事会的领导下，将继续落实公司发展战略和经营 计划，不断提升公司治理能力与规范运作水平。《2023 年度总经理工作报告 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，面对原材料价格大幅波动、产业链去库存、产品市场结构调整的行 业环境，公司董事会始终牢记"定战略、作决策、防风险"的角色定位，认真履 行各项职责，在全体董事的共同努力和公司全体员工的砥砺奋斗下，公司围绕既 定经营方针，聚焦主业，聚力创新，聚势谋远，引领行业发展方向，取得了积极 的成果。现将公司董事会2023年工作情况报告如下： 北京当升材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023年度董事会总体工作 2023年全年，公司董事会共召开7次全体会议，审议通过47项议案。每次董 事会会议的召集召开程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》和相关法律法 规的规定。2023年度，公司董事会总体会议情况如下： | 召开会议次数 | 7 | | 审议通过的议案数 47 | | --- | --- | --- | --- | | 会议名称 | 会议时间 | | 议案内容 | | 第五届董事会第 | 2023 年 1 | 1 | 《关于投资建设当升科技（攀枝花）新材料产业基地首 期项目的议案》 | | 十七次会议 | 月 12 日 | 2 | ...

1 北京当升材料科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京当升材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...