北京当升材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（夏定国） 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-033 北京当升材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人夏定国，作为北京当升材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京当升材料科技股份有限公司董事会提名 为北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京当升材料科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-024 北京当升材料科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 监事会认为，《2023年度监事会工作报告》真实、完整、客观地总结了监事 1 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十九次 会议于 2024 年 3 月 28 日下午 2:00 在公司九层会议室以现场表决的方式召开。 会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 4 名，监事刘翃女士因公务委托监事郑晓虎先生出席会议并行使表 决权。公司监事会主席马继儒女士主持会议，公司董事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 2023年，公司监事会严格按照《公司法 ...

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-022 北京当升材料科技股份有限公司 关于芬兰子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司 关于芬兰子公司完成工商注册登记的公告 1 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）分别于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 15 日召开了第五届董事会第二十一次会议和 2023 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权管理层办理欧洲新材料产 业基地一期项目相关事宜的议案》， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。为加快推进公司欧洲新材料产业基地一期项目的顺利实 施，公司通过全资子公司当升科技（香港）投资有限公司在卢森堡设立全资子公 司 Easpring Investment Lux S.à r.l.（以下称"当升（卢森堡）投资"），并通过当 升（卢森堡）投资与 Finnish Battery Chemicals Oy 共同出资成立合资公司 Easpring ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-021 北京当升材料科技股份有限公司 关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）控股股东矿冶科技集团 有限公司（以下称"矿冶集团"）以委托贷款形式向公司拨付项目资金，该项目 由公司及下属子公司负责实施。根据资金使用相关规定，此类资金应以增资方式 拨付，在增资扩股计划尚未实施前，可以委托贷款形式拨付，在具备条件时及时 转为增资。公司就委托贷款事项拟与控股股东矿冶集团签署《委托贷款借款合同》， 贷款金额为人民币5,923万元，贷款利率为1.50%，贷款期内利率保持不变，贷款 期限为1年。 矿冶集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市规范运作》等法律法规的 相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大 ...

北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-020 北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于 2024 年 3 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 董事长李建忠先生主持会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》 董事会经审核后同意公司与控股股东矿冶科技集团有限公司（以下称"矿冶 集团"）签署《委托贷款借款合同》，矿冶集团以委托贷款形式向公司拨付项目 资金，该项目由公司及下属子公司负责实施，贷款金额为人民币 5,923 万元，贷 款利率为 1 ...

关于北京当升材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 （2024）京海法意字第 0018-06 号 上海海华永泰（北京）律师事务所 二零二四年三月十八日 上海 SHANGHAI北京 BEIJING深圳 SHENZHEN 武汉 WUHAN 长沙 CHANGSHA 郑州 ZHENGZHOU沈阳 SHENYANG西安 XIAN 昆明 KUNMING济南 JINAN 哈尔滨 HAERBIN 成都 CHENGDU银川 YINCHUAN 南京 NANJING乌鲁木齐WULUMUQI 重庆 CHONGQING青岛 QINGDAO 常州 CHANGZHOU宁波 NINGBO 泰州 TAIZHOU贵阳 GUIYANG杭州 HANGHZOU 温州 WENZHOU苏州 SUZHOU合肥 HEFEI珠海 ZHUHAI南昌 NANCHANG 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：北京当升材料科技股份有限公司 上海海华永泰（北京）律师事务所（以下简称"本所"），接受北京当升材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次 临时股东大 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-019 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）2024年第一次临时股东 大会于2024年3月18日下午2:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区 21号楼十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式， 会议由公司董事会召集，由董事长李建忠先生主持。公司相关董事、监事和高级 管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 1、出席会议的总体情况 出席本次会议的股东（或委托代理人）共241名，所 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会提示性公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-018 北京当升材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）第五届 董事会第二十四次会议决定于2024年3月18日下午2:00召开公司2024年第一次临 时股东大会，具体内容详见公司于2024年2月8日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2024年第一次临时股东大会通知的公告》，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1 1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月18日下午2:00； （2） ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-017 北京当升材料科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会将于 2024年4月19日任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司 于2024年3月13日召开了职工代表大会，与会职工代表通过投票的方式选举王玉 先生、孙国平先生为公司第六届监事会职工代表监事，简历详见附件。 两名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同 组成公司第六届监事会，任期与股东大会选举产生的三名非职工代表监事一致。 为确保监事会的正常运作，在公司第六届监事会就任前，仍由原职工代表监事履 行相应职责。 特此公告。 北京当升材料科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 13 ...

关于监事会换届选举的提示性公告 北京当升材料科技股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-016 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会将于 2024 年 4 月 19 日任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司现 将第六届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、换届选举的程序以及监 事候选人的任职资格等事项公告如下： 北京当升材料科技股份有限公司 公司第六届监事会将由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表 监事 2 名。第六届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 二、选举方式 本次监事会换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时， 每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以 集中使用，也可以分开使用 ...