华平信息技术股份有限公司 公告 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更提案的情况； 2、本次股东大会共审议 14 项议案，该 14 项议案均获股东大会审议通过； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202406-037 华平信息技术股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为 2024 年 6 月 12 日 14:30，召开地点为上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 A6 栋会议室； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 投票的具体时间为 2024 年 6 月 12 日 9:15 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202405-035 华平信息技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期采用自主行 权模式的提示性公告 3、行权的股票来源和种类：公司定向增发A股普通股。 4、行权模式：自主行权模式。 5、公司2022年股票期权激励计划股票期权首次授予共分为两个行权期，根据 自主行权业务办理的实际情况第一个行权期行权期限为2024年5月20日-2025年5月 9日止。 6、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日分别召开第 五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过《关于2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，认为公司2022 年股票期权激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期规定的行权条件已成就， 本次符合行权资格的激励对象共225人，可行权股票期权数量为763.34万份，行权方 式为自主行权，行权价格为2.88元/股。 截至本公告披露之日，本次自主行权事项已获得深圳证券交易所审 ...

关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2022年股票期权激励计划首次授予的43名激励对象因个人原因已离职而不 符合激励资格，其已获授但尚未行权的股票期权共计49.62万份不得行权，由公司 注销。 华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202405-036 华平信息技术股份有限公司 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注 销事宜已于2024年5月15日办理完成。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对 公司股本造成影响。 特此公告。 华平信息技术股份有限公司董事会 2024年5月16日 1 2、公司已于2024年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 了本次股票期权的注销登记手续。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日分别召开第 五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办 法》 ...

1 上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：华平信息技术股份有限公司 金额单位：人民币元 公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年度占用累计发生 | 2023年度占用资金 | 2023年度偿还 | 2023年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | 不适用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实 际控制人及其附 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | 不适用 | | 小 计 | —— | ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202404-024 华平信息技术股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、监事会意见 监事会认为，《2023年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正 1 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十七次会议，分别审议通过了 《公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配基本情况 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字(2024)0600033 号《审计报告》，公司2023年度归属于母公司股东的净利润为10,900,727.44元， 年 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 286,739,072.71 元 ， 其 中 母 公 司 净 利 润 38,975,034.73元，母公司年末可供股东分配的利润为434,200,335.07元。经公 ...

天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师（天津）事务所 关于 华平信息技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件 成就暨注销部分股票期权事项的法律意见书 法律意见书 国浩津法意字（2024）第 115 号 致：华平信息技术股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）受华平信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"、"上市公司"或"华平股份"）的委托，担任华平信息技术股份 有限公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"） 事项的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《创业板上市公司 自律监管 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202404-026 华平信息技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十七次会议，分别审议了《关于 购买董监高责任险的议案》，为完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级 管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，根据《上市公司 治理准则》的有关规定，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任 保险，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、责任险方案 1．投保人：华平信息技术股份有限公司 2．被保险人：公司及全体董事、监事及高级管理人员 3．责任限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以保险合同约定为准） 4．保险费总额：不超过人民币40万元/年 5．保险期限：12个月/每期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投 保） 公司董事会提请股东大会在上述 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日分别召开第 五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2022年股 票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本激励计划"）的有关规定，鉴于 本激励计划首次授予的43名激励对象因个人原因已离职而不符合激励资格，公司决 定注销前述人员已获授但尚未行权的股票期权共计49.62万份，有关情况如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2022年11月10日，公司召开第五届董事会第十七次（临时）会议，审议 通过《关于2022年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于2022年股票期 权激励计划考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票 期权激励计划有关事项的议案》《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，华平 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况如下： 华平信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 （一）审计委员会对中审众环所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立 性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为 公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会 议分别审议通过了《关于续聘 2023 年审计机构的议案》，并于 2023 年 6 月 27 日公司召开 2022 年度股东大会审议通过该议案，同意续聘中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙） (以下简称" ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥531,471,031.64, representing a 28.75% increase compared to ¥412,792,862.81 in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders was ¥10,900,727.44, a significant turnaround from a loss of ¥105,844,830.33 in the previous year, marking a 110.30% improvement[24]. - The net cash flow from operating activities surged by 267.45% to ¥188,440,907.79, up from ¥51,283,859.12 in 2022[24]. - Basic earnings per share improved to ¥0.0205 from a loss of ¥0.1993 in 2022, reflecting a 110.29% increase[24]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,633,952,970.18, a 1.92% increase from ¥1,603,234,067.55 in 2022[24]. - The company reported a weighted average return on equity of 1.04%, recovering from -9.67% in the previous year[24]. - The revenue after deducting non-operating income was ¥522,229,418.59, compared to ¥400,711,583.41 in 2022, indicating strong core business performance[25]. - The company achieved operating revenue of ¥531,471,031.64, an increase of 28.75% year-on-year[39]. - The multimedia communication sector's revenue grew by 38.98%, while the medical insurance segment increased by 21.33%[39]. - The revenue from the healthcare insurance sector was ¥154,923,186.59, which represents a year-on-year growth of 21.33%[55]. - The company’s revenue from the smart city segment decreased by 41.61%, totaling ¥91,693,272.91, down from ¥157,039,778.40 in 2022[55]. Risk Management - The company faces risks related to accounts receivable bad debts in large smart city projects and competition leading to reduced gross margins[3]. - The report emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and business forecasts[3]. - The company continues to face uncertainties regarding its ability to sustain operations, as indicated by the audit report highlighting potential concerns[24]. - The company has seen an increase in accounts receivable as a percentage of total assets over the past three years, indicating a potential risk of bad debts due to longer collection cycles from clients[112]. - The company emphasizes the importance of risk awareness, particularly regarding accounts receivable and market competition, urging investors to consider these factors[112][113]. Research and Development - The company maintained a high R&D investment ratio to ensure market-leading product and technology positions[37]. - The total R&D investment in 2023 amounted to ¥50,659,422.53, representing 9.53% of operating revenue, a decrease from 13.64% in 2022[73]. - The number of R&D personnel increased by 4.38% to 334 in 2023, accounting for 40.68% of the total workforce[73]. - The company is focusing on developing intelligent analysis systems for complex environments to enhance video monitoring quality and effectiveness[70]. - The company is committed to continuous R&D innovation in cutting-edge technologies like 4K, H.265, and 5G to meet diverse user application needs[110]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence through new product development and technology innovations, particularly in MESH wireless networking and drone applications[19]. - The company is actively exploring the "Internet+" healthcare service model, promoting applications in various modules such as digital hospitals and smart communities[103]. - The company aims to deepen the application of AI technology in its business, including big data decision analysis and intelligent medical assistants, to enhance its core competitiveness in the medical software sector[104]. - The company plans to enhance its investment in the emergency industry, focusing on comprehensive services for emergency rescue teams[103]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to bolster its competitive position in the market[139]. Governance and Compliance - The governance structure complies with relevant laws and regulations, ensuring transparency and fairness in shareholder meetings and decision-making processes[118][119]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, and operations, ensuring autonomous business capabilities[126]. - The company has established independent financial accounting and management systems, ensuring no shared bank accounts with controlling shareholders[131]. - The company has a clear governance structure with a board of directors and supervisory board, adhering to legal and regulatory requirements[130]. - The company has a structured performance evaluation and remuneration management system for its directors and senior management[145]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 821, with 261 in the parent company and 560 in major subsidiaries[156]. - The company has a total of three supervisors, with the chairman of the supervisory board, Deng Wei, receiving 72,000 yuan[147]. - The company has implemented a training center to continuously develop leadership and management capabilities among its staff[112]. - The company emphasizes the importance of performance indicators in determining remuneration for its executives[145]. - The company conducts annual training needs analysis based on strategic development, skill gaps, and performance evaluations to enhance employee capabilities[159]. Social Responsibility - The company actively contributes to social responsibility through tax compliance and employment promotion[179]. - The company emphasizes low-carbon and environmentally friendly practices, stating it is not classified as a key pollutant unit by environmental authorities[174]. - The company has implemented measures to protect employee rights, including social insurance and a positive work environment[176]. - The company has not engaged in any significant mergers or acquisitions during the reporting period[182]. - The company has not undertaken any poverty alleviation or rural revitalization initiatives during the reporting period[180].