华平信息技术股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职 评估的具体情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议及 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年审计机构的议案》，同意 聘任中审众环为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董 事会提请股东大会授权公司管理层根据当年审计工作情况、市场价格等因素协 商确定。公司董事会审计委员对中审众环的专业资质、业务能力及服务过程进 行了核查，同意续聘中审众环为公司 2023 年度审计机构。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况评估 经评估，近一年中审众环资质等方面合规有效，履职能 ...

华平信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202404-027 华平信息技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经华平信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议审议通过，决定于2024年6 月12日召开2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年6月12日14:30 网络投票日期和时间：2024年6月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2024年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30，以及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年6月12 日9:15至15:00的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东应选 择现场投票、网络投票中的 ...

华平信息技术股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0600033号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 120 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字(2024)0600033 号 华平信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了华平信息技术股份有限公司（以下简称"华平股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华 平股份 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 华平信息技术股份有限公司 海福安先生，男，1963年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，中 国人民大学研究生毕业，河南大学商学院副教授。在财会研究、生产力研究等杂 志发表论文20余篇，出版现代管理会计等著作教材6部，承担并完成河南省哲学 社会科学规划办公室、河南省财政厅规划项目20余项，获奖10余项。 华平信息技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人海福安，作为华平信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职 ...

起始页码 专项审核报告 关于华平信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0600048号 目 录 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于华平信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 本审核报告仅供华平信息技术股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作 任何其他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 朱晓红 中国注册会计师： 众环专字(2024)0600048 号 华平信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了华平信息技术股份有限公司（以下简称"华平股份"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担 ...

证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202404-034 华平信息技术股份有限公司 公告 华平信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （四）变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司执行《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。其他 未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定 执行。 二、 本次会计政策变更的主要内容和对公司的影响 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》变更相应的会 计政策。本次会计政策变更为公司根据财政部统一的会计准则要求变更，该事项 无需提交公司董事会、股东大会审议，不 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202404-022 华平信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第二十九次会议于 2024年4月25日10:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地点为上 海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。其中吕文辉先生、涂三明先生、吴彪 先生、鞠保平先生、李春枚女士、李惠女士现场出席会议，其他董事均以通讯方式 参加。会议通知于2024年4月12日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际 参加董事9人，全体监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文辉先 生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》 公司全体董事认为，公司《2023年年度报告》全文及《2023年年度报告摘要》 的编制程序符合法律、法规和中国 ...

证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202404-030 华平信息技术股份有限公司 监事会关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期 符合行权资格的激励对象名单的核查意见 华平信息技术股份有限公司 公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》 等有关规定，对 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予第一个行权期符合行权资格的激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 本激励计划首次授予的 43 名激励对象因个人原因已离职而不符合激励资格， 其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。除此之外，本激励计划 首次授予第一个行权期可行使股票期权的 225 名激励对象均符合《公司法》《证 券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》规定的激励对象条件，符合《2 ...

华平信息技术股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 华平信息技术股份有限公司全体股东： 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日的内部控制有效性进行 了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不 ...

证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202404-023 华平信息技术股份有限公司 公告 华平信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第二十七次会议 于 2024 年 4 月 25 日 11:30 在上海市杨浦区国权北路 1688 弄 69 号 12 楼会议室 以现场与通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董 事会秘书列席了此次会议。公司于 2024 年 4 月 12 日通过邮件等方式通知全体监 事，并将相关提案及内容发送至各与会人员。本次监事会会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席 邓伟先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况 ...