天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师（天津）事务所 关于 华平信息技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件 成就暨注销部分股票期权事项的法律意见书 法律意见书 国浩津法意字（2024）第 115 号 致：华平信息技术股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）受华平信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"、"上市公司"或"华平股份"）的委托，担任华平信息技术股份 有限公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"） 事项的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《创业板上市公司 自律监管 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202404-026 华平信息技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十七次会议，分别审议了《关于 购买董监高责任险的议案》，为完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级 管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，根据《上市公司 治理准则》的有关规定，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任 保险，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、责任险方案 1．投保人：华平信息技术股份有限公司 2．被保险人：公司及全体董事、监事及高级管理人员 3．责任限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以保险合同约定为准） 4．保险费总额：不超过人民币40万元/年 5．保险期限：12个月/每期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投 保） 公司董事会提请股东大会在上述 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日分别召开第 五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2022年股 票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本激励计划"）的有关规定，鉴于 本激励计划首次授予的43名激励对象因个人原因已离职而不符合激励资格，公司决 定注销前述人员已获授但尚未行权的股票期权共计49.62万份，有关情况如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2022年11月10日，公司召开第五届董事会第十七次（临时）会议，审议 通过《关于2022年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于2022年股票期 权激励计划考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票 期权激励计划有关事项的议案》《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，华平 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况如下： 华平信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 （一）审计委员会对中审众环所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立 性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为 公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会 议分别审议通过了《关于续聘 2023 年审计机构的议案》，并于 2023 年 6 月 27 日公司召开 2022 年度股东大会审议通过该议案，同意续聘中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙） (以下简称" ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥531,471,031.64, representing a 28.75% increase compared to ¥412,792,862.81 in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders was ¥10,900,727.44, a significant turnaround from a loss of ¥105,844,830.33 in the previous year, marking a 110.30% improvement[24]. - The net cash flow from operating activities surged by 267.45% to ¥188,440,907.79, up from ¥51,283,859.12 in 2022[24]. - Basic earnings per share improved to ¥0.0205 from a loss of ¥0.1993 in 2022, reflecting a 110.29% increase[24]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,633,952,970.18, a 1.92% increase from ¥1,603,234,067.55 in 2022[24]. - The company reported a weighted average return on equity of 1.04%, recovering from -9.67% in the previous year[24]. - The revenue after deducting non-operating income was ¥522,229,418.59, compared to ¥400,711,583.41 in 2022, indicating strong core business performance[25]. - The company achieved operating revenue of ¥531,471,031.64, an increase of 28.75% year-on-year[39]. - The multimedia communication sector's revenue grew by 38.98%, while the medical insurance segment increased by 21.33%[39]. - The revenue from the healthcare insurance sector was ¥154,923,186.59, which represents a year-on-year growth of 21.33%[55]. - The company’s revenue from the smart city segment decreased by 41.61%, totaling ¥91,693,272.91, down from ¥157,039,778.40 in 2022[55]. Risk Management - The company faces risks related to accounts receivable bad debts in large smart city projects and competition leading to reduced gross margins[3]. - The report emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and business forecasts[3]. - The company continues to face uncertainties regarding its ability to sustain operations, as indicated by the audit report highlighting potential concerns[24]. - The company has seen an increase in accounts receivable as a percentage of total assets over the past three years, indicating a potential risk of bad debts due to longer collection cycles from clients[112]. - The company emphasizes the importance of risk awareness, particularly regarding accounts receivable and market competition, urging investors to consider these factors[112][113]. Research and Development - The company maintained a high R&D investment ratio to ensure market-leading product and technology positions[37]. - The total R&D investment in 2023 amounted to ¥50,659,422.53, representing 9.53% of operating revenue, a decrease from 13.64% in 2022[73]. - The number of R&D personnel increased by 4.38% to 334 in 2023, accounting for 40.68% of the total workforce[73]. - The company is focusing on developing intelligent analysis systems for complex environments to enhance video monitoring quality and effectiveness[70]. - The company is committed to continuous R&D innovation in cutting-edge technologies like 4K, H.265, and 5G to meet diverse user application needs[110]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence through new product development and technology innovations, particularly in MESH wireless networking and drone applications[19]. - The company is actively exploring the "Internet+" healthcare service model, promoting applications in various modules such as digital hospitals and smart communities[103]. - The company aims to deepen the application of AI technology in its business, including big data decision analysis and intelligent medical assistants, to enhance its core competitiveness in the medical software sector[104]. - The company plans to enhance its investment in the emergency industry, focusing on comprehensive services for emergency rescue teams[103]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to bolster its competitive position in the market[139]. Governance and Compliance - The governance structure complies with relevant laws and regulations, ensuring transparency and fairness in shareholder meetings and decision-making processes[118][119]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, and operations, ensuring autonomous business capabilities[126]. - The company has established independent financial accounting and management systems, ensuring no shared bank accounts with controlling shareholders[131]. - The company has a clear governance structure with a board of directors and supervisory board, adhering to legal and regulatory requirements[130]. - The company has a structured performance evaluation and remuneration management system for its directors and senior management[145]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 821, with 261 in the parent company and 560 in major subsidiaries[156]. - The company has a total of three supervisors, with the chairman of the supervisory board, Deng Wei, receiving 72,000 yuan[147]. - The company has implemented a training center to continuously develop leadership and management capabilities among its staff[112]. - The company emphasizes the importance of performance indicators in determining remuneration for its executives[145]. - The company conducts annual training needs analysis based on strategic development, skill gaps, and performance evaluations to enhance employee capabilities[159]. Social Responsibility - The company actively contributes to social responsibility through tax compliance and employment promotion[179]. - The company emphasizes low-carbon and environmentally friendly practices, stating it is not classified as a key pollutant unit by environmental authorities[174]. - The company has implemented measures to protect employee rights, including social insurance and a positive work environment[176]. - The company has not engaged in any significant mergers or acquisitions during the reporting period[182]. - The company has not undertaken any poverty alleviation or rural revitalization initiatives during the reporting period[180].

华平信息技术股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职 评估的具体情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议及 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年审计机构的议案》，同意 聘任中审众环为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董 事会提请股东大会授权公司管理层根据当年审计工作情况、市场价格等因素协 商确定。公司董事会审计委员对中审众环的专业资质、业务能力及服务过程进 行了核查，同意续聘中审众环为公司 2023 年度审计机构。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况评估 经评估，近一年中审众环资质等方面合规有效，履职能 ...

华平信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202404-027 华平信息技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经华平信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议审议通过，决定于2024年6 月12日召开2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年6月12日14:30 网络投票日期和时间：2024年6月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2024年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30，以及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年6月12 日9:15至15:00的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东应选 择现场投票、网络投票中的 ...

华平信息技术股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0600033号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 120 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字(2024)0600033 号 华平信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了华平信息技术股份有限公司（以下简称"华平股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华 平股份 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 华平信息技术股份有限公司 海福安先生，男，1963年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，中 国人民大学研究生毕业，河南大学商学院副教授。在财会研究、生产力研究等杂 志发表论文20余篇，出版现代管理会计等著作教材6部，承担并完成河南省哲学 社会科学规划办公室、河南省财政厅规划项目20余项，获奖10余项。 华平信息技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人海福安，作为华平信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职 ...

证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202404-034 华平信息技术股份有限公司 公告 华平信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （四）变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司执行《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。其他 未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定 执行。 二、 本次会计政策变更的主要内容和对公司的影响 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》变更相应的会 计政策。本次会计政策变更为公司根据财政部统一的会计准则要求变更，该事项 无需提交公司董事会、股东大会审议，不 ...