华平信息技术股份有限公司 公告 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第二十六次（临时） 会议于2023年12月27日14:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地 点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋12层公司会议室。会议通知于 2023年12月21日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全 体监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文辉先生主持，与会 董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 公司制定了《独立董事专门会议工作制度》。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。具体内容详见公司 同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事专 门会议工作制度》。 二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 根 ...

华平信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会")派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 华平信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《华平信息技术股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次 ...

华平信息技术股份有限公司 监事议事规则 华平信息技术股份有限公司 监事会议事规则 为进一步明确华平信息技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会的职责 和权限，规范监事会的议事及决策程序，保障监事会高效、有序运作，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下 简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件和《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制定本议事规则。 （二）股东代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受 提名，承诺公开披露的本人资料真实、完整并保证当选后切实履行监事义务。 第三条 监事应具备下列一般任职条件： （一）具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护 股东、职工的权益； 1 华平信息技术股份有限公司 监事议事规则 （二）具有法律、财务会计、企业管理等方面的专业知识或工作经验。 第一条 公司设监事会，由三名监事组成，对公司的经营管理活动以及董事 会和高级管理人员实施监督 ...

华平信息技术股份有限公司 独立董事制度 华平信息技术股份有限公司 独立董事制度 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在华平信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）治理中的作用，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和以及《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定公司独立董事制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当 ...

华平信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 华平信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 为规范华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、 管理和运用，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《华平信息技术股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况， 特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行股票及其衍生品种并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第二条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确保 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目 ...

华平信息技术股份有限公司 累积投票制实施细则 华平信息技术股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权力，维护中小股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规 范性文件及《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监 事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的有表决权股份总数乘 以应选董事、监事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权集中投向一位 董事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事或监事候选人， 按得票多少依次决定董事、监事人选。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。所称"监事"特 指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民 ...

华平信息技术股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 华平信息技术股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善华平信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的 法人治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规及制度性文件及《华平信息技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方的行为和信息 披露等相关工作。本制度中对控股股东、实际控制人的所有规定，均同样适用于 其关联方。 第三条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东： 1、直接持有公司股本总额 50%以上的股东； 3、在公司股东名册中持股数量最多的股东； 4、中国证监会认定的其他情形。 第四条 本制度所称实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持 有的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人或法人。 ...

华平信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 华平信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露 事务管理》等有关法律、法规、业务规则及《华平信息技术股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度的适用范围：公司各机构、分公司、子公司（包括公司直接 或间接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）及公司能 够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会秘书为内幕信息管 理工作负责人 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202312-046 华平信息技术股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《监事会议事 规则》进行了修订，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交至公司股东大会审议。 特此公告。 华平信息技术股份有限公司监事会 2023 年 12 月 27 日 第五届监事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第二十五次（临 时）会议于 2023 年 12 月 27 日 15:30 在上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技 园 A6 栋 12 层会议室以现场与通讯方式召开 ...

华平信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 华平信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称为"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司投资者关系管理工 作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《华平信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指的投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保 密,避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交 ...