证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-022 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第六届董事 会第六次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并 在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。 为加快构建公司国内国际双循环格局，推进公司海外战略布局，打造国际化资本 运作平台，进一步提升公司品牌形象及知名度，提高公司综合竞争力，公司拟发行境 外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交 所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"），公司董事会授权公司管理层 启动本次 H 股上市的前期筹备工作。公司计划与相关中介机构就本次 H 股上市的 具体推进工作进行商讨，关于本次 H 股上市的细节尚未确定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行 办法》等法律法规的要求，待确定具体方案后，本次发行并上市工作尚需提交公司董 事会和股东大会审议，并需取得中国证券监督管理委员会和香港联交所等相关政府 机构、监管机构备案、批准或核准。本次发行并上市能否通过审议、备案和审核程序 并最终实 ...

国民技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 国民技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合国民技术股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不 ...

2024年度，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》的规定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了股东大会赋予的职责，全力保障全 体股东权益，贯彻落实股东大会各项决议，认真研究部署公司重大生产经营事项和发 展战略，不断完善公司内部管理及控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平。 董事会2024年度工作情况如下： 一、2024年度公司经营情况 2024年，随着全球经济、终端需求温和复苏，下游终端用户、渠道端库存逐步去 化，半导体行业呈现出回暖态势。公司在保持与现有客户稳固合作的同时，努力调整 产品结构、积极开拓新客户与新的应用领域，公司集成电路关键元器件销售量、 营 业收入、 毛利均较上年同期有较大幅度增长。公司努力做好现有负极材料大客户的 品质保障和产品交付、稳固既定市场的同时，积极推动新客户导入及量产工作，使得 负极材料产品销售量同比实现较大幅度增长；另一方面，公司持续优化产品配方、改 进工艺及提高生产效率以降低产品成本，使得公司负极材料产品毛利率较上年同期 有所提升，毛利较上年同期大幅增长。 公司202 ...

国民技术股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，从切 实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。现将 2024 年工作 情况汇报如下： 一、监事会工作情况 | 序 号 | 届次 | 召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事 会第二十一 | 2024.4.24 | 年年度 《2023 年度监事会工作报告》《〈2023 报告〉及其摘要》《2023 年度财务决算报告》 | | | | | 《2023 年度利润分配预案》《2024 年度财务预 | | | | | 年度内部控制自我评价报告》 算方案》《2023 | | | | | 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 | | | | | 部分限制性股票的议案》《关于控股子公司终 | | | 次 | | 止通过增资扩股实施股权激励暨关联交易的 | | | | | 议案》《 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-021 国民技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"），相关事宜尚需提交 2024年度股东大会审议。 本议案是公司根据相关法律法规的要求，提请年度股东大会进行的授权，后续是 否开展小额快速融资，将由董事会根据公司发展规划和管理层的经营计划等综合确 定，且具体发行方案需报请深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册方可实施，存在不确定性。 公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于2025年4月16日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，根据中国证监会《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-023 国民技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国民技术"）于2025年4月16日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更 登记的议案》，拟对《公司章程》以下条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第四十条 股东大会是公司的权力机 | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 | | | 构，依法行使下列职权： | 行使下列职权： | | | （一）决定公司的经营方针和投资计 | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | | 划； | …… | | | …… | （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； | | | （十五）审议股权激励计划和员工持股 | （十六）年度股东大会可以授权董事会决定向 | | 1 | 计划； | 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 ...

国民技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024年度，公司营业收入同比增长12.62%，归属于上市公司股东的净利润同比 减亏 58.82%，现将公司 2024 年财务决算情况报告如下： 一、 2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准无保留意见的审计报告。审计机构的审计意见为：国民技术公司财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国民技术公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。 二、 主要财务指标 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动幅度 | | 营业总收入 | 116,755.03 | 103,675.28 | 12.62% | | 营业利润 | -26,887.68 | -60,116.74 | 55.27% | | 利润总额 | -26,908.35 | -60,391.99 | 55.44% | | 归属于上市公 ...

国民技术股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的背景 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率 震荡幅度不断加大，导致经营不确定因素增加。国民技术股份有限公司（以下简 称"公司"）经营业务活动开展过程中存在境外销售及境外采购以及对境外全资 子公司的资本金，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损 益对公司的经营业绩会造成较大影响。为防范外汇汇率风险，公司有必要根据具 体情况，适度开展远期结售汇业务。公司开展的远期结售汇业务与公司业务紧密 相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应 对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风 险，增强公司财务稳健性。 二、开展远期结售汇业务的概述 1、交易目的：因公司业务的发展需求，境外销售及境外采购以及对境外全 资子公司的资本金，结算币种主要采用美元。目前外汇市场波动性增加，为降低 汇率波动对公司业绩的影响，防范汇率大幅波动对公司成本控制和经营业绩造成 的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司拟与银行等金融机构开展 远期结售汇业务。公司 ...

二、2024年度证券与衍生品投资的总体情况 单位：人民币万元 | | 到期远期结售汇交易交割确认损益人民币-26.42 万元，对未到远 | | --- | --- | | | 期结售汇交易确认损益人民币 41.90 万元。 | | 套期保值效果的说明 | 公司开展远期结售汇业务的目的是尽可能平滑汇率波动影响，适 度开展远期结售汇业务能提高公司应对外汇波动风险的能力，具 | | | 有一定的套期保值效果。 | | 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | 国民技术股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况专项说明 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资的审批情况 公司于2024年4月24日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于开展远期结售汇业务的议案》，因公司业务的发展需求，公司境外采购货款主 要以美元结算。鉴于外汇市场波动性增加，为降低汇率波 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-019 国民技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《国民技术股份有限公司章程》的有关规定，国民技术股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议决定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）召开 2024 年度股东大会。本次股东大会采用现场表决、网络投票 相结合的方式进行。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、董事会决议召开股东大会的情况：经公司 2025 年 4 月 16 日召开的第六 届董事会第六次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）召开 2024 年度股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00 开始 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 ...