董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，并结合独立董事出具的《关于独 立性自查情况的报告》，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事陈卫武先生、郝丹女士、吉杏丹女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及 其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司及 主要股东或其各自的附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及 主要股东或其各自的附属企业之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系。 国民技术股份有限公司 综上，公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 国民技术股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十六日 ...

国民技术股份有限公司 郝丹独立董事2024年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤 勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用，于2024年较好地履行了独立董事职责， 现将本人2024年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 本人郝丹，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士研究生学历，历任北 京司法局办公室副主任、王府井集团法务主任、王府井置业有限公司副总经理、深圳 兼固股权投资基金管理有限公司风控负责人、深信服科技股份有限公司独立董事。现 任广东远智先行股权投资基金管理有限公司风控负责人及监事、深信服科技股份有 限公司监事、深圳市智莱科技股份有限公司独立董事、慧之安信息技术股份有限公司 董事、深圳汇洁集团股份有限公司独立董事。本人自2021年5月17日起担任公司独立 董事。 （二）独立性 ...

国民技术股份有限公司 陈卫武独立董事2024年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤 勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用，于2024年较好地履行了独立董事职责， 现将本人2024年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 本人陈卫武，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，广东海洋大学管理学 学士，中国注册会计师。曾任立信会计师事务所合伙人、深圳市中美创兴资本管理有 限公司副总裁。现任深圳长江会计师事务所（普通合伙）顾问。本人自2021年5月17 日起担任公司独立董事。 （二）独立性的说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 ...

国民技术股份有限公司 吉杏丹独立董事2024年度述职报告 各位股东及代表： 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开2023年度股东 大会，审议并选举产生了公司第六届董事会董事。同日，公司召开第六届董事会第一 次会议，选举产生了董事会各专门委员会委员，本人自2024年5月16日起担任公司独 立董事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 本人担任公司独立董事期间，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，较好地履行了 独立董事及各专业委员会委员的职责，现将本人2024年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 2024年度，公司共计召开5次董事会（任期内4次）、1次股东大会（任期内0次）， 本人作为独立董事现场出席董事会1次，以通讯方式出席董事会3次，没有缺席、委托 其他董事出席或连续两次未亲自出席会议的情况；列席1次股东大会。履职期间 ...

一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）成立于 1999 年 1 月，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 22 层 A24， 首席合伙人为姚庚春，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事 证券业务的会计师事务所，具有多年的证券业务从业经验。截至 2024 年 12月 31日， 中兴财光华从业人员总数2,898人，其中合伙人187人，注册会计师804人；注册会计师中 331人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 国民技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定 和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-011 国民技术股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国民技术"）将于2025年4 月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露2024年年度报告及摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度报告及经营情况，公司定于2025年 4月30日（星期三）15:00至17:00举行公司2024年年度报告网上业绩说明会。届时 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理孙迎彤先生，独立董事吉杏丹女 士，副总经理、财务总监徐辉先生，董事、副总经理、董事会秘书叶艳桃女士。 本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年 度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题。投资者可于 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-017 国民技术股份有限公司 关于 2025 年为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保额度生效后，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"、"国民 技术"）及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，公 司为资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%， 前述担保均为公司对合并报表范围内子公司的担保及合并报表范围内子公司之 间提供的担保，担保风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于2025年4月16日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025 年为子公司提供担保额度预计的议案》，现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为支持子公司经营发展，提高子公司向银行等金融机构融资的能力，公司预 计2025年度为子公司新增不超过人民币56,177.50万元（或等值外币）的担保额度， 担保范围包括但不限于银行或其他金融机构的授信融资或开展其他日常经营等 业务。担保额度有效期自 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-020 国民技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备情况 依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及国民技术股份有限公司（以下简称 "公司"）会计政策相关规定，为了真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、 资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行全面清查，对各项资产进行减值测试，经过确认或计量，计提 相应的资产减值准备。 本次计提资产减值准备的资产为应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收 款、存货、合同资产、开发支出及商誉。详情如下表： 单位：元 | 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-022 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第六届董事 会第六次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并 在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。 为加快构建公司国内国际双循环格局，推进公司海外战略布局，打造国际化资本 运作平台，进一步提升公司品牌形象及知名度，提高公司综合竞争力，公司拟发行境 外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交 所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"），公司董事会授权公司管理层 启动本次 H 股上市的前期筹备工作。公司计划与相关中介机构就本次 H 股上市的 具体推进工作进行商讨，关于本次 H 股上市的细节尚未确定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行 办法》等法律法规的要求，待确定具体方案后，本次发行并上市工作尚需提交公司董 事会和股东大会审议，并需取得中国证券监督管理委员会和香港联交所等相关政府 机构、监管机构备案、批准或核准。本次发行并上市能否通过审议、备案和审核程序 并最终实 ...

国民技术股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司对中兴 财光华 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中兴财光华资质条件、 执业记录、质量管理水平等方面合规有效，履职能够保持独立性，工作勤勉尽责，表达 意见公允，具体情况如下： 一、 资质条件 中兴财光华成立于 1999 年 1月，2013年 11月转制为特殊普通合伙，注册地址为北京 市西城区阜成门外大街2号万通金融中心22层A24，首席合伙人为姚庚春，拥有财政部颁 发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所，具有多年的证 券业务从业经验。截至 2024年 12月 31日，中兴财光华从业人员总数 2,898人，其中合伙 人187人，注册会计师804人；注册会计师中331人签署过证券服务业务审计报告。 2023年度经审计业务收入 110,263.59万元，其中审计业务收入 9 ...