国民技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人国民技术股份有限公司董事会现就提名陈卫武为国民技术股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为国民技术 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过国民技术股份有限公司董事会独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-009 国民技术股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，从切 实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。现将 2023 年工作 情况汇报如下： 一、监事会工作情况 2023 年度公司监事会共召开会议 6 次。监事会的召开、决议内容的签署以 及监事权利的行使符合《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的相关规定，具体情况如下： | 序 号 | 届次 | 召开时间 | 会议议案 《2022 年度监事会工作报告》《〈2022 年年度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 报告〉及其摘要》《2022 年度财务决算报告》 《2022 年度利润分配预案》《2023 年度财务预 | | | 第五届监事 | | | | 1 | 会第十五次 | 2023.4.13 | 算方案》《2022 ...

国民技术股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的背景 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率 震荡幅度不断加大，导致经营不确定因素增加。国民技术股份有限公司（以下简 称"公司"）经营业务活动开展过程中存在境外销售及境外采购，结算币种主要 采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大 影响。为防范外汇汇率风险，公司有必要根据具体情况，适度开展远期结售汇业 务。公司开展的远期结售汇业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债 状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地 规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 二、开展远期结售汇业务的概述 1、交易目的：因公司业务的发展需求，公司境外采购货款主要以美元结算。 目前外汇市场波动性增加，为降低汇率波动对公司业绩的影响，防范汇率大幅波 动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况 下，公司拟与银行等金融机构开展远期结售汇业务。公司所开展的远期结售汇业 务均是以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，不会 ...

国民技术股份有限公司 子公司管理制度 二〇二四年四月 | 目 | 次 1 | | --- | --- | | 1 | 目的 2 | | 2 | 适用范围 2 | | 3 | 角色与职责 2 | | 4 | 正文内容 3 | | 5 | 罚则 10 | | 6 | 附则 10 | 1 目的 为规范国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理，明确 公司与各子公司的决策权限和经营管理责任，促进子公司健康有序发展，提高公 司整体资产运营质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《国民技术股 份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司及全体子公司。本制度所称"子公司"是指纳入公司合并 报表范围内的、被公司控股或实际控制的独立法人实体，包括全资子公司和控股 子公司。 子公司应遵循本制度规定，结合公司的其他内部控制制度，根据自身经营特 点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻与执行。 子公司同时控股其他公司 ...

国民技术股份有限公司 王文若独立董事2023年度述职报告 各位股东及代表： 本人担任国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤 勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用，于2023年较好地履行了独立董事职责， 现将本人2023年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 作为公司董事会审计委员会委员，本人于2023年度任职期间内共出席了5次董事 会审计委员会会议，没有委托他人出席或缺席的情况，履职期间对公司财务会计报告 及定期报告中的财务信息、内部控制评价、续聘会计师事务所等事项进行了审议，认 真听取管理层、计划财务部以及审计部对公司经营情况和重大事项进展情况的汇报， 了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年 审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会委员 的职责。 作为公司董事会薪酬与考核委员会委 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-015 国民技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董 事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续 聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华""事务所"） 为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需股 东大会审议通过，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、投资者保护能力 在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为 主，2023 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,600.00 万元，职业保险累计赔偿限 额和职业风险基金之和 20,449.05 万元。职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民 事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执 业行为相关民事诉讼中承担民事责任的 ...

国民技术股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况专项说明 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资的审批情况 公司分别于2023年4月13日、2023年5月10日召开的第五届董事会第二十三次 会议及2022年度股东大会审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，因公 司业务的发展需求，公司境外采购货款主要以美元结算。鉴于外汇市场波动性增 加，为降低汇率波动对公司业绩的影响，防范汇率大幅波动对公司成本控制和经 营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况下，同意公司开展外汇 套期保值业务，远期结售汇业务总额度不超过4,000万美元（或等值其他货币）， 在额度范围内可以滚动使用，相关额度的使用期限不超过12个月。董事会授权管 理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务。 | 衍生品 | | | 本期公允 | 计入权益 的累计公 | ...

国民技术股份有限公司 陈卫武独立董事2023年度述职报告 各位股东及代表： 本人担任国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤 勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用，于2023年较好地履行了独立董事职责， 现将本人2023年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 2023年度，公司共计召开9次董事会、2次股东大会，本人作为独立董事现场出席 董事会2次，以通讯方式出席董事会7次，没有缺席、委托其他董事出席或连续两次未 亲自出席会议的情况；出席股东大会2次。履职期间，本人在会前认真审阅文件资料、 必要时主动获取所需议案相关材料；在会议上认真听取了相关人员的汇报，对提交董 （一）个人履历情况 本人陈卫武，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，广东海洋大学管理学 学士，中国注册会计师。曾任立信会计师事务所合伙人、深圳市中美创兴资本管理有 限公司副总裁。现 ...

国民技术股份有限公司 部分限制性股票相关事项的核查意见 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国民技术"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2021年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，对公司2021年限制 性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销相关事项进行审 核，发表核查意见如下： 因公司2021年限制性股票激励计划获授的28名激励对象由于个人原因离职， 已不符合公司2021年限制性股票激励计划中有关激励对象的规定；同时，鉴于公 司本次激励计划所设定的公司层面2023年度业绩考核指标未达成，本次激励计划 首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期对应的解除 限售条件未成就，相应解除限售期内，激励对象当期计划解除限售的限制性股票 不得解除限售，由公司回购注销。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司本次拟回购 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-023 国民技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《国民技术股份有限公司章程》的有关规定，国民技术股 份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会议决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年度股东大会。本次股东大会采用现场表决、网 络投票相结合的方式进行。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、董事会决议召开股东大会的情况：经公司 2024 年 4 月 24 日召开的第五 届董事会第三十一次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召 开 2023 年度股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00 开始 （2）网络投票时间：202 ...