证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-023 国民技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《国民技术股份有限公司章程》的有关规定，国民技术股 份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会议决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年度股东大会。本次股东大会采用现场表决、网 络投票相结合的方式进行。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、董事会决议召开股东大会的情况：经公司 2024 年 4 月 24 日召开的第五 届董事会第三十一次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召 开 2023 年度股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00 开始 （2）网络投票时间：202 ...

2024年4月24日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司 监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事 会经过资格审查，同意提名王渝次先生、林玉华女士为公司第六届监事会非职工代表 监事候选人（上述候选人简历请见附件）。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票 制选举产生两名非职工代表监事，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工 代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员任期自公司2023年度 股东大会选举通过之日起三年。 上述非职工代表监事候选人任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会董事 仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履 行监事义务和职责。 证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-021 国民技术股份有限公司 关于公司监事会换届 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-012 国民技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023年度，公司营业收入同比下降13.27%，归属于上市公司股东的净利润同比 下降 1,659.35%，现将公司 2023 年财务决算情况报告如下： 一、 2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准无保留意见的审计报告。审计机构的审计意见为：国民技术公司财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国民技术公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动幅度 | | 营业总收入 | 103,675.28 | 119,541.09 | -13.27% | | 营业利润 | -60,116.74 | -1,026.11 | -5,758.70% | | 利润总额 | -60,391.99 ...

一、本人已经通过国民技术股份有限公司董事会独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 国民技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈卫武作为国民技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人国民技术股份有限公司董事会提名为国民技术股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

国民技术股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 318153 号 目 录 | 审计报告 | 3 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 8-14 | | 合并及公司利润表 | 14-18 | | 合并及公司现金流量表 | 18-22 | | 合并及公司股东权益变动表 | 23-41 | | 财务报表附注 | 42-145 | 国民技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 318153 号 国民技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了国民技术股份有限公司（以下简称国民技术公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了国民技术公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于国民技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 释 义 | | 3 | | --- | --- | --- | | 声 明 | | 4 | | 一、本次激励计划已履行的必要程序 | | 5 | | 二、本次回购注销部分限制性股票事项的说明 | | 8 | | 三、独立财务顾问的核查意见 | | 9 | | 四、备查文件及备查地点 | | 10 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 国民技术、公司 | 指 | 国民技术股份有限公司（证券简称：国民技术；证券 | | --- | --- | --- | | | | 代码：300077） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 国民技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《国民技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | 激励计划（草案） | | 划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | ...

一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-024 国民技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次计提资产减值准备情况 依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及国民技术股份有限公司（以下简称 "公司"）会计政策相关规定，为了真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状 况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行全面清查，对各项资产进行减值测试，经过确认或计量，计 提相应的资产减值准备。 本次计提资产减值准备的资产为应收账款、应收款项融资、其他应收款、存货、 合同资产、固定资产、无形资产、开发支出及商誉。详情如下表： 单位：元 | 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 收回或转回 | 转销或 ...

国民技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合国民技术股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-020 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换 届选举。 2024年4月24日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公 司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。经独立董事专 门会议资格审查，公司董事会提名孙迎彤先生、阚玉伦先生、周斌先生、叶艳桃女 士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名陈卫武先生、郝丹女士、吉杏丹女 士为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历请见附件）。 独立董事候选人陈卫武先生、郝丹女士、吉杏丹女士已经取得独立董事资格证 书，陈卫武先生、吉杏丹女士为会计专业人士。公司第六届董事会董事候选人中兼任 公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数二分之一，独立董事候 ...

目 录 关于国民技术股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 明 国民技术股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 关于国民技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 318034 号 国民技术股份有限公司全体股东： 关于国民技术股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 318034 号 （特殊普通合伙） （项目合伙人） 中国注册会计师：陈维维 我们接受国民技术股份有限公司（以下简称"国民技术股份公司"）委托，根据中 国注册会计师执业准则审计了国民技术股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 318153 号无保留意见 审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公告[2022]26 ...