国民技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合国民技术股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-006 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国民技术股份有限公司（以下简称"公司""国民技术"）第五届董事会第 三十一次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次应参加会议董事 6 人，实际参 加会议董事 6 人，其中独立董事舒小斌先生、郝丹女士以通讯方式出席。本次会 议由董事长孙迎彤先生主持，全体监事、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度总经理工作报告》 国民技术股份有限公司 与会董事认真审议了《2023年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地 反映了2023年度公司落实董事会各项决议，开展各项生产经营活动的实际情况。 本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 2、审议通过 ...

关于国民技术股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 318035 号 目 录 关于国民技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除 事项的专项核查意见 国民技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 1-2 关于国民技术股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 318035 号 国民技术股份有限公司： 我们接受委托，对国民技术股份有限公司（以下简称国民技术公司）2023 年度 财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 318153 号审计报告。在 此基础上，我们对国民技术公司编制的《国民技术股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了核查。 一、管理层的责任 国民技术公司管理层负责按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制营业 收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除情况表 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 ...

国民技术股份有限公司 郝丹独立董事2023年度述职报告 各位股东及代表： 本人担任国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤 勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用，于2023年较好地履行了独立董事职责， 现将本人2023年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 本人郝丹，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士研究生学历，历任北 京司法局办公室副主任、王府井集团法务主任、王府井置业有限公司副总经理、深圳 兼固股权投资基金管理有限公司风控负责人、深信服科技股份有限公司独立董事。现 任广东远智先行股权投资基金管理有限公司风控负责人及监事、深信服科技股份有 限公司监事、深圳市智莱科技股份有限公司独立董事、慧之安信息技术股份有限公司 董事、深圳汇洁集团股份有限公司独立董事。本人自2021年5月17日起担任公司独立 董事。 董事会3次， ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于国民技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 释 义 | | 3 | | --- | --- | --- | | 声 明 | | 4 | | 一、本次激励计划已履行的必要程序 | | 5 | | 二、本次回购注销部分限制性股票事项的说明 | | 8 | | 三、独立财务顾问的核查意见 | | 9 | | 四、备查文件及备查地点 | | 10 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 国民技术、公司 | 指 | 国民技术股份有限公司（证券简称：国民技术；证券 | | --- | --- | --- | | | | 代码：300077） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 国民技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《国民技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | 激励计划（草案） | | 划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-009 国民技术股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，从切 实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。现将 2023 年工作 情况汇报如下： 一、监事会工作情况 2023 年度公司监事会共召开会议 6 次。监事会的召开、决议内容的签署以 及监事权利的行使符合《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的相关规定，具体情况如下： | 序 号 | 届次 | 召开时间 | 会议议案 《2022 年度监事会工作报告》《〈2022 年年度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 报告〉及其摘要》《2022 年度财务决算报告》 《2022 年度利润分配预案》《2023 年度财务预 | | | 第五届监事 | | | | 1 | 会第十五次 | 2023.4.13 | 算方案》《2022 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-020 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换 届选举。 2024年4月24日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公 司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。经独立董事专 门会议资格审查，公司董事会提名孙迎彤先生、阚玉伦先生、周斌先生、叶艳桃女 士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名陈卫武先生、郝丹女士、吉杏丹女 士为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历请见附件）。 独立董事候选人陈卫武先生、郝丹女士、吉杏丹女士已经取得独立董事资格证 书，陈卫武先生、吉杏丹女士为会计专业人士。公司第六届董事会董事候选人中兼任 公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数二分之一，独立董事候 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-018 国民技术股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国民技术"）于2024年4月 24日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订 〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并提请股东大会授权公司管理层办 理后续工商变更、章程备案登记等相关事宜。现将具体情况公告如下： 一、拟变更公司注册资本的相关情况及原因 因公司 2021 年限制性股票激励计划激励部分对象离职，同时公司 2021 年限 制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期解 除限售条件未成就，公司董事会同意对剩余尚未解除限售条件的限制性股票共计 11,714,300 股进行回购注销。 本次回购尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销 手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由594,841,000股减至583,126,700股， 公司注册资本相应由59 ...

国民技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国民技术"）将于2024年4 月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露2023年年度报告及摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度报告及经营情况，公司定于2024年 4月29日（星期一）15:00至17:00举行公司2023年年度报告网上业绩说明会。届时 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理孙迎彤先生，独立董事陈卫武先 生，副总经理、财务总监徐辉先生，董事、副总经理、董事会秘书叶艳桃女士。 本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年 度业绩说明会。 证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-005 国民技术股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 国民技术股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十三日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性， ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-004 国民技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 本次担保生效后，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"、"国民技 术"）对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，为资产负债率超过70% 的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，前述担保均为公司对合 并报表范围内子公司的担保，担保风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分 关注担保风险。 一、担保情况概述 二、担保进展情况 近日，内蒙古斯诺拟以部分自有设备与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以 下简称"浙银金租"）开展融资租赁业务，融资总额4,000万元，融资租赁期限3年， 并与浙银金租签署了《融资租赁合同》及其项下相关文件。公司与浙银金租签署 了《保证合同》，同意为内蒙古斯诺履行《融资租赁合同》项下义务提供连带责 任保证。上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围之内。公司为内 蒙古斯诺提供担保的基本情况表如下： 单位：人民币（万元） | 被担保方 | 本次 ...