证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-017 国民技术股份有限公司 关于 2024 年为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保额度生效后，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"、"国民 技术"）及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，公 司为资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%， 前述担保均为公司对合并报表范围内子公司的担保及合并报表范围内子公司之 间提供的担保，担保风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于2024年4月24日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于2024年为子公司提供担保额度预计的议案》，现将有关事项公告如下： 为支持子公司经营发展，提高子公司向银行等金融机构融资的能力，公司预 计2024年度为子公司新增不超过人民币74,093.8万元（或等值外币）的担保额度， 担保范围包括但不限于银行或其他金融机构的授信融资或开展其他日常经营等 业务。担保额度有效期自公司2023年度 ...

国民技术股份有限公司 陈卫武独立董事2023年度述职报告 各位股东及代表： 本人担任国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤 勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用，于2023年较好地履行了独立董事职责， 现将本人2023年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 2023年度，公司共计召开9次董事会、2次股东大会，本人作为独立董事现场出席 董事会2次，以通讯方式出席董事会7次，没有缺席、委托其他董事出席或连续两次未 亲自出席会议的情况；出席股东大会2次。履职期间，本人在会前认真审阅文件资料、 必要时主动获取所需议案相关材料；在会议上认真听取了相关人员的汇报，对提交董 （一）个人履历情况 本人陈卫武，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，广东海洋大学管理学 学士，中国注册会计师。曾任立信会计师事务所合伙人、深圳市中美创兴资本管理有 限公司副总裁。现 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 国民技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吉杏丹作为国民技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人国民技术股份有限公司董事会提名为国民技术股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国民技术股份有限公司董事会独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

2024年4月24日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司 监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事 会经过资格审查，同意提名王渝次先生、林玉华女士为公司第六届监事会非职工代表 监事候选人（上述候选人简历请见附件）。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票 制选举产生两名非职工代表监事，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工 代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员任期自公司2023年度 股东大会选举通过之日起三年。 上述非职工代表监事候选人任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会董事 仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履 行监事义务和职责。 证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-021 国民技术股份有限公司 关于公司监事会换届 ...

国民技术股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 318153 号 目 录 | 审计报告 | 3 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 8-14 | | 合并及公司利润表 | 14-18 | | 合并及公司现金流量表 | 18-22 | | 合并及公司股东权益变动表 | 23-41 | | 财务报表附注 | 42-145 | 国民技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 318153 号 国民技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了国民技术股份有限公司（以下简称国民技术公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了国民技术公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 ...

一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-024 国民技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次计提资产减值准备情况 依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及国民技术股份有限公司（以下简称 "公司"）会计政策相关规定，为了真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状 况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行全面清查，对各项资产进行减值测试，经过确认或计量，计 提相应的资产减值准备。 本次计提资产减值准备的资产为应收账款、应收款项融资、其他应收款、存货、 合同资产、固定资产、无形资产、开发支出及商誉。详情如下表： 单位：元 | 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 收回或转回 | 转销或 ...

国民技术股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的背景 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率 震荡幅度不断加大，导致经营不确定因素增加。国民技术股份有限公司（以下简 称"公司"）经营业务活动开展过程中存在境外销售及境外采购，结算币种主要 采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大 影响。为防范外汇汇率风险，公司有必要根据具体情况，适度开展远期结售汇业 务。公司开展的远期结售汇业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债 状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地 规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 二、开展远期结售汇业务的概述 1、交易目的：因公司业务的发展需求，公司境外采购货款主要以美元结算。 目前外汇市场波动性增加，为降低汇率波动对公司业绩的影响，防范汇率大幅波 动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况 下，公司拟与银行等金融机构开展远期结售汇业务。公司所开展的远期结售汇业 务均是以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，不会 ...

国民技术股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况专项说明 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资的审批情况 公司分别于2023年4月13日、2023年5月10日召开的第五届董事会第二十三次 会议及2022年度股东大会审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，因公 司业务的发展需求，公司境外采购货款主要以美元结算。鉴于外汇市场波动性增 加，为降低汇率波动对公司业绩的影响，防范汇率大幅波动对公司成本控制和经 营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况下，同意公司开展外汇 套期保值业务，远期结售汇业务总额度不超过4,000万美元（或等值其他货币）， 在额度范围内可以滚动使用，相关额度的使用期限不超过12个月。董事会授权管 理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务。 | 衍生品 | | | 本期公允 | 计入权益 的累计公 | ...

国民技术股份有限公司 子公司管理制度 二〇二四年四月 | 目 | 次 1 | | --- | --- | | 1 | 目的 2 | | 2 | 适用范围 2 | | 3 | 角色与职责 2 | | 4 | 正文内容 3 | | 5 | 罚则 10 | | 6 | 附则 10 | 1 目的 为规范国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理，明确 公司与各子公司的决策权限和经营管理责任，促进子公司健康有序发展，提高公 司整体资产运营质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《国民技术股 份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司及全体子公司。本制度所称"子公司"是指纳入公司合并 报表范围内的、被公司控股或实际控制的独立法人实体，包括全资子公司和控股 子公司。 子公司应遵循本制度规定，结合公司的其他内部控制制度，根据自身经营特 点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻与执行。 子公司同时控股其他公司 ...

第一章 总则 国民技术股份有限公司 股权投资管理制度 第一条 为规范国民技术股份有限公司（下称"公司"）对外股权投 资的行为，健全投资决策程序，加强决策科学性，防范和控制投资风险， 保障公司股权投资资产安全与增值，依据《中华人民共和国公司法》(下 称"《公司法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和国家其他 有关法律、法规及《国民技术股份有限公司公司章程》（下称"公司章程"） 相关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 二〇二四年四月 第二条 本制度所指投资是指股权类项目投资，股权投资的范围为公 司发生的对外投资、股权收购与出售、增资等股权投资行为，设立或者 增资全资子公司、公司与控股子公司发生的或者控股子公司之间发生的 上述股权交易除外。设立或者增资全资子公司、公司与控股子公司发生 的或者控股子公司之间发生的上述股权交易根据公司内部的审批程序执 行。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司（以下合并简 称"子公司"）及发起设立的股权投资基金。 第四条 公司及子公司发起或参与设立股权投资基金适用于除第六 章以外的章节。 第二章 公司的投资政策、原则及限制 第五条 公司的投资政策：在充分尽职调查的 ...