| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于全资子公司出售资产暨关联交易的进展及涉及资 产买卖合同的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 2024 年 6 月 4 日，思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司医惠科技有限 公司（以下简称"医惠科技"或"卖方"）以人民币 56,200.00 万元将坐落于杭 州市滨江区西兴街道月明路 567 号的土地房屋及所属设施（以下简称"标的资 产"或"医惠中心"）出售给苍南县山海实业集团有限公司（以下简称"山海实 业"或"买方"）；全资子公司杭州思创汇联科技有限公司（以下简称"思创汇 联"或"卖方"）以人民币 23,800.00 万元将坐落于杭州市余杭区兴起路 528 号 的土 ...

中信证券股份有限公司 关于思创医惠科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为思创 医惠科技股份有限公司（以下简称"思创医惠"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关规定履行持续督导职责，对思创医惠使用闲置募集资金暂时补充流动资金 的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、2018 年度非公开发行募集资金的基本情况及使用情况 （一）2018 年度非公开发行的募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准思创医惠科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1442 号）核准，公司非公开发行 人民币普通股（A 股）51,390,132 股，发行价格为 11.15 元/股，募集资金总额 572,999,971.80 元，扣除各项发行费用 7,597,169.53 元，实际募集资 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六次 会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 5 日以邮 件等方式送达各位监事，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席申东华先生主 持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经公司全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 特此公告。 思创医惠科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 11 日 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容 ...

| 证券代码：300078 债券代码：123096 | | | --- | --- | | | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-079 债券简称：思创转债 | （含本数）,可转债项目闲置募集资金不超过人民币 45,000 万元（含本数）） 暂时补充流动资金。使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 到期将归还至公司募集资金专户。公司将视实际需求使用募集资金补充流动资 金，且该资金仅限于日常生产经营使用。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024- 081）。 思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十四 次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思创医惠"）于 2024 年 6 月 7 日召开第五届董事会第四十四次会议及第五届监事会第二十六次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为满足公司 日常经营的资金需求、提高募集资金的使用效率、降低公司财务成本，同意在保 证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司结合生产经营需求及财务情况，使 用合计不超过人民币 70,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金（其中非公开 发行股票项目闲置募集资金不超过人民币 25,000 万元（含本数）,可转债项目闲 置募集资金不超过人民币 45,000 万元（含本数））用于暂时补充流动资金，使 用期限为自第五届董事会第四十四次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期 将归还至公司募集资金专户。现将具体情况公告如下： ...

特别提示： | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、关联关系情况 公司持股 5%以上股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）（以下简 称"思加物联"）为公司的关联法人，山海实业持有思加物联 74.1840%的股 权，根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的相关规定，山海实业系公司关联法人思加物联的一致行动人，因此认定山海 实业为公司的关联法人，本次出售资产事项构成关联交易。 3、审议情况 2024 年 6 月 4 日，独立董事召开第五届董事会独立董事专门会议第四次会 议就本次关联交易事项进行了讨论，全体独立董事一致同意《关于全资子公司 出售资产暨关联交易的议案》，公司董事会战略决策委员会、董事会审计委员 会审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。公司于同日召开了 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十三次会议审 议通过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 14:30； 思创医惠科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 6 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 1、审议通过了《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》 监事会认为：公司全资子公司出售资产暨关联交易事项构成关联交易，公司 严格履行了关联交易决策程序。本次全资子公司出售资产暨关联交易事项可有效 盘活公司存量资产，提高资产利用效率，缓解公司资金压力,促进公司持续健康 发展，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-076）。 三、备查文件 1、第五届监事会第二十五次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 思创医惠科技股份有限公司 董事会同意在目标资产过户前将公司所持上扬无线射频科技扬州有限公司 100%股权质押给山海实业，并于过户完成后 15 个工作日内解除该质押。 董事会同意公司在目标资产交付后的 3 年（"承诺期"）内持续承租全部或 部分目标资产，并以医惠科技每年不低于金额 4,500.00 万元、思创汇联不低于 1,900.00 万元向山海实业支付租金收入，若承诺期限内目标资产的租金收入不 足承诺额的，则差额部分分别由医惠科技、思创汇联以自有资金补足。 公司持股 5%以上股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）（以下简 称"思加物联"）为公司的关联法人，山海实业持有思加物联 74.1840%的股 权，根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的相关规定，山海实业系公司关联法人思加物联的一致行动人，因此认定山海 实业为公司的关联法人，本次出售资产事项构成关联交易。 第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会 ...