思创医惠科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘银） 本人作为思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、 法规及规范性文件的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。本人根据 公司实际情况，充分发挥自身专业优势，提出了意见和建议，促进公司规范运作， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事及相应专门 委员会的作用。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在任何影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、 规章制度中关 ...

关于对思创医惠科技股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 天健函〔2024〕421 号 思创医惠科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了思创医惠科技股份有限公司（以下简称思创医惠公司） 2023 年度的财务报表，并出具了保留意见的《审计报告》（天健审〔2024〕4246 号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见 及其涉及事项的处理（2020 年修订）》和《监管规则适用指引——审计类第 1 号》 相关要求，现将思创医惠公司有关情况说明如下： 一、审计报告中保留意见所涉及事项 如审计报告中"形成保留意见的基础"段所述： 思创医惠公司子公司医惠科技有限公司以前年度与涓滴海成(北京)科技有 限公司等多家公司开展睡眠仪运营等业务。截至 2023 年末，因相关交易形成应 收账款余额 3,395.58 万元，计提坏账准备 3,395.58 万元。 2020 年度思创医惠公司及子公司部分交易对手杭州易捷医疗器械有限公司、 杭州闻然信息技术有限公司等多家单位与思创医惠公司原大股东杭州思创医惠 集团有限公司及其关联方存在直接或间接的资金往来，且杭州思创医惠集 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 思创医惠科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》的规 定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司第五 届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的 议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第二十四次会议，分别审议 了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，上述董事、监事薪酬 方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可生效。高级管理人员薪 酬方案自公司第五届董事会第四十次会议审议通过之日起生效。 ...

思创医惠科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 3、2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届监事会第十六次会议，全体监事出席 了会议，会议逐项审议通过了如下议案： （1）《2022 年度监事会工作报告》； 2023 年度，思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求,本着对全体股东负责的精神， 恪尽职守，认真履行自身职责,依法独立行使职权,促进公司规范运作,维护公司、 股东及员工的合法权益。 现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开均符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。具体情况如下： 1、2023 年 1 月 11 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，全体监事出席 了会议，会议审议通过了《关 ...

思创医惠科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》和《董事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽 职守，认真履行自身职责，依法行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股 东及员工的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度主要经营数据 2023 年，公司实现营业收入为 100,592.93 万元，较去年调整后同期数据 下降 9.86%；实现归属于上市公司股东的净利润-87,434.92 万元，较去年调整 后同期数据减亏 0.41%。截至 2023 年末，公司总资产为 259,233.76 万元，较 上年末调整后数据下降 28.68%；归属于上市股东的所有者权益为 49,503.90 万 元,较上年末调整后数据下降 60.21%。 二、2023 年度公司董事会 ...

思创医惠科技股份有限公司监事会 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的天健会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，公 司监事会对董事会作出的《思创医惠科技股份有限公司董事会关于 2023 年度保 留意见审计报告涉及事项的专项说明》发表意见如下： 1、公司以前年度中保留意见涉及事项仍然无法判断相关交易的商业实质及 其真实性、公允性、合理性，以及对公司 2023 年度财务报表可能产生影响，因 此，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度审计报告继续出具了 保留意见审计报告，我们尊重其独立判断。 2、公司监事会将认真履行监督职责，督促公司董事会和管理层落实其制定 的整改方案，尽快消除审计报告中保留意见涉及事项的影响，切实维护公司及全 体股东的合法权益，保证公司可持续发展。 特此说明。 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-060 债券代码：123096 债券简称：思创转债 思创医 ...

思创医惠科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事 务所"）2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 2023 年 4 月 26 日，公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关 于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。 公司审计委员会对天健事务所提供的资料进行审核，认为天健事务所在独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，审计 委员会就关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同 意续聘天健事务所为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提请公司 ...

目 录 | 二、财务报表………………………………………………………第 | 10—17 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （二）母公司资产负债表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 12 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 13 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 14 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 15 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 16 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 17 | 页 | | 18—128 | | | --- | --- | | 第 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… | 一、审计报告…………………………………………………………第 1—9 页 审 计 报 告 ...

思创医惠科技股份有限公司 关于思创转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300078 证券简称：思创医惠 2、债券代码：123096 债券简称：思创转债 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 3、转股价格：人民币 3.58 元/股（自 2024 年 4 月 25 日起，调整为人民币 3.57 元/股） 4、转股期起止日期：2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节假 日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息） 5、根据《思创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定：在本次发行的可转债存 续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低 于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划剩余 限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的剩余 限制性股票数量合计 4,492,000 股，占公司回购注销前总股本的 0.52%。 2、本次回购注销激励对象人数合计 50 人，其中 8 人因离职原因已不具备激 励对象的资格，42 人因公司 2022 年度实现业绩未达到激励计划规定的第三个解 除限售期公司业绩考核指标，公司回购该部分限制性股票。 3、本次回购注销限制性股票的回购价格为 6.269 元/股，回购注销总金额为 人民币 28,160,348 元。 公司分别于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届 监事会第十六次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 20 ...