| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 思创医惠科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股 本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，现将具 体情况公告如下： 一、情况概述 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日， 公司合并资产负债表中未分配利润为-1,888,999,016.53 元，未弥补亏损金额为 1,888,999,016.53 元，实收股本为 872,485,270.00 元，未弥补亏损金额超过实 收股本总额三分之一。 1、夯实智慧商业板块创新转型，进一步增强核心竞争力 公司将继续钻研和夯实高附加值产品线，以最佳利润水平为核心目标，从制 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 21 日前访问网址 https://ese b.cn/14sI2vSRvd6 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，思创医惠科 技股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说明会，在信息披露 允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者 进一步了解公司经营发展情况，公司拟定于 2024 年 5 月 21 日（星期二） 15:30-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行公司 202 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 我们接受委托，审计了思创医惠科技股份有限公司（以下简称思创医惠公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的思创医惠公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供思创医惠公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为思创医惠公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解思创医惠公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4247 号 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，将公司截至 2023 年 12 月 31 日的募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1.非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准思创医惠科技股份有限公司非公开 ...

目 录 一、重要前期差错更正情况的鉴证报告……………………………第 1—2 页 二、关于重要前期差错更正情况的说明……………………………第 3—9 页 重要前期差错更正情况的鉴证报告 天健审〔2024〕4250 号 思创医惠科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的思创医惠科技股份有限公司（以下简称思创医惠公司）管 理层编制的《关于重要前期差错更正情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供思创医惠公司披露重要前期差错更正情况时使用，不得用作 任何其他目的。 二、管理层的责任 思创医惠公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《企 业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2020 年修 订）》（证监会公告〔2020〕20 号）的相关规定编制《关于重要前期差错更正 情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对思创医惠公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于公司 2023 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-87,434.92 万元，母公司实现净利润-148,791.07 万元。 公司截至 2023 年 12 月 31 日累计未分配利润总额为-188,899.90 万元（其中母 公司累计未分配利润为-182,672.10 万元）。 鉴于上述情况，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发 ...

第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次 会议于 2024 年 4 月 24 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以邮件、电话等方式送达各位 监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席申东华 先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 思创医惠科技股份有限公司 经公司全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》《监事会议事规 则》等规章制度的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使 职权，认真履 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告意 见类型为保留意见。 2、续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关 于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司董事会、监事会同意续聘天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为公司 2024 年度审 计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体 情况公告如下： 一、拟聘任 ...

思创医惠科技股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定在原杭州中瑞思创科技有 限公司的基础上变更设立的股份有限公司，在浙江省市场监管管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91330000754441902G。 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为思创医 惠科技股份有限公司（以下简称"思创医惠""公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对思创医惠 2023 年度内部控制评价报告进行了审 慎核查，并出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 报告期内，公司进一步按照国家相关部门颁发的《企业内部控制基本规范》 等相关规定，对公司的内部控制体系进行持续改进、优化，以适应不断变化的外 部环境及内部管理要求。 （一）内部控制的目标 1、建立和完善符合上市公司现代管理要求的公司治理结构及内部组织架构， 形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保公司经营管理合法合规。 2、建立有效的风险控制系统，强化风险管理，堵塞漏洞、消除隐患，保证 公司各项经营业务活动的正常有序运行。 3、建立良好的公司内部经营环境，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为， 保护公司财产的安全、完整， ...