1、审议通过了《关于继续接受财务资助暨关联交易的议案》 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次 会议于 2024 年 3 月 31 日以通讯方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免 通知期限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主 席申东华先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议： 监事会认为：苍南县山海纵横商贸有限公司继续向公司提供总额不超过人民 币 8,300 万元（含本数）的财务资助构成关联交易，严格履行了关联交易决策程 序。本次继续接受财务资助暨关联交易事项可进一步满足公司目前日常 ...

北京天元（杭州）律师事务所 关于思创医惠科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 116 号 致：思创医惠科技股份有限公司 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 3 月 28 日 14：30 在公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明路 567 号"医 惠中心"三楼会议室）召开。北京天元（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接 受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《思创医惠科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《思创医惠科技股份有限公司第五届董事 会第三十七次会议决议公告》《思创医惠科技股份有限公司关于召开 2024 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 思创医惠科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 3 月 28 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号"医惠中心"三 楼会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长朱以明先生 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间： ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-034）。 三、备查文件 1、第五届监事会第二十二次会议决议。 特此公告。 思创医惠科技股份有限公司监事会 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议于 2024 年 3 月 17 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电 子邮件、电话等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席申东华先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体与会监事认真审议 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为支持公司目前日常生产经营发展及资金需求，苍南县山海纵横商贸有限 公司（以下简称"山海纵横"）拟向公司提供总额不超过人民币 5,000 万元 （含本数）的财务资助，期限自出借之日起一年（出借之日以银行转账凭证为 准），利率按中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）计算。公司 可根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用，可提前还款。本次 财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保（具体以借款协议 约定为准）。 公司持股 5%以上股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）（以下简 称"思加物联"）为公司的关联法人，山海纵横持有思加物联 0.2967%的股 份，根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的相关规定，基于实质重于形式的原则，公司 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 为支持思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）目前日常生产经 营发展及资金需求，苍南县山海纵横商贸有限公司（以下简称"山海纵横"） 拟向公司提供总额不超过人民币5,000万元（含本数）的财务资助，期限自出借 之日起一年（出借之日以银行转账凭证为准），利率按中国人民银行公布的一 年期贷款市场报价利率（LPR）计算。公司可根据实际情况在前述财务资助的期 限及额度内循环使用，在苍南县金融机构向公司提供融资支持后，公司须及时 提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保 （具体以借款协议约定为准）。 2、关联关系情况 公司持股5%以上股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）（以下简 称"思加物联"）为公司的关联 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召 开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址并修订<公 司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，现 将相关情况公告如下： 一、注册地址变更情况 公司根据自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，拟将注册地址由 "杭州市莫干山路 1418-25 号（上城科技经济园）"变更为"浙江省温州市苍南 县灵溪镇春晖路 435-505 号公投大厦主楼 5 楼 503 室"。 二、《公司章程》修订情况 公司根据上述注册地址变更事项，拟同时对《公司章程》的相关条款进行修 订，并办理相关工商变更登记手续，具体如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所 ...

章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | 通知和公告 39 | | ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 思创医惠科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对思创医惠科技 股份有限公司（以下简称"公司"）经营业绩的影响，公司及子公司拟使用不 超过人民币 2.1 亿元（含本数）或等值外币的自有资金与经有关政府部门批 准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业 务。本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中 使用的结算货币，主要外币币种为美元，具体方式或产品主要包括远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权等业务。 2、已履行的审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，本次开展外汇套期保值业务已经公司第五届 董事会第三十七次会议和第五届监事会二十一次会议审议通过，本事项无需提 交股东大会审议。 根据公 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 思创医惠科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次 会议于 2024 年 3 月 12 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件、电话等方式送达各 位监事。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席申东华先生主持。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 监事会认为：公司本次开展外汇套期保值业务是基于公司及子公司开展境外 业务的需要，可提高公司及子公司应对汇率波 ...