| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十七次会议审 议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 3 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：20 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024- 027 债券代码：123096 债券简称：思创转债 思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七 次会议于 2024 年 3 月 12 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 11 日通过电子邮件、电话方式送 达各位董事。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长朱以明先生召集并主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 公司根据自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，拟将注册地址 由"杭州市莫干山路 1418-25 号（上城科技经济园）"变更为"浙江省 ...

思创医惠科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景和目的 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司在开展境外业务时需要 通过外币进行结算，且出口业务占比较大，为了规避外汇市场风险，降低汇率波动对 公司经营业绩的影响，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业 务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）业务规模及投入资金来源 根据公司及子公司境外业务的实际发生情况，自第五届董事会第三十七次会议审 议通过之日起 12 个月内，拟使用不超过人民币 2.1 亿元（含本数）或等值外币的自有 资金开展外汇套期保值业务。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有 效期自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度范围内，资金可循环使用。本次开展 外汇套期保值业务的资金不涉及募集资金。 （二）主要涉及币种及业务品种 本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的 结算货币，主要外币币种为美元。 本次拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉 期、外汇期 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持股份比例超过 1%暨增持计划 实施完毕的公告 持股 5%以上股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动属于增持，未触及要约收购。 2、本次权益变动后，信息披露义务人苍南县思加物联智能合伙企业（有限 合伙）（以下简称"思加物联"）持有思创医惠科技股份有限公司（以下简称 "公司"）总股份的比例从 6.0000%增加至 7.3175%， 3、思加物联累计增持股份 11,541,001 股，系其通过集中竞价方式从二级 市场购得，占公司总股本（截至 2024 年 2 月 29 日）的 1.3218%，累计增持金 额为人民币 39,890,779.25 元，截至本公告披露日，本次增持计划已实施完 毕。 4、 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 根据《思创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关条款的规定及公司 2024 年 第二次临时股东大会的授权，董事会决定将"思创转债"的转股价格向下修正 为 3.58 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 2 月 28 日起生效。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024- 024）。 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六 次会议于 2024 年 2 月 27 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召 开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》，经总经理提名，董事会提名委员会资格审核通过后，董事会同意聘任葛 磊先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。 葛磊先生，中国国籍，无境外永久居住权，1982 年出生，吉林农业大学本 科学历。2006 年至 2007 年任中鑫东泰生物技术有限公司研究员；2007 年至 2010 年任杭州北海信息有限公司工程部经理；2010 年至 2022 年历任医惠科技 有限公司项目经理、西部区域副总经理、大客户经理、副总经理兼交付中心总 监、创新发展事业部总经理；2023 年至今任医惠科技 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号"医惠中心"三 楼会议室 （二）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计 43 人，代表有表 ...

北京天元（杭州）律师事务所 关于思创医惠科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 81 号 致：思创医惠科技股份有限公司 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 2 月 27 日 15：00 在公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明路 567 号"医 惠中心"三楼会议室）召开。北京天元（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接 受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《思创医惠科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《思创医惠科技股份有限公司第五届董事 会第三十五次会议决议公告》《思创医惠科技股份有限公司关于召开 2024 年 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123096 债券简称：思创转债 2、修正前转股价格：人民币 4.50 元/股 3、修正后转股价格：人民币 3.58 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 2 月 28 日 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意思创医惠科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号） 同意注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象发行 817.00 万张可转换公司 债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 81,700.00 万元。 本次发行的可转债向公司在股权登记日（2021 年 1 月 25 日 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十五次会议审 议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，也可以在 网络投票时间内参加网络投票表决； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 （八）会议地点：公司会议室（浙江省 ...