第一条 为规范北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事会等组 织机构在公司对外担保决策方面的职责，控制财务和经营风险，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文 件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其他债务 提供担保责任，包括公司对控股子公司的担保。担保方式包括但不限于保证、抵 押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、 开具保函的担保等。公司及控股子公司对外担保总额，是指公司对他人担保总额 与子公司对他人担保额之和。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 北京数码视讯科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二章 对外担保对象的审查 第八条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； （三）与公司有潜在重要业务关系的单位； ...

北京数码视讯科技股份有限公司 对外长期投资管理制度 第一章 总则 （三）投资标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的 10%以上，或绝对金额超过 100 万元； 第一条 为加强北京数码视讯科技股份有限公司（以下称"公司"）对外投 资活动的内部控制，促进对外投资行为的科学化、规范化、系统化，保障投资的 高效性和资产的安全性与完整性，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各控股子公司。 第三条 本制度所称的对外投资，仅指对外权益性投资，即公司以让渡自身 拥有的资产来获取对另一企业的控制权，或实施重大影响，或达到其他需要，最 终达到获取利益目的而作出的行为。不包括基本建设、机械设备等固定资产投资、 技术改造投资、长期债券投资、期货投资、房地产投资及其它非长期性权益性投 资。 第四条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第五条 公司对外投资原则上由公司集中进行，如子公司章程约定有投资权 限且确有必要进行对外投资的，需事先经公司 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确总经理职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、公司章程及其他有 关规定，制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第三条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信 和勤勉义务。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行 业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道； （五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能 ...

第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构及控股子公司的内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。 北京数码视讯科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审 计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司 章程的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 第二条 公司及下属各子公司（包含全资及控股子公司、孙公司等）开办证 券投资业务需严格按照本制度执行。未经公司同意，下属子公司不得开展证券投 资业务。 第三条 本制度所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资以及深交所认定的其他投资行为，但固定收益类或者 承诺保本的投资行为、参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利、购买其 他上市公司股份超过总股本的百分之十且拟持有三年以上的证券投资除外。 第四条 公司应以公司或子公司名义设立专门的证券投资交易账户，不得使 用他人账户进行证券投资业务，也不得将公司账户借给他人使用。 第五条 公司应具有与证券投资保证金相匹配的自有资金。公司应科学调度 证券投资业务的资金，并应严格控制证券投资的资金规模，不得影响公司正常经 营。 第一章 总则 第六条 公司应严格按照规定安排和使用证券投资交易操作人员，加强相关 人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。 第一条 为规范北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的证券 投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东 利益，根据 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律规定、深 圳证券交易所规则及公司章程的有关规定，特修订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第三条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联方及关联方交易 第四条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（指公司为他人提供的 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用北京数码视 讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际 控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进 一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》（证监发[2006]128 号）等 法律、法规及规章制度和公司章程的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销 售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股 东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出， 代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接 或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他关联方资金，为控股股东、实际控制 人及其他关联方承担担保责任而形成的债权，以及其他在没有商品和劳务提供情 ...

内幕信息知情人登记管理制度 北京数码视讯科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保 护广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确、完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责内幕信息知情人的登 记入档事宜，证券事务代表应协助董事会秘书完成内幕登记的具体事宜。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司，应遵循本制度做好内幕信息的保密及上报工作。 第四条 未经董事会或董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得向外 界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及未经信息披露的内容。 第五条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不 得进行内幕交易或配合 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 第三条 审计委员会行使职权时，公司所属各部门、子公司及有关人员应当 积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其行使职权。 第二章 审计委员会年报工作职责及程序 第四条 审计委员会在公司年报审计过程中，应当履行下列主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息、会计报表及附注； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行总结和评价； 董事会审计委员会年度报告工作规程 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理机制，强化公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的职能， 提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作的有效监督，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 公司章程及其他有关规定，结合公司年报编制和披露工作的实际情况，制定本工 作规程。 第二条 审计委员会在公司年度财务报告编制、审议和披露过程中，应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤 勉尽责地开展工作，维护公司和 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 公司章程及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员在委 员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本细则规定不得任职 的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分 之二时，公司董 ...