北京数码视讯科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等制度 的规定和要求，北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会审计委员会报告 （一）会计师事务所基本信息 机构名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中瑞诚会计 师事务所"） 成立日期：2019年11月8日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区金融大街35号1号楼805# 首席合伙人：李秀峰 人员信息：截至2023年12月31日合伙人数量为34人，注册会计师人数为242 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师10人。 业务信息：2023年度，中瑞 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-013 北京数码视讯科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理第一章信息披露：第二 节定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于 谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围 内截至 2024 年 12 月 31 日的各类应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他 应收款、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资 产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定 了需计提的资产减值准备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等 规定，为了客观、公允地反映公 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 北京数码视讯科技股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告 2024 年，北京数码视讯科技股份有限公司（以下称"公司"）监事会在全体监事的共同 努力下，本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责，积极有效地开展工 作，对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，保 障公司规范运作。维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作汇报如下： 一、2024 年度监事会召开情况 2024 年全年，公司监事会共召开了 5 次全体会议，审议通过了 12 项议案，每次监事会 会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》《公司监事会议事规则》和相关法律法规的规 定。 | 序 | 会议届次 | 召开时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 1 | 第六届第七次 | 2 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 内控自我评价报告 北京数码视讯科技股份有限公司 北京数码视讯科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合北京数码视讯科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易 及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。现将相关事宜公告如下： 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-010 北京数码视讯科技股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 关于 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司基于日常经营及拓展市场的需要，不定期向北京市博汇科技股份有限公 司（以下简称"博汇科技"）采购广电网络监测管理系统等相关产品或出售数字电 视系统及服务等相关产品；向北京数码视讯技术有限公司（以下简称"视讯技术"） 采购特种需求等相关产品或出售数字电视系统及服务等相关产品。 2024 年度公司与博汇科技实际发生的日常关联交易总额为 292.41 万元。公 司预计 2025 年度将与关联方博汇科技发生的日常关联交易总额不超过人民币 2,500.00 万元。 2024 年度公司与视讯技术实 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-008 敬请广大投资者通过"价值在线"系统提交您所关注的问题，便于公司在业 绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。 此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 北京数码视讯科技股份有限公司 关于举行网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司（以下称"公司"）《2024 年年度报告》于 2025 年 4 月 18 日公布，为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情 况，公司将于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"举行 2024 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"价 值在线"（www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长郑海涛先生，董事、副总经理兼 财务总监孙鹏程先生，董事、副总经 ...

2025 年 4 月 17 日 1 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会专项意见 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事张任军先生、龙彧先生、顾奋玲女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事张任军先生、龙彧先生、顾奋玲女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告 北京数码视讯科技股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告 2024 年，北京数码视讯科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议 事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履 行了公司及股东赋予董事会的各项职责。同时，公司董事会通过组织董事参加北京证监局组 织的专题培训等形式，加强了上市公司规范运作知识的学习与培训，切实提高了董事会的履 职能力和监督水平。 一、2024 年度董事会总体工作情况 1、董事会召开情况： 2024 年全年，公司董事会共召开了 6 次全体会议，审议通过了 18 项议案，每次董事会 会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》《公司董事会议事规则》和相关法律法规的规 定。 | 序 | 会议届次 | 召开时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | ...

北京数码视讯科技股份有限公司专项审核报告 北京数码视讯科技股份有限公司 专项审核报告 中瑞诚鉴字[2025]第 502200 号 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100033 传真：62267682 北京数码视讯科技股份有限公司专项审核报告 目 录 关于北京数码视讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中瑞诚鉴字[2025]第 502200 号 北京数码视讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"数码视讯 公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润 表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基 础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况 汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证监会联合公安部、国资 委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》（ ...

北京数视讯科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京数视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表及其附注已经中瑞诚 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。中瑞诚会计师事务 所（特殊普通合伙）认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。公司 2024 年度财务决算报告如下： | 资产 | 年末数 | 年初数 | 同比增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 1,886,864,711.23 | 2,007,262,566.96 | -6% | | 交易性金融资产 | 379,683,208.67 | 203,028,735.08 | 87% | | 应收票据 | 16,987,427.04 | 11,723,610.30 | 45% | | 应收账款 | 241,055,193.16 | 190,136,067.89 | 27% | | 应收款项融资 | 2,739,559. ...