经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-监 003 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯")第六届监事会 第九次会议于 2024 年 8 月 22 日上午 11:00 在公司 2003 会议室以现场会议结合 通讯会议的方式召开，公司于 2024 年 8 月 12 日以电话和电子邮件的方式向全体 监事发出了会议通知。会议由监事会主席曹嬿女士主持，应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2024 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-020 北京数码视讯科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股 后的 1,427,518,462 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.100104 元人民币现金（含 税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根 据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资 者）、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.090094 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红 利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根 据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限 售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10% 征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原 ...

一、本次激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-019 北京数码视讯科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"数码视讯"或"公司"） 本次回购注销限制性股票涉及 27 人，回购注销限制性股票 1,490,400 股，占回购 注销前公司总股本 1,429,008,862 股的 0.10%； ● 限制性股票回购价格：3.38 元/股。本次回购价款合计为 503.7552 万元。 ● 截至本公告披露之日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成上述限制性股票的回购注销手续。 （一）2023 年 4 月 11 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司第六届监事会 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-017 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯") 第六届董事 会第十二次会议于 2024 年 5 月 9 日下午 4:00 在北京市海淀区中关村软件园国际 会议中心店四层第二会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议由郑海涛 先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了如下议案： 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 9 日 1、审议通过了《关于变更公司总经理的议案》 表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案已经提名委员会审议通过。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 《数码视讯关于总经理变更的公告》（公告编号：2024-018）详见创业板指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 特此决议。 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-018 北京数码视讯科技股份有限公司 关于总经理变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司总经理辞职情况 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到郑海 涛先生的书面辞职申请。郑海涛先生因个人原因申请辞去公司总经理职务， 辞 职后仍在公司担任第六届董事会董事长、专门委员会委员等职务。郑海涛先生的 原定任职期限至 2025 年 11 月 8 日。 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-018 截至本公告日，郑海涛先生持有公司股份 191,478,518 股，占公司总股本的 13.40%。辞职后，其所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定进行管理。郑海涛先生 不存在应当履行而未履行的承诺。根据《中华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-016 北京数码视讯科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 债权人可采用信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下： 1、申报时间：2024 年 5 月 10 日至 2024 年 6 月 23 日上午 9：30—11：30， 下午 13：30—17：00（双休日及法定节假除外） 2、申报地点及申报材料送达地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 数码视讯大厦 联系人：李丹 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议，并于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分 限制性股票的公告》（公告编 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-015 北京数码视讯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：公司董事、副总经理兼董事会秘书姚志坚 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日星期四下午 1:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 4 号楼 AB 座和颐至尊- ...

北京海润天睿律师事务所 关于 北京数码视讯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国·北京 地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 邮编:100022 电话：(010)65129696 传真：（010）88381869 北京海润天睿律师事务所 关于北京数码视讯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 1 致：北京数码视讯科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等我国现行有效法律、法规、规范性 文件及《北京数码视讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《北京数码视讯科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大 会议事规则》"）的有关规定，北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"） 接受北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"数码视讯"或"公司"）委托， 指派律师唐申秋、孙睿出席数码视讯于 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的相关事宜，按照律师 行业公认的业务 ...

证券简称：数码视讯 证券代码：300079 北京数码视讯科技股份有限公司 证券简称：数码视讯 证券代码：300079 投资者关系活动记录表 证券简称：数码视讯 证券代码：300079 | | 答：您好，公司已加入星闪联盟，成为联盟智能汽车产业推 | | --- | --- | | | 广组及安全组的支持单位。目前对公司经营和财务不构成显著影 | | | 响。感谢关注。 | | | 4. 董秘你好，请问你怎么看目前超高清市场发展趋势？ | | | 答：您好，我国超高清视频产业发展迅速，各地超高清视频 | | | 产业高质量发展局面正在加速形成。视音频技术的迭代升级正引 | | | 发信息产业的新一轮深刻变革，带动信息产业整体升级。同时 | | | 4K/8K技术与新一代信息技术深度融合创新发展，迸发出大量新 | | | 场景、新应用、新模式，持续推动文化产业的革新。随着5G、 | | | AI、VR/AR等技术与超高清视频技术的进一步融合，内容生产效 | | | 率将进一步提升、用户沉浸式体验将大幅增强、产品及应用也将 | | | 更加多元，超高清视频产业已迈入了智能化更高、体验更舒适、 | | | 功能更多元 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-013 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 定期报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司《2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 北京数码视讯科技股份有限公司 ...