Workflow
Sumavision(300079)
icon
Search documents
数码视讯:董事会决议公告
2024-05-09 10:11
证券代码:300079 证券简称:数码视讯 公告编号:2024-017 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯") 第六届董事 会第十二次会议于 2024 年 5 月 9 日下午 4:00 在北京市海淀区中关村软件园国际 会议中心店四层第二会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议由郑海涛 先生主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了如下议案: 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 9 日 1、审议通过了《关于变更公司总经理的议案》 表决结果为同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。 本议案已经提名委员会审议通过。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 《数码视讯关于总经理变更的公告》(公告编号:2024-018)详见创业板指 定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。 特此决议。 ...
数码视讯:数码视讯业绩说明会、路演活动等
2024-04-30 02:57
证券简称:数码视讯 证券代码:300079 北京数码视讯科技股份有限公司 证券简称:数码视讯 证券代码:300079 投资者关系活动记录表 证券简称:数码视讯 证券代码:300079 | | 答:您好,公司已加入星闪联盟,成为联盟智能汽车产业推 | | --- | --- | | | 广组及安全组的支持单位。目前对公司经营和财务不构成显著影 | | | 响。感谢关注。 | | | 4. 董秘你好,请问你怎么看目前超高清市场发展趋势? | | | 答:您好,我国超高清视频产业发展迅速,各地超高清视频 | | | 产业高质量发展局面正在加速形成。视音频技术的迭代升级正引 | | | 发信息产业的新一轮深刻变革,带动信息产业整体升级。同时 | | | 4K/8K技术与新一代信息技术深度融合创新发展,迸发出大量新 | | | 场景、新应用、新模式,持续推动文化产业的革新。随着5G、 | | | AI、VR/AR等技术与超高清视频技术的进一步融合,内容生产效 | | | 率将进一步提升、用户沉浸式体验将大幅增强、产品及应用也将 | | | 更加多元,超高清视频产业已迈入了智能化更高、体验更舒适、 | | | 功能更多元 ...
数码视讯(300079) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-24 07:56
重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 证券代码:300079 证券简称:数码视讯 公告编号:2024-014 北京数码视讯科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | 营业收入(元) | 101,224,419.80 | 186,634,866.43 | -45.76% | | 归属于上市公司股东的净利 | 6,900,283.17 | 9,878,174.61 | -30.15% | | 润 ...
数码视讯:数码视讯第六届监事会第八次会议决议公告
2024-04-24 07:56
证券代码:300079 证券简称:数码视讯 公告编号:2024-监 002 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 北京数码视讯科技股份有限公司 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯")第六届监 事会第八次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 11:00 在公司 2003 会议室以现场会议 结合通讯会议的方式召开,公司于 2024 年 4 月 19 日以电话和电子邮件的方式向 全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席曹嬿女士主持,应出席监事 3 名, 实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 监事会 全体监事对下列事项进行了表决,形成决议如下: 2024 年 4 月 24 日 1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司 2024 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实 ...
数码视讯:数码视讯定期报告披露提示性公告
2024-04-24 07:56
证券代码:300079 证券简称:数码视讯 公告编号:2024-013 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 定期报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司《2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。 特此公告。 北京数码视讯科技股份有限公司 ...
数码视讯:数码视讯第六届董事会第十一次会议决议公告
2024-04-24 07:56
证券代码:300079 证券简称:数码视讯 公告编号:2024-012 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 表决结果为同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。 本议案已经审计委员会审议通过。 《数码视讯 2024 年第一季度报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn/)。 特此公告。 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯") 第六届董 事会第十一次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9:30 在公司 2003 会议室以现场会议 结合通讯表决的方式召开,公司于 2024 年 4 月 19 日以电话和电子邮件的方式向 全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持,应出席董事 7 名,实 际出席会议并表决的董事 7 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了如下议案: 1、 ...
数码视讯:监事会决议公告
2024-04-17 12:51
证券代码:300079 证券简称:数码视讯 公告编号:2024-监 001 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯")第六届监 事会第七次会议于 2024 年 4 月 17 日上午 11:30 在公司 2003 会议室以现场会议 结合通讯会议的方式召开,公司于 2024 年 4 月 3 日以电话和电子邮件的方式向 全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席曹嬿女士主持,应出席监事 3 名, 实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 全体监事对下列事项进行了表决,形成决议如下: 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果为同意 3 票,弃权 ...
数码视讯:数码视讯关于2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的公告
2024-04-17 12:51
证券代码:300079 证券简称:数码视讯 公告编号:2024-008 北京数码视讯科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 17 日 召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易 及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。现将相关事宜公告如下: 一、日常关联交易基本情况 公司基于日常经营及拓展市场的需要,不定期向北京市博汇科技股份有限公 司(以下简称"博汇科技")采购广电网络监测管理系统等相关产品或出售数字 电视系统及服务等相关产品;向北京数码视讯技术有限公司(以下简称"视讯技 术")采购特种需求等相关产品或出售数字电视系统及服务等相关产品。 2023 年度公司与博汇科技实际发生的日常关联交易总额为 319.04 万元。公 司预计 2024 年度将与关联方博汇科技发生的日常关联交易总额不超过人民币 1500.00 万元。 2023 年度公司与视讯技术实际发 ...
数码视讯:控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2024-04-17 12:51
北京数码视讯科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010654 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 北京数码视讯科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京数码视讯科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 北京数码视讯科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京数 码视讯科技股份有限公司(以下简称数码视讯)2023 年度财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 17 日签发了大华审字 [2024] 0011 ...
数码视讯:数码视讯2023年内部控制自我评价报告
2024-04-17 12:51
北京数码视讯科技股份有限公司 公司内控自我评价报告 公司前身为 2000 年 3 月成立的北京自清科技有限公司,2001 年 4 月公司名 称变更为北京数码视讯科技有限公司,2007 年 8 月公司整体变更为北京数码视 讯科技股份有限公司。 2000 年 3 月,郑海涛、付屹东、周春举、华维、王艳丽五名自然人股东共 北京数码视讯科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 北京数码视讯科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称:企业内部控制规范体系),结合北京数码视讯科技股份有限公司 (以下简称"公司"或"本公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常 监督和专项监督的基础上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告 基准日)的内部控制有效性进行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 ...