北京数码视讯科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结 合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人 员辞职的具体程序按公司制度及其与公司之间的劳动合同规定执行。 第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任 公司的董事或高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾两年； 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 第一章 总则 信息披露暂缓与豁免管理制度 信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度，履行保密义务，不得通过信息披露、 投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉 密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： 第一条 为规范北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披 露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件及公司 章程的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司按照相关法律法规及深圳证券交易所相关业务规则的规定，实 施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断存在相关法律法规及深圳证券交易所相关业务规则 规定的 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理行为，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、控股子公司，公司的 董事、高级管理人员及其他相关人员。 第三条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计数据 及正在策划、报批的重大事项等。 第四条 公司对外信息报送实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报 送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司董事会 秘书办公室负责协助董事会秘书做好信息对外报送的日常管理工作，公司各归口 单位或相关人员应按照本制度规定履行信息对外报送程序。 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露管理 制度要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第六条 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本细则规定不得任职的情形， 不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三条至第五 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定， 结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生可能对公司证券及其衍生品 种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，按照本制度相关规定 负有报告义务的公司及下属各部门、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的 参股公司的有关人员，应及时将相关信息向公司董事会秘书或者董事会报告的制 度。 第三条 以下人员为重大信息内部报告义务人： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、子公司负责人； （三）公司派驻各参股公司的董事、高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人，持有公司百分之五以上股份的其他股东 及其一致行动人； （五）其他可能接触重大信息的相关 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及公司内部负责提供年报数据的部门负责人、直接经办人以及 与年报信息披露工作相关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正；有责 必问、有错必究；责任与权利相对等、过错与责任相对应；追究责任与改进工作 相结合原则。 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露 的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规、规范性文件及 公司章程有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，给公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第五条 公司董事会秘书办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究 责任有关的资料，按制度规定提出相关处 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-030 北京数码视讯科技股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2025 年度拟续聘会计师事务所名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中瑞诚会计师事务所"）； 2、北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会、董 事会对本次续聘会计师事务所事项均不存在异议，本事项尚需提交公司股东大会 审议； 3、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的有 关规定。 公司于2025年9月16日召开的第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会 第十五次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意续聘中瑞诚会 计师事务所为公司2025年度审计机构，为公司2025年度提供财务报告和内部控制 审计服务，聘期一年。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，现 将有关事项具体公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （ ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-031 北京数码视讯科技股份有限公司 关于拟出售股票资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京数码视讯科技股份有限公司（以下称"公司"）目前持有北京市博汇科 技股份有限公司（以下简称"博汇科技"，股票代码：688004）股票 6,593,865 股，占其总股本的比例为 8.23%。 为提高资产运营效率，优化公司资产结构，促进公司股东价值最大化，公司 拟出售博汇科技股票不超过其总股本的 5%。2025 年 9 月 16 日，公司召开了第 六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》，同意 公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份出售事宜。授权范围包括 但不限于出售时机、交易方式、交易价格、签署相关协议等，授权期限自股东大 会审议通过之日起 12 个月内。在此期间内，若博汇科技发生送股、资本公积金 转增股本等股份变动事项，公司拟出售股票的数量将相应调整。 由于证券市场股价无法预测，本次出售股票资产的交易金额及产生的利润尚 不能确定。根据《 ...

资产池是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资 产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是 协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资 产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月16日召开 的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，现 将有关事项具体公告如下： 一、资产池业务情况概述 （一）业务概述 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-032 北京数码视讯科技股份有限公司 资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇 票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。 资产池项下的票据池业务，可对承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向公司 提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计 等功能于一体的票据综合管理服务。 （四） ...

关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 9 月 16 日 召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十五次会议，分别审议通过 了《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》，现 将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会及废止《监事会议事规则》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》 等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会设置， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监 事会、监事的规定不再适用。监事会主席曹嬿、监事李斌博、职工代表监事邹箭 宇在第六届监事会中担任的职务自然免除，李斌博、邹箭宇仍在公司任职。 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-029 北京数码视讯 ...