证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-012 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案已经审计委员会审议通过。 《数码视讯 2024 年第一季度报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）。 特此公告。 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯") 第六届董 事会第十一次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9:30 在公司 2003 会议室以现场会议 结合通讯表决的方式召开，公司于 2024 年 4 月 19 日以电话和电子邮件的方式向 全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实 际出席会议并表决的董事 7 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了如下议案： 1、 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-监 002 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 北京数码视讯科技股份有限公司 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯")第六届监 事会第八次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 11:00 在公司 2003 会议室以现场会议 结合通讯会议的方式召开，公司于 2024 年 4 月 19 日以电话和电子邮件的方式向 全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席曹嬿女士主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 监事会 全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下： 2024 年 4 月 24 日 1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2024 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实 ...

重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-014 北京数码视讯科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 101,224,419.80 | 186,634,866.43 | -45.76% | | 归属于上市公司股东的净利 | 6,900,283.17 | 9,878,174.61 | -30.15% | | 润 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京数码视讯科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011020515 号 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-105 | 审 计 报 告 大华审字[2024] 001102051 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010654 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京数码视讯科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京数码视讯科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 北京数码视讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京数 码视讯科技股份有限公司（以下简称数码视讯）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日签发了大华审字 [2024] 0011 ...

董事会 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-004 北京数码视讯科技股份有限公司 定期报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司《2023 年年度报告》全文及摘要于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 北京数码视讯科技股份有限公司 2024 年 4 月 17 日 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-011 北京数码视讯科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理第一章信息披露：第二 节定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于 谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围 内截至 2023 年 12 月 31 日的各类应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他 应收款、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资 产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定 了需计提的资产减值准备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等 规定，为了客观、公允地反映公 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-009 北京数码视讯科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）实施的《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》），因公司 2023 年净利润未 达到 2023 年限制性股票激励计划设定的第一个解除限售期公司层面业绩考核要 求，公司对激励对象授予的尚未解除限售的限制性股票应当予以回购注销，现将 相关事项公告如下： 一、回购注销的原因 1. 因公司 2023 年净利润未达到 2023 年限制性股票激励计划设定的第一个 解除限售期公司层面业绩考核要求。根据《激励计划》关于"未满足解除限售条 件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。"等规定，公司对激励对象授 予的尚未解除限售的限制性股票应当予以回购注销，本次回购注销涉及的股份数 为 149.04 万股。 2、该事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、本次回购注销的 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-006 北京数码视讯科技股份有限公司 关于举行网上业绩说明会的公告 敬请广大投资者通过"价值在线"系统提交您所关注的问题，便于公司在业 绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。 此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司（以下称"公司"）《2023 年年度报告》于 2024 年 4 月 18 日公布，为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公 司将于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"举行 2023 年度 网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"价值在 线"（www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理郑海涛先生， ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京数码视讯科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 北京数码视讯科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024] 0011010657 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024] 0011010657号 北京数码视讯科技股份有限公司： 我们接受委托，对北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称数 码视讯）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2024] 00 ...