北京数码视讯科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，建立健全公司董事（非独立董事）和高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、公司章程及其它有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责研究 和审查公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定和审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司章程 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事占半数且过半数成员不得在公司担任除 董事以外的其他职务，委员中至少有一名会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员中的会计专业人士担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 委员任期届满前，除非出现 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的信息 披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和公司 章程的规定，制定本制度。 第二条 公司从事或发生对公司股票价格可能产生重大影响的行为或事件的 信息管理、披露、保密，适用本制度。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等相关规定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称重大信息、重大事件 或者重大事项），并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本制度所称真实，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事 实或者具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映客 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制定本工作制度。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与证券监管机构、 深圳证券交易所之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对公司及董事会负责。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： （七）公司章程规定不得担任公司高级管理人员的任何一种情形； （八）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 （一）具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规和规章制 度，能够忠诚地履行职责； （三）熟悉公司经营管理情况，具有良好的组织协调能力和沟通能力。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托 理财行为，保证公司资产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及 股东合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应 当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人提供财务资助。 募集资金不得用于开展委托理财（现金管理除外）。使用暂时闲置的募集资 金开展现金管理业务，需遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。 第四条 本制度适用于公司及公司控股子公司的委托理财行为。公司委托理 财由公司集中进行，控股子公司确有必要进行委托理财的，需事先经公司 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 突发事件应急处理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）处置突 发事件的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护公司正常 的生产经营秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关 规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指有别于日常经营的，已经或可能严重影响 公司生产、经营、财务、声誉、股价的紧急偶发事件，包括： （一）公司财务状况严重恶化，生产经营处于停滞状态； （四）公司高级管理人员因涉及重大违规、甚至违法行为而逃逸，对公司经 营造成重大风险； （五）主要股东单位出现重大风险对公司造成重大影响； （六）报刊、媒体对公司问题进行集中负面报道； （七）公司股票在短时间内交易连续异常； （八）公司面临退市风险； （九）发生投资者大规模群体上访、投诉事件； （十）其他严重影响公司正常运作的事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司总部、公司总部各职能部门及各 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则：公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则：公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 1 （四）诚实守信原则：公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称为"公司"） 投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》及其他法律、行政法规、规范性文件以及公司章程，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会会议制度 第三条 董事会会议由董事长召集和主持，董事会会议应有过半数的董事（含 委托董事）出席方可举行。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董 事共同推举一名董事召集和主持。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次， 由董事长召集，会议召开前十日将会议通知书面送达全体董事。临时会议根据需 要，会议召开前两日将会议通知书面送达全体董事。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认 ...

董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 北京数码视讯科技股份有限公司 第二章 股份管理 第五条 公司董事和高级管理人员及前述人员的配偶在买卖本公司股票及其 衍生品种前，应将本人的买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当 核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、深 圳证券交易所相关规定和公司章程的，董事会秘书应当及时书面通知相关董事和 高级管理人员，并提示相关风险。 第一章 总则 第一条 为加强对北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事 及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，做好相应的信息披露工作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》及其他相关法律、法规、 规范性文件、公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本制度并履行相 关询问和报告义务。公司董事、高级管理人员委 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结 合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人 员辞职的具体程序按公司制度及其与公司之间的劳动合同规定执行。 第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任 公司的董事或高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾两年； 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书 ...