Group 1 - The company, Digital Video Technology (300079.SZ), announced its plan to sell up to 5% of its total shareholding in Bohui Technology (688004.SH) [1] - The sale period will commence from the date of approval by the shareholders' meeting and will last for 12 months [1]

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-033 北京数码视讯科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十二次会议审议 通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东 大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日星期三下午 1:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 ...

全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下： 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-监 003 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯")第六届监事会 第十五次会议于 2025 年 9 月 16 日上午 11:00 在公司 2003 会议室以现场会议结 合通讯会议的方式召开，公司于 2025 年 9 月 12 日以电话和电子邮件的方式向全 体监事发出了会议通知。会议由监事会主席曹嬿女士主持，应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 1、审议通过了《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》 监事会认为，取消监事会及废止《监事会议事规则》相关程序符合法律法规 和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同 意该议案。 表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 《数码视讯关于取消监事会、修 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-028 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯") 第六届董事 会第二十二次会议于 2025 年 9 月 16 日上午 9:30 在公司 2003 会议室以现场会议 结合通讯表决的方式召开，公司于 2025 年 9 月 12 日以电话和电子邮件的方式向 全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实 际出席会议并表决的董事 7 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意取 消监事会设置，并相应废止《监事会议事规则》。 表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 ...

智通财经APP讯，数码视讯(300079.SZ)公告，公司拟出售博汇科技(688004.SH)股票不超过其总股本的 5%，出售期限自股东大会审议通过之日起12个月内。 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资 金的管理和运用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《首次公开发行股票注册管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文 件、公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措 施及信息披露要求，规范使用募集资金，保证募集资金项目的正常进行。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 （四）商业银行每月向公司出具对账单，并抄送保荐机构； （五）保荐机构或者独立财务顾 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织 和行为，保证公司股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上 市公司股东会规则》（以下简称《规则》）、《北京数码视讯科技股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）和其他有关规定，制订本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，不得 干涉股东对自身权利的处分。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一个会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 章程 二〇二五年九月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他法律法规，制定本章程。 第二条 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他法律法规的规定成立的股份有限公司。 公司采取发起设立方式设立，在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业 执 照 。 公 司 注 册 号 为 110108001231462 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 911100007187892239。 第三条 公司于2007年8月21日首次向发起人发行人民币普通股8000万股。 公司于 2010 年 4 月 12 日获得中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币 普通股 2800 万股，并于 2010 年 4 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：北京数码视讯科技股份有限公司 公司英文名称：Sumavision Technologies Co., Ltd. 第五条 公司住所：北京市海 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）对控股 子公司（含全资子公司，以下简称"子公司"）的管理控制，规范内部运作机制， 维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程的 有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争 力需要而依法设立或者收购的，具有独立法人资格的公司。子公司包括： （一）公司的全资子公司； 第六条 公司各职能部门根据公司内部控制制度，对子公司的治理结构、经 营与投资决策、重大事项决策、财务、内部审计、人事及绩效考核等进行指导、 管理及监督。 （一）公司财务部主要负责对子公司财务会计制度的执行等方面的监督，并 负责子公司的财务报表及相关财务信息的收集和备案； （二）公司持股比例超过百分之五十的子公司； （三）虽未达到百分之五十但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者 通过协 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第二章 任职资格与任免 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...