证券简称：数码视讯 证券代码：300079 北京数码视讯科技股份有限公司 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 形式 | ☐现场 网上 ☐电话会议 | | | 参与单位名称及人员 | 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者 | | | 姓名 | | | | 时间 | 2025年04月28日 15:00-17:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.com.cn/）网络互动 | | | 上市公司接待人员姓 | 董事长 郑海涛 | | | | 董事、副总经理兼财务总监 孙鹏程 | | | 名 | 董事、副总经理兼董事会秘书 姚志坚 | | | | 独立董事 | 顾奋玲 | | 投资者关系活动主要 | 1.郑总您好，我关注到公司最近参加了CCBN展会，推出了一 | | | | 款名为AI Agent的产品，您能否简单介绍下这个产品。 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 关于授权择机出售参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、交易概述 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开的 第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于授权择机出售参股公司股权的议 案》，同意授权公司经营管理层在公司董事会审议通过之日起 6 个月内，择机出 售北京市博汇科技股份有限公司（股票代码：688004）股票，出售股数占博汇科 技总股本的比例不超过 1%，即不超过 80.088 万股。在授权有效期内，博汇科技 如有回购、送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则减持股份数进行相应的 调整。 二、交易标的基本情况 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-018 （一）交易标的 名称：北京市博汇科技股份有限公司 住所：北京市海淀区铃兰路 8 号院 1 号楼 6 层 601 法定代表人：郭忠武 注册资本：8008.8 万元人民币 北京数码视讯股份有限公司拟授权公司经营管理层在公司董事会审议通过 之日起 6 个月内，择机出售 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-017 《数码视讯关于授权择机出售参股公司股权的公告》（公告编号：2025-018）， 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 特此公告。 表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯") 第六届董事 会第二十次会议于 2025 年 4 月 24 日下午 3:00 在公司 2003 会议室以现场会议结 合通讯表决的方式召开，公司于 2025 年 4 月 21 日以电话和电子邮件的方式向全 体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实际 出席会议并表决的董事 7 名，其中出席现场会议的董事 3 名，以通讯方式出席的 董事 4 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 本次会议审议并通过 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-015 北京数码视讯科技股份有限公司 定期报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

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北京数码视讯科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-016 北京数码视讯科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 131,296,269.33 | 101,224,419.80 | 29.71% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,758,628.51 | 6,9 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京数码视讯科技股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项的 法律意见书 中国·北京 地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 邮编:100022 电话：(010)65129696 传真：（010）88381869 7 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京数码视讯科技股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：北京数码视讯科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京数码视讯科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"数码视讯"）的委托，作为公 司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾 问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等中国（为本法律意见书之目的，"中国"不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规、规范性文件 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 2024 年度审计报告 北京数码视讯科技股份有限公司 审计报告 中瑞诚审字[2025]第 502199 号 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 传真：62267682 北京数码视讯科技股份有限公司 2024 年度审计报告 目 录 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 传真：62267682 审计报告 …………………………………… 第 1-7 页 财务报表 …………………………………… 第 8-19 页 财务报表附注 ……………………………… 第 20-131 页 会计师事务所营业执照、资格证书 北京数码视讯科技股份有限公司 2024 年度审计报告 审 计 报 告 中瑞诚审字[2025]第 502199 号 北京数码视讯科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称数码视讯公 司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

北京数码视讯科技股份有限公司内部控制审计报告 北京数码视讯科技股份有限公司 内部控制审计报告 中瑞诚鉴字[2025]第 502198 号 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 传真：62267682 北京数码视讯科技股份有限公司内部控制审计报告 目 录 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 传真：62267682 内部控制审计报告 ………………………… 第 1-2 页 会计师事务所营业执照、资格证书 北京数码视讯科技股份有限公司内部控制审计报告 内部控制审计报告 中瑞诚鉴字[2025]第 502198 号 北京数码视讯科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求，我们审计了北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"数码视 讯公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、数码视讯公司对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此 外，由于情况的变 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东和股东代表： 本人张任军作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以 及《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了 独立董事的独立性和专业性作用。 现就本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人张任军，中国国籍，无境外永久居留权。1969年出生，工学学士。2009年1月至2017 年1月任中兴通讯高级副总裁、中兴通讯海外营销总裁；2017年1月至2018年7月任中兴通讯 子公司中兴网信科技有限公司董事长；2018年7月至今任深圳市大数据产业协 ...