投资者关系活动记录表 编号：2023-006 | | √特定对象调研 √分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 中原证券：唐俊男、陈拓 | | | 东海证券：王钰人 | | | 华金证券：周涛 | | 人员姓名 | 虹石资本：武慧芳 | | | 关天投资：陈诗余 | | 时间 | 2023 年 8 月 29 日 | | 地点 | 河南省郑州市商务外环 20 号海联大厦 | | | 公司总裁：曹德彧 | | 上市公司接待人 | 公司财务总监：杨帆 | | 员姓名 | 公司副总裁、董事会秘书：常兴华 | | | 证券投资部：付谚霖 | | 投资者关系活动 | 1、问：公司主营业务是什么？ 回答要点：公司专注于新能源新材料行业，涉及新能源行 | | | 业主要业务有：高效单晶硅电池片、光伏电站的投资建设运营、 | | | 锂离子电池的生产与销售和全钒液流储能电站开发建设运营； | | 主要内容介绍 | 涉及新材料行业主要业 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 河南易成新能源股份有限公司半年报解读会议 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 √路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 民生证券 电新首席分析师 邓永康 | | 人员姓名 | 民生证券 电新分析师 朱碧野 | | | 投资者电话提问 | | 时间 | 2023 年 8 月 24 日 | | 地点 | 进门财经 APP（民生电新丨易成新能半年报解读） | | 上市公司接待人 | 公司副总裁、董事会秘书：常兴华 | | 员姓名 | 证券投资部：付谚霖 公司副总裁、董事会秘书常兴华先生先对公司主营业务、 | | | 上半年经营业绩情况、业绩主要影响因素及十四五发展目标进 行了介绍，之后接受投资者电话提问。 | | | 1、问：公司"十四五"发展目标具体是什么？ | | 投资者关系活动 | 回答要点：公司将借助国家发展战略新兴产业的东风，围 | | ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 河南易成新能源股份有限公司半年报业绩交流会 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 √路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 东方财富证券新能源团队 | | 人员姓名 | 投资者电话提问 | | 时间 | 2023 年 8 月 23 日 | | 地点 | 进门财经 APP（东财电新丨易成新能半年报业绩交流会） | | 上市公司接待人 | 公司董事长：王安乐 | | 员姓名 | 公司副总裁、董事会秘书：常兴华 | | | 证券投资部：付谚霖 | | 投资者关系活动 | 1、问：公司主营业务是什么？ 锂离子电池的生产与销售和全钒液流储能电站开发建设运营； | | | 回答要点：公司专注于新能源新材料行业，涉及新能源行 | | | 业主要业务有：高效单晶硅电池片、光伏电站的投资建设运营、 | | | 涉及新材料行业主要业务有：超高功率石墨电极、负极材 ...

河南易成新能源股份有限公司 审计报告 守正创新审字(2023)第 157 号 河南守正创新会 十师事务所(普通合伙) RH 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn）"进行查验 "创新 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 财务报表 | 6 | | 合并资产负债表 | 6 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 | | 资产负债表 | 12 | | 利润表 | 14 | | 现金流量表 | 15 | | 股东权益变动表 | 16 | | 财务报表附注 | 18 | 6-1-1 ul and 河南守正创新会计师事务所(普通合伙) 地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路与金水东路交叉口。 绿地新都会9号楼9层906 电话: 0371-65335617 65335627 审计报告 守正创新审字(2023)第157号 河南易成新能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河南易成新能源股份有限公司(以下简称"易成新能")财务报表, 包 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 河南易成新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受河 南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任易成新能向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人， 指定颜圣知、陈浪作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行出具发行保荐书。 国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《河南易成新能源股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书》相同。 3-1-1 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | ...

河南守正创新会计师事务所（普通合伙） 关于河南易成新能源股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复 河南守正创新会计师事务所（普通合伙） 二○二三年八月二十二日 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 8 月 4 日出具的《关于河南易成新能源股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020121 号）（以下简称"审 核问询函"）的有关要求，要求公司会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称 "国泰君安证券"或"保荐人"）、河南守正创新会计师事务所（普通合伙）（以 下简称"申报会计师"）、国浩律师（天津）事务所（以下简称"发行人律师"） 等相关各方，对问询函所列问题进行了逐项落实和核查，并就问询函进行逐项回 复，我所现就函件中需要会计师说明情况的部分内容回复如下： 7-2-1 | | 目录 | 2 | | --- | --- | --- | | 问题 | 1： | 3 | | 问题 | 2： 10 | | | 问题 | 3： 57 | | | 问题 | 4： 62 | | 问题 1： 本次拟发行不超过人民币 250,000.00 万元，发行方式为竞价发行。公司控股 股东中国 ...

国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受河 南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"、"发行人"或"公司"）的 委托，担任易成新能 2023 年度向特定对象发行股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实、准确、完整。 关于 河南易成新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 声 明 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《河南易成新能源股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书》相同。 3-3-1 | | | | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | ...

国浩律师（天津）事务所 关 于 河南易成新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书一 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 Floor 28, China Life Financial Center, No.38 Qufu Road, Heping District, Tianjin 300042, China 电话/Tel： +86 22 8558 6588 传真/Fax： +86 22 8558 6677 网址/Website： http：//www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 国浩律师（天津）事务所 补充法律意见书一 释 义 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 6 | | 第二节 | 正文 7 | | 第一部分 | 《问询函》的问题答复 7 | | 问题 | 1 7 | | 问题 | 2 16 | | 问题 | 3 23 | | 问题 | 4 28 | | | 其他问题 35 | | 第二部分 | 发行人本次发行相关情况的更新 39 | | | 一、本次发行的批准和 ...

河南易成新能源股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于河南易成新能源股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 8 月 4 日出具的《关于河南易成新能源股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020121 号）（以下简称"问 询函"）的要求，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"、"公司" 或"发行人"）会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或 "保荐人"）、河南守正创新会计师事务所（普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、 国浩律师（天津）事务所（以下简称"发行人律师"）等相关各方，对问询函所 列问题进行了逐项落实和核查，并就问询函进行逐项回复，同时按照问询函的要 求对《河南易成新能源股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简 称"募集说明书"）进行了修订和补充。 7-1-1 | | 目录 | 2 | | --- | --- | --- | | 问题 | 1： 3 | | | 问题 | 2： 14 | | | 问题 | 3： 68 | | | 问题 ...

股票代码：300080 股票简称：易成新能 河南易成新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年八月 河南易成新能源股份有限公司 募集说明书（修订稿） 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值，自 主做出投资决策，若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-1 河南易成新能源股份有限公司 募集说明书（修 ...