关于第六届董事会第七次会议相关议案的独立意见 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《公司章程》《独立董事制度》规定，作为河南易成新能源股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责和独立判断的原则，对公司第六届 董事会第七次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并发表独立意见如下： 一、关于控股孙公司开展融资租赁业务暨关联交易的独立意见 公司控股孙公司所涉及的关联交易事项是公司按照自愿、公允、公平、公正 的原则进行，对公司独立性不构成影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中 小投资者利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意控股 孙公司开展融资租赁业务暨关联交易事项。 二、关于全资子公司为下属子公司融资租赁业务提供担保的独立意见 河南易成新能源股份有限公司独立董事 梁 正 张亚兵 吴 克 本次担保对象是公司全资子公司中原金太阳的全资子公司及控股子公司，公 司及中原金太阳能够对七家办理融资租赁的公司进行有效监督 ...

二、关于公司为全资子公司及全资孙公司、控股孙公司融资租赁业务提供 担保暨关联交易的事前认可意见 公司本次关联交易符合下属公司项目发展的需要，对公司的财务状况、经营 成果不构成重大影响，公司的主营业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。 本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定。此次公司担保有利于拓宽中原金太阳、平顶 山市旭信、隆基光伏材料公司的融资渠道，保证下属公司持续、稳健发展，满足 下属公司生产经营需要，有助于推进项目建设，促进其长远发展，符合公司长远 利益，被担保方资产优良，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存 在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 河南易成新能源股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《公司章程》《独立董事制度》规定，作为河南易成新能源股份有限公司（以下 简称"公司"） ...

河南易成新能源股份有限公司 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-103 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2023 年 9 月 15 日下午 15：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式 召开。 本次会议的通知已于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件、专人送达、电话和微信 等方式送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席陈金伟先生主持，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于控股孙公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 本公司控股孙公司通过开展融资租赁对外融资，有利于满足"年产 3000 万套 光伏组件金属加工"项目建设及流动资金需求。该关联交易是公司日常生产经营 和持续发展的需要。关 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-102 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2023 年 9 月 15 日下午 14：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式 召开。 本次会议的通知已于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件、专人送达、电话和微信 等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长王安乐先生召集并主持，应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会秘书出席会议，公司监事列席会议， 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于控股孙公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 本公司控股孙公司通过开展融资租赁对外融资，有利于满足"年产 3000 万套 光伏组件金属加工"项目建设及流动资金需求。该 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 河南易成新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受河 南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"、"发行人"或"公司"）的 委托，担任易成新能 2023 年度向特定对象发行股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实、准确、完整。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《河南易成新能源股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书》相同。 3-3-1 | | | | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 河南易成新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受河 南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任易成新能向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人， 指定颜圣知、陈浪作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行出具发行保荐书。 国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 一、保荐人名称 国泰君安证券股份有限公司。 二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 （一）保荐人指定保荐代表人情况 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《河南易成新能源股份 ...

河南易成新能源股份有限公司 审计报告 守正创新审字(2023)第 157 号 十师事务所(普通合伙) 河南守正创新会 RH 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn）"进行查验 "创新 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 财务报表 | 6 | | 合并资产负债表 | 6 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 | | 资产负债表 | 12 | | 利润表 | 14 | | 现金流量表 | 15 | | 股东权益变动表 | 16 | | 财务报表附注 | 18 | 6-1-1 ul and 河南守正创新会计师事务所(普通合伙) 地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路与金水东路交叉口。 绿地新都会9号楼9层906 电话: 0371-65335617 65335627 审计报告 守正创新审字(2023)第157号 河南易成新能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河南易成新能源股份有限公司(以下简称"易成新能")财务报表, 包 ...

股票代码：300080 股票简称：易成新能 河南易成新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年八月 河南易成新能源股份有限公司 募集说明书（修订稿） 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值，自 主做出投资决策，若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-1 河南易成新能源股份有限公司 募集说明书（修 ...

河南易成新能源股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所《关于公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函之回复》修改意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于河南易成新能源股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（深证上审〔2023〕020121 号） （以下简称"审核问询函"），深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票 的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司会同相关中介机构按照《审 核问询函》的要求，对《审核问询函》所列问题进行了逐项落实并于 2023 年 8 月 23 日向深交所提交回复，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司 2023 年 8 月 30 日收到深交所关于《审核问询函》回复的修改意见，收 到修改意见后立即会同相关中介机构对《审核问询函》回复的修改意见所涉事项 逐一进行核查，并积极准备回复的相 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-100 河南易成新能源股份有限公司 关于公司高管亲属短线交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司高级管 理人员万建民先生出具的《关于本人亲属短线交易的情况说明》，获悉万建民先 生的配偶王月娥女士近期因误操作进行买卖公司股票构成短线交易。根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，现 将相关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 2023 年 8 月 22 日至 9 月 8 日，公司高级管理人员万建民先生配偶王月娥女 士买卖公司股票的具体情况如下： | | 交易日期 | | | | 交易方向 | 交易数量（股） | | 交易价格（元/股） | 交易金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 月 | 8 | 22 | 日 | 证券买入 | | 900 | 4.79 ...