1、会议召集人：恒信东方文化股份有限公司董事会 2、会议召开时间：2023年12月13日（星期三）下午14:30 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-103 恒信东方文化股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3、会议召开地点：北京市东城区藏经馆胡同2号公司会议室 4、会议主持人：董事长孟楠先生 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2023年12月6日 7、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 13 日上午 9:15—下午 15:00。 8、会议的出席情况： 出席现场会议的股东及股东授权委托代表和通 ...

北京市金杜律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2023 年第五次临时股东大 会 之法律意见书 致：恒信东方文化股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受恒信东方文化股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 13 日 召开的 2023 年第五次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大 会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 2. 公司 2023 年 11 月 28 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《恒 信东方文化股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》和《恒信东方文化股 份有限公司 ...

恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-099 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 7 年为公司提供审计服务， 为保证上市公司审计的独立性和客观性，经公司审慎评估和研究，拟聘请中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计 机构，聘期一年。 公司独立董事对变更 2023 年度会计师事务所的议案发表了事前认可和同意 的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信 息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 1 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司""恒信 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2023 年 11 月 24 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与 所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 由姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东 方文化股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-100 恒信东方文化股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 恒信东方文化股份有限公司 监事会 出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 二〇二三年十一月二十七日 1、审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》 2 经审核，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期 货相关业务审计从业资 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具 备为上市公司提供审计服务的相关资质、专业能力和经验，具有相应的独立性和 投资者保护能力，能够满足公司 2023 年度财务审计、内部控制审计的工作要求， 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保 护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将公司聘请中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务所的事项提交公司 董事会审议。 事前认可意见 独立董事：郑洪涛、汪军民 二〇二三年十一月二十七日 恒信东方文化股份有限公司 一、关于变更 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《恒信东方文化股份有 限公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第六次会 议相关议案发表事前认可意见如下： ...

第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 恒信东方文化股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）治理法人结构， 促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、 行政法规、规章、规范性文件以及《信东方文化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定《信东方文化股份有限公司独立 ...

特别提示： 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-101 恒信东方文化股份有限公司 关于变更2023年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、拟聘请的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘请会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更原因：鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续7年为公司 提供审计服务，为保证上市公司审计的独立性和客观性，经公司审慎评估和研究， 拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内 部控制审计机构。公司就变更会计师事务所相关事宜与大华会计师事务所（特殊 普通合伙）、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，双方均已 明确知悉本事项且对本次变更无异议。 4、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异 议，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，本事项尚需公司股东大会 审议通过。 恒信东方文化股份有限公司（以下称"公司"）于2023年11月27日召开第八届 董事会第六次会议， ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-102 恒信东方文化股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召 开的第八届董事会第六次会议决议，公司定于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第五次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于召 开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间为：2023 年 12 月 13 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 13 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

恒信东方文化股份有限公司 经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计 从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且 报告内容客观、公正，能够满足公司 2023 年度财务审计、内部控制审计的工作 要求。我们认为聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会 计师事务所，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害 公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案，并同意将上述议案提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见 独立董事：郑洪涛、汪军民 二〇二三年十一月二十七日 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《恒信东方 文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为公司 的独立董事，对公司第八届董事会第六次会议相关议案发表独立意见如下： 一、关于变更 2023 年度会计师事务所的独立意见 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-097 恒信东方文化股份有限公司 关于公司承诺履行完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、承诺事项的概述 2020年12月24日，恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于承诺转让北京恒盛通典当有限责任 公司49%股权的议案》。同日，公司披露了《关于承诺转让北京恒盛通典当有限 责任公司49%股权的公告》（公告编号：2020-132），承诺"为聚焦数字创意主 业，公司已决定不再经营类金融业务。为尽快剥离恒盛通典当相关业务，现公司 承诺将于未来12个月内积极寻找合适时机，将所持恒盛通典当股权予以完全处 置。" 2021年12月7日，公司召开第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于延长公司承诺履行期限的议案》。2021年12月8 日，公司披露了《关于延长公司承诺履行期限的公告》（公告编号：2021-111）； 2021年12月22日，公司披露了《关于延长公司承诺履行期限的补充公告》（公告 编号：20 ...