证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-078 恒信东方文化股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议 于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2024 年 10 月 19 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已 知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议由姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒 信东方文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、 ...

北京德恒律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 德恒 01G20240616 号 受恒信东方文化股份有限公司（以下简称公司）之委托，北京德恒律师事务 所（以下简称本所）指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本《法律意见书》。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律师 1 在本《法律意见书》中，本所律师根据公司要求，仅对公司本次股东大会的 召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、 《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，出席会议人员资格 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-075 2、审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》 公司选举李凯先生为公司第八届董事会非独立董事，根据《公司法》《公司 章程》和各专门委员会工作细则的规定，公司董事会对专门委员会委员进行相应 恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，在公司 2024 年 第三次临时股东大会选举李凯先生为公司第八届董事会非独立董事后，为了保证 第八届董事会顺利开展工作，经全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知期限， 会议通知于 2024 年 10 月 14 日以口头方式向全体董事发出。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议由公司董 事长孟楠先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》" ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-074 恒信东方文化股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：恒信东方文化股份有限公司董事会 2、会议召开时间：2024年10月14日（星期一）下午14:30 3、会议召开地点：北京市东城区藏经馆胡同2号公司会议室 4、会议主持人：董事长孟楠先生 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2024年10月8日 7、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 14 日上午 9:15—下午 15:00。 8、会议的出席情况： 1 决权股份 16,836,275 股， ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-072 恒信东方文化股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议于 2024 年 10 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2024 年 9 月 30 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知 悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议由姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒 信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励 计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （2）激励对象符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-071 恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议于 2024 年 10 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2024 年 9 月 30 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 4 名，实际出席董事 4 名，公司 监事和高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长孟楠先生主持。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》《恒信东 ...

海润天睿律师事务所 HAI RUN LAW FIRM 北京海润天睿律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 电话:010-65219696 传真: 010-88381869 二〇二四年十月 ّ 师事务所 法律意见书 目录 | 一、 本次授予的批准与授权 | | --- | | 二、 本次授予的基本情况 . | | 三、 本次授予的授予条件 . | | 四、结论意见 . | 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 致:恒信东方文化股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受恒信东方文化股份有限 公司(以下简称"恒信东方"、"公司")的委托,担任公司 2024年限制性股票激 励计划(以下简称"激励计划"或"本次激励计划")相关事宜的专项法律顾问, 并就本次激励计划的首次授予所涉及相关法律事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规定和 本 ...

| 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次授予条件成就情况 5 | | 三、本次授予情况 6 | | 四、结论性意见 9 | | 五、备查信息 10 | 独立财务顾问报告 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于恒信东方文化股份有限公司 二〇二四年十月 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 恒信东方、公司 | 指 | 恒信东方文化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 恒信东方文化股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《恒信东方文化股份有限公司 年限制性股票激励计 2024 | | | | 划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于恒信东方文化 股份有限公司 年限制性股票激励计划首次授予事项 2024 | | | | 的独立财务顾问报告》 | | 限制性股票、第二类限制性 | ...

恒信东方文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异的，系四舍五入所致。 二〇二四年十月九日 二、其他激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 宋锦忠 | 核心员工 | | 2 | 解庆 | 核心员工 | | 3 | 孟磊 | 核心员工 | | 4 | 武宇 | 核心员工 | | 5 | 王志弘 | 核心员工 | | 6 | 张书铜 | 核心员工 | | 7 | 王文静 | 核心员工 | 1 一、限制性股票分配情况 序号 姓名 职务 获授数量 （万股） 占授予总量 的比例 占公司总股本 的比例 1 李小波 副总经理、首席技术官 400.00 22.22% 0.66% 2 公司（含子公司）其他核心员工 （7 人） 1,200.00 66.67% 1.98% 3 预留 200.00 11.11% 0.33% 合计 1,800.00 100.00% 2.98% 恒信东方文化股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-073 恒信东方文化股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会已决议实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。公司 于 2024 年 10 月 8 日分别召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十 三次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为本激 励计划的授予条件已成就，同意向激励对象首次授予限制性股票，相关情况如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审议程序 （一）股权激励计划简述 1、激励方式：本激励计划采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股 票）。 2、股票来源：本激励计划的股票来源为公司定向增发 A 股普通股。 3、授予数量：本激励计划拟授予限制性股票合计不超过 1,800.00 万股，占 本激励计划公告之日公司股本总额的 2.98%。其中，拟首次授予 1,600.00 万股， 占本激励计划公告之日公司 ...