证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-011 1、审议通过《关于为公司银行授信提供反担保的议案》 公司及下属全资子公司为担保公司提供反担保，有利于本次银行授信的实现， 补充公司流动资金，反担保的财务风险处于公司可控范围内。本次担保事项符合 法律法规的规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事 会同意本次反担保事宜。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板 上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 恒信东方文化股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2024 年 4 月 9 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所 议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由 姚友厚先生主持。 ...

二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于为公司银行授信提供反担保的议案》 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-010 恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司""恒信东方"）第八届董事会 第九次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议已于 2024 年 4 月 9 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董 事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事5名，实际出席董事5名， 公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟楠先生主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有 限公司章程》的有关规定。 董事会 二〇二四年四月十二日 2 为满足日常经营资金需求，公司下属全资子公司拟向银行申请综合授信，由 与 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-007 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司""恒信东方"）第八届董事会 第八次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议已于 2024 年 3 月 26 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董 事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5名，实际出席董事5名， 公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟楠先生主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有 限公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 结合当前募集资金投资项目的实际实施情况和投资进度，为保障资金的安全、 合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，在项目实施主体、募集资金投 资用途及投资规模均不发生变更的情况下，公司将募集资金投资项目"数字沉浸 式应用场景内容开发项目"达到预定可使用 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-009 1 于以下项目： 单位：万元 恒信东方文化股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第 八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议审议通过《关于部分募集资金 投资项目延期的议案》，公司结合当前募集资金投资项目的实际实施情况和投资 进度，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下， 将募集资金投资项目"数字沉浸式应用场景内容开发项目"达到预定可使用状态 的时间调整至 2025 年 3 月 31 日。本次部分募投项目延期事项无需提交股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒信东方文化股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]179号）同意公司向特定对象发行股票 的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A股）股票82,352,941股， 发行价格为8 ...

五矿证券有限公司 关于恒信东方文化股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟使用 募集资金额 | 调整后拟使用 募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 适用于 VR 开发的 AI 虚拟生态 引擎系统 | 14,000.00 | 12,500.00 | 6,000.00 | | 2 | 数字资产生产项目 VR | 55,050.00 | 50,000.00 | 26,270.25 | | 3 | 场地运营中心 VR | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | | | 合计 | 105,050.00 | 98,500.00 | 68,270.25 | 公司于2023年4月11日召开第七届董事会第四十二次会议及第七届监事会第 三十次会议、2023年4月27日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于 变更部分募集资金投资项目用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》， "VR场地运营中心"项目由于受宏观环境变化、场地运营经济效益不及预期、 VR行业技术革新、消费者 ...

第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-008 恒信东方文化股份有限公司 1 恒信东方文化股份有限公司 监事会 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2024 年 3 月 26 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与 所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 由姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东 方文化股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为：本次公司部分募投项目延期是根据项目实际实施情况、 市场变化情况作出的谨慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更， 不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情形，符合 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-006 一、担保情况概述 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第 八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议审议通过《关于为公司银行授 信提供反担保的议案》。为满足日常经营资金需求，公司、公司下属全资孙公司 拟向银行申请综合授信，由与公司无关联关系的第三方担保公司为银行授信提供 担保，同时，公司及公司下属全资子公司拟为担保公司提供反担保。 公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过人民币 1,000 万元的 综合授信，授信期间贰年；公司下属全资孙公司北京花开影视制作有限公司（以 下简称"花开影视公司"）拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过 500 万元的综合授信，授信期间贰年。北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称 "中关村担保"）拟为上述授信提供连带责任保证。同时，公司下属全资子公司北 京恒信掌中游信息技术有限公司（以下简称"恒信掌中游"）以其拥有的不动产拟 为中关村担保的上述担保事项提供抵押反担保，反担保金额 1,500 万元，反担保 期限叁年。此外，公司拟为中关村担保向花开影视 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-002 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司""恒信东方"）第八届董事会 第七次会议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议已于 2024 年 1 月 26 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董 事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事5名，实际出席董事5名， 公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟楠先生主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有 限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于为公司银行授信提供反担保的议案》 为满足日常经营资金需求，公司、公司下属全资孙公司拟向银行申请综合授 信，由与公司无关联关系的第三方担保公司为银行授信提供担保，同时，公司及 公司下属全资子公司拟为担保公司提供反担保。 恒信东方文化股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-003 恒信东方文化股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2024 年 1 月 26 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与 所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 由姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东 方文化股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于为公司银行授信提供反担保的议案》 公司及下属全资子公司为担保公司提供反担保，有利于本次银行授信的实现， 补充公司流动资金，反担保的财务风险处于公司可控范围内。本次担保事项符合 法律法规的规定，不存在 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-001 恒信东方文化股份有限公司 澄清公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次来访目的为增进了解和探讨内容开发技术，不涉及商业协议签订，未达 成实质内容合作，公司目前未有内容上线Vision Pro平台，后续内容能否上线亦 存在不确定性，对公司经营业绩不构成重大影响。敬请广大投资者切勿盲目跟风 炒作，注意投资风险。 一、传闻简述 近日，恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）关注到网络媒体平 台关于"苹果亚太区相关负责人一行到访公司"转发的相关报道，引起公司股价 波动。为避免相关信息对广大投资者造成误导，现予以澄清说明。 二、澄清声明 公司于2024年1月18日在公司微信公众号发布"快讯：苹果亚太区开发者关系 团队造访！"，该篇公众号文章系公司的常规公众号宣传报道，不涉及任何协议 签订事宜，现就有关事项说明如下： 此次到访公司的人员为苹果公司亚太大中华区开发者关系（DR）团队一行 三人。来访目的为增进了解和探讨内容开发技术，本次来访未达成实质内容合作。 公司仅 ...