证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2023-074 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 3、2022 年 3 月 2 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 发行股份购买资产并募集配套资金草案（修订稿）等相关议案。 4、2022 年 10 月 14 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《创 业板并购重组委 2022 年第 3 次审议会议结果公告》，经审核，深圳证券交易所 1 关于取消发行股份购买资产配套资金募集的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"创世纪"） 公司经综合考虑当前股价情况、资本市场状况等因素，决定取消发行股份购买资 产配套资金募集，具体情况如下： 一、公司发行股份购买资产并募集配套资金项目情况 （一）方案概况 1、2021 年 10 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了 本次发行股份购买资产并募集配套资金草案等相关议案，公司拟发行股份购买子 公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称"深圳创世纪"）19.13%的少 ...

深圳市南山區高新區粵興三道 6 號南大產學研大廈 B 樓 401 Room401, Block B, No. 6 Yuexing 3rd Road, Shenzhen, China Tel.：(86)755 83515488 Fax：(86)755 83515323 www.haipaifirm.com 广东海派律师事务所 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 取消发行股份购买资产配套资金募集 的法律意见书 海派 2023（意见书）第 17 号 致：广东创世纪智能装备集团股份有限公司 广东海派律师事务所（以下简称"海派"）接受广东创世纪智能装备集团股份有限公 司（以下简称"创世纪"或"上市公司"）的委托，担任其本次发行股份购买资产并募集 配套资金的专项法律顾问。 海派律师已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对本次交易相关的文件和事 实进行了核查和验证，并已出具了《广东海派律师事务所关于广东创世纪智能装备集团 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的法律意见书》（海派 2021（意见书） 第 22 号）及补充法律意见书等（以下统称为"《法律意见书》"）。 鉴于创世纪于 2022 年 11 月 10 日 ...

证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2023-073 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开及审议情况 特此公告。 召开本次会议的通知已于2023年9月4日以电子邮件等方式向监事会成员发 出，本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应出席的监事3名，实际出席的 监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体监事对本次会议的通知、召 开程序无异议。经与会监事认真审议表决，形成如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于取消 发行股份购买资产配套资金募集的议案》。 公司经综合考虑当前股价情况、资本市场状况等因素，决定取消发行股份购 买资产配套资金募集。 监事会经审核认为：本次取消发行股份购买资产配套资金募集事项不会对公 司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东 利益的情形。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（w ...

独立董事意见 广东创世纪智能装备集团股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规则以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的规定，基于独立判断立场，在查阅广东创世纪智能 装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）提供的有关资料、了解相关情况后， 我们对关于取消发行股份购买资产配套资金募集事项进行了认真审议并发表如下独 立意见： 公司取消发行股份购买资产配套资金募集事项，系综合考虑公司实际情况、 资本市场状况等因素，在充分听取广大投资者意见后，经过审慎研究，基于维护 全体股东利益的目的所决定的，该事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影 响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项审议程序 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》等有关法律法规。 综上所述，独立董事一致同意取消发行股份购买资产配套资金募集的事项。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 独立董事：鄢国祥、王成义、马永胜 2023 年 9 月 ...

中信建投证券股份有限公司 会后事项专项说明的核查意见 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"创世 纪"）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的申请已于 2022 年 10 月 14 日获得创业板并购重组委 2022 年第 3 次审议会议审核通过，并于 2022 年 11 月 10 日收到中国证券监督管理委员会出具的注册批复。目前，本次 交易资产交割过户已完成，配套募集资金尚未发行。 上市公司 2023 年半年报显示，2023 年上半年上市公司实现净利润 21,748.24 万元，较上年同比下降 22.46%；扣除非经常性损益后的净利润 15,393.53 万元， 较上年同比下降 36.13%。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，上市公司对有关事项出 具了专项说明，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立 财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，对本专项说明进行了审慎核查，情 况如下： 一、会后事项情况说明 （一）公司经营 ...

众华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 会后事项专项说明的核查意见 1 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"创世 纪"）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的申请已于 2022 年 10 月 14 日获得创业板并购重组委 2022 年第 3 次审议会议审核通过，并 于 2022 年 11 月 10 日收到中国证券监督管理委员会出具的注册批复。目前，本 次交易资产交割过户已完成，配套募集资金尚未发行。 我们未对上市公司和深圳创世纪机械有限公司 2022 年度和 2023 年 1-6 月 的财务报表进行审计，上市公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 已对上市公司 2022 年度合并财务报表进行审计，并于 2023 年 4 月 25 日出具了 天职业字[2023]30056 号审计报告，以下回复的财务数据取自公司提供的审计报 告、签字盖章的财务报表和上市公司公告。 上市公司 2023 年半年报显 ...

深圳市南山區高新區粵興三道 6 號南大產學研大廈 B 樓 401 Room401, Block B, No. 6 Yuexing 3rd Road, Shenzhen, China Tel.：(86)755 83515488 Fax：(86)755 83515323 www.haipaifirm.com 广东海派律师事务所 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 会后事项专项说明的核查意见 海派 2023（函）第 QT-80 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"创世纪"）发 行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的申请已于 2022 年 10 月 14 日获得创业板并购重组委 2022 年第 3 次审议会议审核通过，并于 2022 年 11 月 10 日收 到中国证券监督管理委员会出具的注册批复。目前，本次交易资产交割过户已完成，配 套募集资金尚未发行。 上市公司 2023 年半年报显示，2023 年上半年上市公司实现净利润 21,748.24 万元， 较上年同比下降 22.46%；扣除非经常性 ...

中联资产评估集团有限公司 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 会后事项专项说明的核查意见 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"创世 纪"）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的申请已于 2022 年 10 月 14 日获得创业板并购重组委 2022 年第 3 次审议会议审核通过，并 于 2022 年 11 月 10 日收到中国证券监督管理委员会出具的注册批复。目前，本 次交易资产交割过户已完成，配套募集资金尚未发行。 上市公司 2023 年半年报显示，2023 年上半年上市公司实现净利润 21,748.24 万元，较上年同比下降 22.46%；扣除非经常性损益后的净利润 15,393.53 万元， 较上年同比下降 36.13%。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，上市公司对有关事项出 具了专项说明，中联资产评估集团有限公司（以下简称"中联评估"）作为本次 发行的资产评估机构，对本专项说明进行了审慎核查 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a 25% year-over-year growth[16]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥2,054,840,196.44, a decrease of 19.61% compared to the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥205,487,982.32, reflecting a decline of 25.71% year-on-year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥153,935,275.78, down 36.13% from the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities improved to -¥99,371,801.49, a 66.85% increase compared to -¥274,756,365.21 in the same period last year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥9,521,559,287.43, an increase of 8.22% from the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.53% to ¥4,862,773,216.62 compared to the end of the previous year[23]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.12, down 33.33% from ¥0.18 in the same period last year[23]. - The company's R&D investment totaled ¥54,497,808.94, down 9.63% from ¥60,308,206.03 in the previous year[96]. - The company has invested over ¥500 million in R&D over the past three years, maintaining a leading position in the machine tool industry[87]. Market and Product Development - User data indicates a growing customer base, with active users increasing by 15% to 1.2 million during the reporting period[16]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% compared to the first half[16]. - New product development includes the launch of a high-speed CNC machine, expected to enhance production efficiency by 30%[16]. - The company is expanding its market presence, targeting a 10% increase in market share in the next year through strategic partnerships[16]. - The company is focused on the R&D and production of CNC machine tools, which are critical for advancing China's manufacturing capabilities[33]. - The company has launched multiple high-end five-axis CNC machines, with several more currently under development, to accelerate the import substitution and enhance self-sufficiency in the manufacturing sector[39]. - The company is actively expanding its product offerings in the new energy sector, focusing on components for electric vehicles, including battery housings and motor casings[41]. - The company has introduced the T-V1285W vertical machining center, specifically designed for processing square or round components in the new energy market[51]. - The G-M2030L gantry machining center has been launched to cater to the rapidly growing new energy sector, particularly for processing large aluminum profiles and steel components[58]. - The company aims to further penetrate the general machining market by enhancing its product lines, including the introduction of the T-V850 vertical machining center[54]. Strategic Initiatives - There are plans for potential acquisitions to enhance technological capabilities, with a budget allocation of RMB 200 million for this purpose[16]. - The company is committed to sustainable practices, with investments in eco-friendly technologies projected to reach RMB 50 million in 2023[16]. - The company has implemented a "machine tool cloud" platform to improve digital production management for customers, enhancing production efficiency and management levels[70]. - The company has adopted a direct sales model primarily, with agency sales in regions with high customer dispersion, enhancing market responsiveness and service capabilities[78]. - The company is focusing on high-end product development, with ongoing investments in the "Heller" brand to enhance product value and gross margin[82]. - The company is pursuing claims totaling RMB 3,990.93 million in a debt dispute, with the first-instance judgment requiring payment of the principal and interest, and the case is currently under appeal[172]. Risks and Challenges - The management has identified key risks, including supply chain disruptions, and is implementing measures to mitigate these risks[4]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and industry downturns, particularly in the 3C manufacturing sector, which may affect product demand and orders[132]. - The company is facing risks related to raw material price fluctuations and reliance on imported core components, which may increase procurement costs due to international trade protectionism and geopolitical factors[134]. - There is a risk of delayed collection of accounts receivable as the company expands its business, which could be exacerbated by economic downturns or client difficulties[137]. - The company has recognized goodwill of 1.654 billion yuan from its acquisition of Shenzhen Chuangshiji, and is monitoring for any signs of goodwill impairment due to macroeconomic conditions[138]. Legal Matters - The company is currently involved in a lawsuit with Beijing Jingdiao Technology Group, with a claimed compensation amount of 381.81 million yuan, and a first-instance judgment requiring the company to pay 12.3 million yuan[136]. - The company is actively involved in various legal disputes, reflecting ongoing challenges in contract enforcement and debt recovery[171][172]. - The company has appealed several first-instance judgments, indicating a proactive approach to legal challenges and potential financial impacts[169][172]. Corporate Governance - The financial report has been verified for accuracy and completeness by the board of directors and management, ensuring transparency for investors[3]. - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period, focusing instead on reinvestment[5]. - The company held its first extraordinary general meeting of 2023 on March 20, with a participation rate of 24.71%[145]. - The half-year financial report has not been audited[165]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[156].

信息披露管理制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、股东及 其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和公司章程的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指《管理办法》《上市规则》规定的应披露信息 以及深圳证券交易所或公司董事会认为对公司股票价格可能产生重大影响而投资者 尚未得知的信息，主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括年度报告、半年度报告、季度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会决 议公告、监事会决议公告、 ...