中联资产评估集团有限公司 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 会后事项专项说明的核查意见 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"创世 纪"）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的申请已于 2022 年 10 月 14 日获得创业板并购重组委 2022 年第 3 次审议会议审核通过，并 于 2022 年 11 月 10 日收到中国证券监督管理委员会出具的注册批复。目前，本 次交易资产交割过户已完成，配套募集资金尚未发行。 上市公司 2023 年半年报显示，2023 年上半年上市公司实现净利润 21,748.24 万元，较上年同比下降 22.46%；扣除非经常性损益后的净利润 15,393.53 万元， 较上年同比下降 36.13%。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，上市公司对有关事项出 具了专项说明，中联资产评估集团有限公司（以下简称"中联评估"）作为本次 发行的资产评估机构，对本专项说明进行了审慎核查 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a 25% year-over-year growth[16]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥2,054,840,196.44, a decrease of 19.61% compared to the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥205,487,982.32, reflecting a decline of 25.71% year-on-year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥153,935,275.78, down 36.13% from the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities improved to -¥99,371,801.49, a 66.85% increase compared to -¥274,756,365.21 in the same period last year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥9,521,559,287.43, an increase of 8.22% from the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.53% to ¥4,862,773,216.62 compared to the end of the previous year[23]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.12, down 33.33% from ¥0.18 in the same period last year[23]. - The company's R&D investment totaled ¥54,497,808.94, down 9.63% from ¥60,308,206.03 in the previous year[96]. - The company has invested over ¥500 million in R&D over the past three years, maintaining a leading position in the machine tool industry[87]. Market and Product Development - User data indicates a growing customer base, with active users increasing by 15% to 1.2 million during the reporting period[16]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% compared to the first half[16]. - New product development includes the launch of a high-speed CNC machine, expected to enhance production efficiency by 30%[16]. - The company is expanding its market presence, targeting a 10% increase in market share in the next year through strategic partnerships[16]. - The company is focused on the R&D and production of CNC machine tools, which are critical for advancing China's manufacturing capabilities[33]. - The company has launched multiple high-end five-axis CNC machines, with several more currently under development, to accelerate the import substitution and enhance self-sufficiency in the manufacturing sector[39]. - The company is actively expanding its product offerings in the new energy sector, focusing on components for electric vehicles, including battery housings and motor casings[41]. - The company has introduced the T-V1285W vertical machining center, specifically designed for processing square or round components in the new energy market[51]. - The G-M2030L gantry machining center has been launched to cater to the rapidly growing new energy sector, particularly for processing large aluminum profiles and steel components[58]. - The company aims to further penetrate the general machining market by enhancing its product lines, including the introduction of the T-V850 vertical machining center[54]. Strategic Initiatives - There are plans for potential acquisitions to enhance technological capabilities, with a budget allocation of RMB 200 million for this purpose[16]. - The company is committed to sustainable practices, with investments in eco-friendly technologies projected to reach RMB 50 million in 2023[16]. - The company has implemented a "machine tool cloud" platform to improve digital production management for customers, enhancing production efficiency and management levels[70]. - The company has adopted a direct sales model primarily, with agency sales in regions with high customer dispersion, enhancing market responsiveness and service capabilities[78]. - The company is focusing on high-end product development, with ongoing investments in the "Heller" brand to enhance product value and gross margin[82]. - The company is pursuing claims totaling RMB 3,990.93 million in a debt dispute, with the first-instance judgment requiring payment of the principal and interest, and the case is currently under appeal[172]. Risks and Challenges - The management has identified key risks, including supply chain disruptions, and is implementing measures to mitigate these risks[4]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and industry downturns, particularly in the 3C manufacturing sector, which may affect product demand and orders[132]. - The company is facing risks related to raw material price fluctuations and reliance on imported core components, which may increase procurement costs due to international trade protectionism and geopolitical factors[134]. - There is a risk of delayed collection of accounts receivable as the company expands its business, which could be exacerbated by economic downturns or client difficulties[137]. - The company has recognized goodwill of 1.654 billion yuan from its acquisition of Shenzhen Chuangshiji, and is monitoring for any signs of goodwill impairment due to macroeconomic conditions[138]. Legal Matters - The company is currently involved in a lawsuit with Beijing Jingdiao Technology Group, with a claimed compensation amount of 381.81 million yuan, and a first-instance judgment requiring the company to pay 12.3 million yuan[136]. - The company is actively involved in various legal disputes, reflecting ongoing challenges in contract enforcement and debt recovery[171][172]. - The company has appealed several first-instance judgments, indicating a proactive approach to legal challenges and potential financial impacts[169][172]. Corporate Governance - The financial report has been verified for accuracy and completeness by the board of directors and management, ensuring transparency for investors[3]. - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period, focusing instead on reinvestment[5]. - The company held its first extraordinary general meeting of 2023 on March 20, with a participation rate of 24.71%[145]. - The half-year financial report has not been audited[165]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[156].

信息披露管理制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、股东及 其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和公司章程的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指《管理办法》《上市规则》规定的应披露信息 以及深圳证券交易所或公司董事会认为对公司股票价格可能产生重大影响而投资者 尚未得知的信息，主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括年度报告、半年度报告、季度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会决 议公告、监事会决议公告、 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于调整东莞创群智能制造项目投资方案的公告 证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟调整由孙公 司东莞市创群精密机械有限公司（以下简称"东莞创群"）建设的东莞创群智能 制造项目的投资方案，具体情况如下： 一、原项目投资方案概述 公司于 2020 年 8 月 22 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九 次会议、并于 2020 年 9 月 9 日召开 2020 年第六次临时股东大会，审议通过了 《关于投资建设东莞创群智能制造项目及提供项目贷款授信担保的议案》，公司 孙公司东莞创群根据高端智能装备业务需要，拟在自有土地上投资建设东莞创群 智能制造项目，为公司未来产能搬迁与提升做准备。项目投资方案如下： （一）项目名称：东莞创群智能制造项目（以下简称"项目"）； （二）实施主体：东莞创群； （三）项目建设地点：东莞市沙田镇西大坦村； （四）项目建设用地："粤（2020）东莞不动产权第 011 ...

第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的分子公司。 内部控制制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 内部控制制度 第一条 为了加强广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司 ")内部控制建设，规范公司经营和运作，防范和化解公司各类风险，增强财务 信息可靠性，维护公司资产安全，提升公司经营管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）、《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律法规，结合本公司实际制定本制度。 第三条 内部控制是指由董事会、监事会、经营管理层和全体员工实施的、 为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第四条 公司内部控制的目标： （一）保证公司经营管理合法合规，遵守国家法律、法规、规章及其他相 关规定； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范能力，促进公司实现发展 战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平； （四）确保财务报告及相关信息 ...

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号 ——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等相关文件的要求，认真总结了 2023 年半年度经营情况， 并结合 2023 年半年度财务情况编制了公司《2023 年半年度报告》及其摘要。 公司《2023 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日发布于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。 证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2023-064 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开及审议情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第三次会议于2023年8月22日以现场表决的方式在公司会议室召开。 召开本次会议的通知已于2023年8月11日以电子邮件等方式向监事会成员发 出，本次会议 ...

重要内容提示： 1、投资种类：商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司发行的结构性 存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款、保本型、低风险浮动收益型 理财产品等； 2、投资金额：投资额度为在任一时点使用合计不超过22亿元（单位：人民币， 下同）的资金购买理财产品，即任一时点理财产品最高余额不超过22亿元。投资 额度有效期为2023年度内； 3、特别风险提示：由于金融市场受宏观经济的影响较大，商业银行、证券公 司、基金管理公司、信托公司发行的短期低风险浮动收益理财产品的投资收益存 在不确定性。如广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司负责本次投资的相关人员未能对购买理财产品的进程进行严密监测，适时调 整投资品种、投资金额，将可能导致操作风险。 为了进一步提高公司子公司深圳市创世纪机械有限公司及其下属公司(以下 合称"子公司"）的自有资金的使用效率，公司于 2023 年 8 月 22 日召开了第六 届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加子公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，具体情况如下： 1 证券代码:300083 证券简称:创世纪 ...

关联交易制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第五条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿原则； （二）公开、公平、公允原则； 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称" 公司"）及其下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）与各关联方之间的关联 交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）等有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本公司控制或持有50%以上股份的下属公司发生的关联交易，视同本 公司行为，适用本制度规定。 第三条 公司应减少关联交易的发生，对于必需的关联交易，严格依照国家法 律、法规加以规范。 第四条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第 ...

| | | | | | | | | | | | | 业 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | 务 整 | | | | | | | | | | | | | | | | 合 | | | | | | | | | | | | | | | | 过 | | | | | | | | | | | | | | | | 程 | | | | | | | | | | | | | | | | 中 | | | | | | | | | | | | | | | | 基 | | | | 其他关联方及其 | 常州诚镓精密制造有 | 联营企业 | 其他应 | 13,567,445.94 | | -- | | -- | | -- | 13,567,445.94 | 于 | 非经营性 | | | 附属企业 | 限公司 | | 收款 | | | | | | | | | 业 | 往来 | | | | | | | | | | | | | | | 务 ...

公司制度修订案 2 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 公司制度修订案（2023 年 8 月） 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司""创世纪"）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等监管规则，结合公司实际情况，对公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《对外担保管理制度》《委托理财管理制度》 《关联交易制度》进行修订。修订情况对照如下表： | 一、《信息披露管理制度》 | | | --- | --- | | 原条款 | 修订后条款 | | 第一条 为规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） | 第一条 为规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 | | | 信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、股东 | | 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、 | | | | 及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | ...