证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-006 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第八次会议于2024年1月12日以通讯表决的方式召开。 本次会议的通知已于2024年1月9日以电子邮件等方式向监事会成员发出，本 次会议由监事会主席张博先生主持。会议应出席的监事3名，实际出席的监事3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议合法有效，全体监事对本次会议的通知、召开程序无 异议。经与会监事认真审议表决，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于作废 2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》《2020年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于6名激励对象已离职，不 再具备激励对象资格；1名激励对象业绩考核结果为"不合格"，归属比例为0%； 公司决定对相关激励对象已获授予但尚未归属的9 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-004 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于发行股份购买资产之部分限售股份 解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次解除限售的股份的取得情况 2022 年 11 月 10 日，公司收到证监会出具的《关于同意广东创世纪智能装 备集团股份有限公司向四川港荣投资发展集团有限公司等发行股份购买资产并 募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]2673 号），同意公司向四川港荣投 资发展集团有限公司（以下简称"港荣集团"）、国家制造业基金和新疆荣耀创 新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"荣耀创投"）三家交易对方发行 股份购买资产的注册申请，并同意公司发行股份募集配套资金不超过 13 亿元的 注册申请。 1 2022 年 11 月，公司向港荣集团、国家制造业基金和荣耀创投共 3 名股东分 别发行股份 61,014,068 股、56,816,601 股和 6,733,541 股购买其持有的深圳市创 世纪机械有限公司（以下简称"深圳创世纪""标的公司"） ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司发行股 份购买资产 二〇二四年一月 1 之部分限售股份解除限售上市流通的核查意见 独立财务顾问 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为广东创世 纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"创世纪"、"上市公司"或"公司"） 发行股份购买资产（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的 规定，对本次交易部分限售股份解除限售情况进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、本次解除限售的股份取得和股本变化情况 （一）本次解除限售的股份取得情况 2022 年 11 月 10 日，创世纪收到证监会出具的《关于同意广东创世纪智能 装备集团股份有限公司向四川港荣投资发展集团有限公司等发行股份购买资产 并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]2673 号），同意公司向四川港荣投 资发展集团有限公司（以下简称"港荣集团"）、国家制造业转型升级基金股份有 限公司（以下简称"国家制造业基金" ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-003 特此公告。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 9 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到马永胜先生提交的《辞职报告》，因个人工作时间安排原因，马永胜先生申 请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务， 马永胜先生的独立董事职务及各专门委员会职务原定任期至2026年3月19日届满， 马永胜先生辞职后将不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，马永胜先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的 承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》等公司制度的规定，马永胜先生的辞职自公司董事会选举 出新的薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员并填补因其辞职产生的空缺之日 起生效，公司将尽快召开董事会完成专门委员会选举，在此期间，马永胜先生仍 将 ...

深圳市南山區高新區粵興三道 6 號南大產學研大廈 B 樓 401 Room401, Block B, No. 6 Yuexing 3rd Road, Shenzhen, China Tel.：(86)755 83515488 Fax：(86)755 83515323 www.haipaifirm.com 广东海派律师事务所 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的法律意见书 致:广东创世纪智能装备集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《规则》")、《广东 创世纪智能装备集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及相关法律法规的 规定，广东海派律师事务所(以下简称"本所")接受广东创世纪智能装备集团股份有限公司 (以下简称"公司")的委托，指派本所律师出席公司 2024 年度第一次临时股东大会，出具 本法律意见书。 本所律师本次出具的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实 并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号：2024-002 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2024年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。 会议主持人：公司董事长夏军先生。 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 现场会议召开日期和时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）15:00。 网络投票日期和时间：2024 年 1 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15-15:0 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-001 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 2 日和 2022 年 12 月 26 日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事 会第三十二次会议和 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度 为下属公司提供担保的议案》，同意公司在 2023 年度为下属公司（含全资子公 司、控股子公司和孙公司）向银行申请综合授信额度提供不超过 45 亿元（人民 币，下同）的担保。 公司分别于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三 次会议、第六届监事会第二次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于在 2023 年度为下属公司提供担保的额度内增加担保方和被担保对象的议案》，同 意公司在前述已审批的 2023 年度为下属公司提供担保的额度内，增加深圳市创 世纪机 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 本次培训主要介绍了上市公司内部控制和公司治理，上市公司信息披露相关 要求，控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员行为规范及违规案例 等。 三、培训效果 2023年度持续督导培训工作报告 | 保荐机构名称：申万宏源证券承销保 | 上市公司名称：广东创世纪智能装备集 | | --- | --- | | 荐有限责任公司 | 团股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：郭西波 | 联系电话：0755-33015568 | | 保荐代表人姓名：黄自军 | 联系电话：0755-33015698 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"创世纪"、"公 司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，以及公 司的实际情况，认 ...

二、担保的进展概况 证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2023-102 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于公司为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 2 日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第三十二次会议、2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为 下属公司提供担保的议案》，公司在 2023 年度为下属公司（含全资、控股子公 司、孙公司）向银行申请综合授信额度提供额度不超过 45 亿元（人民币，下同） 的担保。 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二 次会议、2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于在 2023 年度为下属公司提供担保的额度内增加担保方和被担保对象的议案》，公司在已 审批的 2023 年度为下属公司提供担保的额度内，增加深圳市创世纪机械 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2023-101 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于投资建设深圳高端数控机床 本项目规划投资总额预计不超过 6 亿元，其中：设备及技术投资预计 1 亿 元、建筑安装费预计 4.5 亿元、其他费用（设计费、监理费、勘察费、服务款等） 预计 0.5 亿元。项目建设的主要内容包括研发厂房、办公场地及员工宿舍、食堂 等配套设施。 二、 投资建设该项目的主要原因 2023年8月，公司面对复杂宏观经济环境和内外部挑战，结合产能情况和产 业链上下游发展趋势，对东莞创群智能制造项目的投入进行了缩减（具体情况详 见公司于2023年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调 整东莞创群智能制造项目投资方案的公告》）。本次拟建设深圳高端数控机床产 业基地，是公司结合目前战略发展方向以及对市场进行审慎考察与分析之后的决 1 定，通过在深圳建设产业基地，研发高端数控机床产品，更好地适用市场的需求 与变化。前述项目缩减与本次新增项目，均是为了更合理地配置公司资源，提高 资金使用效率，提高经营效率，降低经营风险，更聚焦于公司经营目标的实现。 公司对 ...