证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—014 海默科技（集团）股份有限公司 关于募集资金专户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司 在浙商银行股份有限公司兰州分行开立了募集资金专项账户，用于存放和管理募 集资金，并与保荐机构东方证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司兰州分行 签署了《募集资金三方监管协议》。 本次向特定对象发行股票募集资金专户基本信息如下： | 海默科技（集团）股份 | 浙商银行股份有限公司 | 8210000010120100358206 | 注销 | | --- | --- | --- | --- | | 开户主体 有限公司 | 开户行 兰州分行 | 银行账号 | 存续状态 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的 议案》，现将相关情况公告如下： 为适应公司业务发展和战略规划布局的需求，更好地整合资源配置，提升 运营效率，结合公司实际情况，公司对组织架构进行了调整优化，将审计法务 部分拆为内审部和法务部，将办公室和人力资源部合并为人力行政部。调整后 的公司组织架构图见附件。 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—012 海默科技（集团）股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 特此公告。 海默科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2025 年 2 月 25 日 1 2 附件： ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—011 海默科技（集团）股份有限公司 关于聘任副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，董事会提名 委员会审核通过，董事会同意聘任张雷先生为公司副总裁，任期自本次董事会 审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 张雷先生简历详见附件。 特此公告。 海默科技（集团）股份有限公司 董 事 会 张雷先生未持有海默科技（集团）股份有限公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—013 海默科技（集团）股份有限公司 关于拟注销部分子公司的公告 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次注销部分子公司不涉及 关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东会审议。 一、注销部分子公司的基本情况 （一）兰州海默环保科技有限公司 1、基本信息 公司名称：兰州海默环保科技有限公司 统一社会信用代码：91620100073574195Q 注册地址：甘肃省兰州新区中川园区中川镇青城山路 88 号 法定代表人：薛名江 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25日 召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于拟注销部分子公司的议 案》，董事会同意公司注销兰州海默环保科技有限公司和西安思坦软件技术有 限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。 | 项目 | 2024年9月30日 | | 2023年12月31日 | | | --- | --- | - ...

第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—010 海默科技（集团）股份有限公司 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 四次会议于 2025 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。 会议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于聘任副总裁的议案》 经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张雷先生为 公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关 于 该 议 案 的 详 细 内 容 见 公 司 与 本 公 告 同 日 ...

1 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—009 海默科技（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开的第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用额度 不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月要求的理财产品，投资期限自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度可以循环使用。保荐机构东方 证券股份有限公司对公司使用闲置自有资金进行现金管理事项的计划无异议。 详细内容见公司于 2025 年 1 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。 近日，公司及合并报表范围内子公司使用部分闲置自有资金购买现金管理 产品 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—008 海默科技（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）出具的《关于更换海默科技（集 团）股份有限公司向特定对象发行股票持续督导保荐代表人的通知》。 东方证券为公司 2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构，原指定许宁先 生、庾茜女士为公司持续督导保荐代表人，项目持续督导期至 2026 年 12 月 31 日止。 现因许宁先生工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人，为保证持续督 导保荐工作的有序进行，东方证券指定刘一凡先生（简历详见附件）接替许宁先 生担任公司持续督导保荐代表人，负责持续督导工作，履行持续督导职责。本次 变更后，公司 2023 年度向特定对象发行股票的持续督导保荐代表人为刘一凡先 生和庾茜女士。公司董事会对许宁先生担任公司保荐代表人期间所做的工作表示 衷心感谢！ 特此公告。 海默科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2025 年 2 月 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 190 million and 230 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a profit of 32.52 million yuan in the same period last year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between 195 million and 235 million yuan, down from a profit of 27.61 million yuan in the previous year[2]. Market Conditions - The decline in performance is attributed to intensified market competition, adjustments in customer demand, and decreased competitiveness of certain products, leading to lower overall revenue[4]. Strategic Focus - The company is focusing on a strategy of "improving quality and efficiency, and concentrating on core products," which includes shutting down and transferring some inefficient businesses and product lines[4]. Asset Management - The company plans to conduct impairment testing on assets such as goodwill, inventory, and fixed assets, with the final impairment amount to be determined by hired evaluation and auditing institutions[6]. - Share-based payment expenses related to equity incentives increased by approximately 18 million yuan compared to the previous year[6].

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—003 海默科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六 次会议于 2025 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 3 日 以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 （所有监事均以通讯表决方式出席会议），全体监事列席第八届董事会第三十三 次会议。会议由监事会主席周庆源主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》： 经审议，监事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经 营资金需求和资金安全的前提下，公司使用不超过 50,000 万元人民币的闲置自 有资金购买理财产品，能够有效提高资金的使用效率和收益，不会对公司经营造 成不利影响，符合公司及全体股东的利益 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—002 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关 于 该 议 案 的 详 细 内 容 见 公 司 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、董事长变更及补选董事会专门委员 会委员的公告》（公告编号：2025—004）。 2、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 三次会议于 2025 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会 议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名 ...