证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—001 海默科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无变更以往股东会已通过的决议及否决议案的情形； 2、本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 1 月 8 日，其中： ①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过互联网系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 8 日 9:15—15:00 期间 的任意时间。 2、现场会议召开的地点：甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号海默科技（集 团）股份有限公司四楼会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事兼董事会秘 ...

使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为海默 科技（集团）股份有限公司（以下简称"海默科技"或"公司"）向特定对象发 行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就海默科技使 用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的主要内容 （一）管理目的 为提高资金使用效益，合理利用资金，在不影响公司（包括控股子公司）正 常经营和确保资金安全的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，有利 于公司现金的保值增值，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 东方证券股份有限公司 关于海默科技（集团）股份有限公司 （二）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买商业银 行或其他金融机构发行的低风险、流动性好、安全性高的理财产品，包括但不限 于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、证券理财产品、收 益凭证 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于海默科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 康达股会字[2025]第 0003 号 致：海默科技（集团）股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受海默科技（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时 股东会（以下简称"本次会议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于 海默科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》（ ...

保荐代表人向参加培训人员展示了培训课件，通过讲解培训讲义、问题答复、 自主交流等方式，围绕《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等核心规则，重点对募集资金使用规 范及相关案例进行培训。 三、培训效果 2、培训地点：线上会议 3、培训人员：许宁（保荐代表人） 4、培训对象：海默科技实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事 务代表等相关人员 二、本次培训的方式及内容 东方证券股份有限公司 关于海默科技（集团）股份有限公司 2024 年度持续督导培训工作报告 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为海默科 技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"海默科技"）向特定对象发行股 票的持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海默科 ...

关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的 公告 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—081 海默科技（集团）股份有限公司 1、申报登记地点：甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号 4 楼董事会办公室； 2、申报时间：2024 年 12 月 26 日至 2025 年 2 月 9 日，8：30-17：30（双 休日及法定节假日除外）； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开的第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了上 述议案。 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定， 因首次授予的 1 名激励对象已离职，以及公司首次授予的限制性股票的第一个 解除限售期公司层面业绩未完全达标，合计 86,818 股已授予但尚未解除限售的 限 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—080 海默科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议及否决议案的情形； 2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 ②通过互联网系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15—15:00 期 间的任意时间。 2、现场会议召开的地点：甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号海默科技（集 团）股份有限公司四楼会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事孙鹏 6、本次股东大会的通知已于 2024 年 12 月 10 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 14:30； （2）网络投票时间：2024 ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 关于海默科技（集团）股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受海默科技（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关 于海默科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》 （以下简称"本《法律意见书》"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—079 海默科技（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据海默科技（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第三十 二次会议决议，公司将于 2025 年 1 月 8 日（星期三）14:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司董事会关于本次股东会召开的合法、合规性说明：本次股东会的召 集、召开是经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过决定的，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 1 月 8 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 8 日上 午 9:15-9: ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—077 海默科技（集团）股份有限公司 关于非独立董事辞职、部分高级管理人员辞去职务 暨补选非独立董事、聘任总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职、部分高级管理人员辞去职务的情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 非独立董事彭端女士、董事长兼总裁苏占才先生及董事、副总裁兼董事会秘书 孙鹏先生的书面辞职报告。彭端女士因个人原因申请辞去非独立董事及审计委 员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务；苏占才先生因工作职能调整申 请辞去总裁职务，辞职后继续担任公司董事长职务；孙鹏先生因工作职能调整 申请辞去副总裁职务，辞职后继续担任公司董事兼董事会秘书职务。彭端女士 担任公司非独立董事、苏占才先生担任公司总裁、孙鹏先生担任公司副总裁的 原定任期为 2023 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。 彭端女士辞职将导致公司董事人数少于 9 人，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—078 海默科技（集团）股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月23日 召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议 案》。 为保证子公司上海清河机械有限公司（以下简称"清河机械"）、西安思坦 仪器股份有限公司（以下简称"思坦仪器"）和西安思坦油气工程服务有限公司 （以下简称"思坦油服"）日常经营资金需要，公司拟为清河机械向中国进出口 银行甘肃省分行申请的 500 万元流动资金贷款业务提供全额连带责任保证担 保，担保期限为1年；拟为思坦仪器向中国银行股份有限公司西安鼓楼支行申请 的1,000万元流动资金贷款业务提供连带责任保证担保，担保期限为2年；拟为思 坦油服向西安银行股份有限公司高新科技支行申请的不超过1,000万元流动资金 贷款提供连带责任保证担保，担保期限为2年，思坦仪器以其持有思坦油服的600 万股股权为思坦油服提供股权质押担保。 本次担保金额共计2,500万元，根据《公司章程》《对外担保管理制度》等 相关规定，此次对外担保事项在公司董事会决策权 ...