证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—076 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 二次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事9人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。 会议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于补选非独立董事的议案》 非独立董事彭端女士因个人原因申请辞去公司董事及审计委员会委员职务， 辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董 事会同意免去彭端女士董事职务，拟提名杜勤杰先生为公司非独立董事，任期自 公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—075 海默科技（集团）股份有限公司 重要内容提示： 2024 年 12 月 9 日，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的 议案》，并已根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权及《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定办理了 首次授予部分第一期解除限售股份上市流通的相关事宜，现将相关情况公告如 下： 一、2023 年限制性股票激励计划简述及已履行的审议程序 （一）2023 年限制性股票激励计划简述 2023 年 8 月 29 日，公司召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2023 年 10 月 11 日，公司召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意向符 合首次授予条件的 55 名 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—068 海默科技（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 9 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将相 关情况公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 8 月 29 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公 司独立董事就 2023 年限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存 在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第八届监事 会第六次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《 ...

海默科技（集团）股份有限公司 第6条 公司应严格执行对外担保审议程序，就对外担保事项应按照《公司 章程》《上市规则》等规定提交董事会或股东会审议，未经董事会 或者股东会审议通过，公司不得对外提供担保。 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未 经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不 得请外单位为其提供担保。 对外担保管理制度 二○二四年十二月 第一章 总 则 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 应视同公司提供担保，按照本制度执行。 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以 其提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但 公司及其控股子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除 外。 1 第1条 为了维护投资者的利益，规范海默科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险， 确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以 ...

海默科技（集团）股份有限公司 股东会议事规则 二○二四年十二月 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会；公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 1 第1条 为规范海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《海默科技（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并参 照中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制订本规则。 第2条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第3条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第4条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第5条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： (1) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章 程》及本规则的规定； (2) 出席会议人员的资格、召集人资格 ...

海默科技（集团）股份有限公司 第二章 独立董事任职资格和条件 2 （3） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理 等专业岗位有五年以上全职工作经验。 第7条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到《管理办法》要求的人数时， 公司应按规定补足独立董事人数。 第8条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力。独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照规定参加证券监 管机构所组织的培训。 第9条 担任公司独立董事应符合下列基本条件： (1) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事 的资格； (2) 具有《管理办法》所要求的独立性； (3) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及规则； (4) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济 等工作经验； (5) 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； (6) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公 司章程规定的其他条件。 第10条 为保证公司独立董事的独立性，下列人员不得担任公司的独立董 事： (1) 在公司或 ...

二○二四年十二月 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 1 海默科技（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范海默科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含 续聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关法律法规及《海默科技（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的 其他法定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会(以下简称"审计 委员会")审核后，报经董事会和股东会审议并批准。提交董事会审 议前，应经公司审计委员会全体成员过半数同意。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在 ...

海默科技（集团）股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年十二月 第7条 临时会议的提议程序 1 第1条 为规范海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律 法规及《海默科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第2条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，并对股东会负责。 第3条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，负责保管董事会印章。 第4条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第5条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定 提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第6条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （1）代表十分之一以上表决权的股东提议时； ...

证券简称：海默科技 证券代码：300084 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 海默科技（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一期解除限售事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划所获授权与批准 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）本激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的说明 8 | | （二）本次解除限售安排 10 | | （三）结论性意见 10 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、 释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 海默科技、公司、本公司、上 | 指 | 海默科技（集团）股份有限公司（含合并报表子公 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | 司） | | 本激励计划、限制性股票激励 | 指 | 海默科技（集团）股份有限公司 2023 年限制性股 | | 计划、股权激励计划 | | 票激励计划 | | 限 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—074 根据海默科技（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第三十 一次会议决议，公司将于 2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30 在公司会议室召 开 2024 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司董事会关于本次股东大会召开的合法、合规性说明：本次股东大会 的召集、召开是经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过决定的，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程 的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 14:30； 海默科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 26 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 ...