人的董事长、经理或者半数以上的董事属于第 5 条第（2）项所列 情形者除外。 第5条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 海默科技（集团）股份有限公司 关联交易管理办法 二○二四年十二月 第一章 总 则 第1条 为保证海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公 司的关联交易行为不损害本公司和全体股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》")《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关法律、法规、规范性文件以及《海默科技（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二章 关联人和关联关系 1 第2条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第3条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： (1) 直接或间接控制公司的法人或其他组织； (2) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以 外的 ...

海默科技（集团）股份有限公司 舆情管理制度 二○二四年十二月 第一章 总则 第1条 为了提高海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《海默科技（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制订本制度。 第2条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常 波动的信息； 第3条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第4条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司相关职 能部门负责人组成。 第5条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—073 海默科技（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召 开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议 案》。为保证公司子公司上海清河机械有限公司（以下简称"清河机械"）日常 经营资金需要，公司拟为清河机械向中国光大银行上海分行申请的1,000万元流 动资金借款提供连带责任保证，担保期限为18个月。 设立时间：2000年6月27日 注册地点：嘉定区南翔镇德力西路268号 法定代表人：张原瑞 本次担保金额为1,000万元，根据《公司章程》《对外担保管理办法》等文 件规定，此次对外担保事项在公司董事会决策权限之内，无需提交股东大会审议。 董事会授权公司管理层具体负责与中国光大银行上海分行签订相关担保协议，具 体条款以签署的协议为准。 二、被担保人基本情况 1、基本信息 注册资金：5,000万元 经营范围：石油钻采专用设备制造； ...

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制 度的议案》和《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；公司于同日召开的第八届 监事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，现将 相关情况公告如下。 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况， 结合《海默科技（集团）股份有限公司章程》相关条款和公司经营发展需要， 公司对相关制度进行了修订。 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及《海默科技（集团）股份有限公司章程》的相关规定，结 合公司实际情况制定了《舆情管理制度》。 证券代码： ...

海默科技（集团）股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二四年十二月 第一章 总 则 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控 制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守其 募集资金管理制度。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户(以下简称"募集资 金专户")集中管理和使用。 1 第一条 为加强、规范海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，制 定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应负责建立健全公司募集资金使用管理办法并确保管理办法的 有效实施，组织募集资金运用项目的具体落实，做到募集资金使用的公开、 透明和规范。 第四 ...

海默科技(集团)股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第四节 | 董事会秘书 30 | | 第五节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | ...

海默科技（集团）股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票的核查意见 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规和规范性文件以及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"或"《激励计划（草案）》"）、《海默科技（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本激励计划回购注销股份限制性股 票相关事项进行审核，发表核查意见如下： 1、鉴于公司本次激励计划中有 1 名首次授予的激励对象因个人原因离职，不 再具备激励对象资格。同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的 5 万股限制性 股票。 2、鉴于公司 2023 年业绩未完全达标，监事会同意公司回购注销首次授予的 51 名在职激励对象对应已获授但不得解除限售的限制性股票 3.6818 万股，回购价格 为 3.16 元/股加上银行同期存款利息。 综上，本次限 ...

海默科技（集团）股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年十二月 第一章 总则 1 第1条 为规范海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职 责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《海 默科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第2条 公司指定专门负责人协助监事会主席处理监事会日常事务。 第3条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月至少召开一次会议。出现下列情况之 一的，监事会应当在十日内召开临时会议： (1) 任何监事提议召开时； (2) 股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门 的各种规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规 定的决议时； (3) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者 在市场中造成恶劣影响时； (4) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； (5) 公司、董事、监事、高级 ...

海默科技（集团）股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期 可解除限售激励对象名单的核查意见 本激励计划首次授予的 51 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同时，上述获授限 制性股票的 51 名激励对象本次个人业绩考核均为 A 或 B，即均达标。本激励计划 首次授予部分第一期的解除限售条件已经成就，监事会同意公司为符合条件的上述 激励对象办理限制性股票的解除限售事项。 上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及 股东利益的情形。 海默科技（集团）股份有限公司 监 事 会 2024 年 12 月 9 日 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于海默科技（集团）股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成 就及回购注销部分限制性股票之 法律意见书 地址：陕西省西安市丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com | 第一部分 声明事项 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 释义 | 3 | | 第三部分 正文 | | 4 | | 一、本次解除限售、本次回购注销的批准与授权 | | 4 | | 二、本次解除限售的期限、条件满足情况 | | 5 | | 三、本次回购注销部分限制性股票的具体内容 | | 6 | | 四、结论性意见 | | 8 | 销部分限制性股票之 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2024 年修 ...