证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—039 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 六次会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。 会议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于拟注销子公司西安杰创能源科技有限公司的议案》 根据公司目前战略发展重心以及西安杰创能源科技有限公司实际运作情况， 为降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，董事会同意公司注销西 安杰创能源科技有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—036 海默科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知的 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。经事 后复核，原公告中部分信息有误，现对相关内容进行更正： 一、会议召开的基本情况 更正前： 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结 合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票 系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结 果 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—034 海默科技（集团）股份有限公司 关于为子公司融资租赁业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月5日召 开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司融资租赁业务提供 担保的议案》。 公司子公司上海清河机械有限公司（以下简称"清河机械"）拟向华融金融 租赁股份有限公司（以下简称"出租人"）进行融资租赁业务（售后回租），清 河机械通过将部分设备作为标的物以售后回租的方式向出租人融资2,400万元， 租赁期约36个月。为保证子公司上海清河机械有限公司拥有充足的日常经营资 金，满足业务发展需要，公司拟为清河机械与华融金融租赁股份有限公司进行的 融资租赁业务（售后回租）提供连带责任保证，担保金额为2,400万元，担保期 限为36个月。 本次担保金额为2,400万元，根据《公司章程》《对外担保管理办法》等公 司制度的相关规定，此次对外担保事项在公司董事会决策权限之内，无需提交股 东大会审议 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—035 海默科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据海默科技（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第二十 五次会议决议，公司将于 2024 年 6 月 21 日（星期五）14:30 在公司会议室召 开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司董事会关于本次股东大会召开的合法、合规性说明：本次股东大会 的召集、召开是经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过决定的，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程 的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日 14:30； ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—032 海默科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》 经审议，监事会认为公司是根据生产经营需要以及按照市场监督管理部门统 一要求的类别对经营范围进行的变更，变更后更符合公司经营发展，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，因此，监事会一致同意变更公司经营范围并同意修 改《公司章程》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 关于该议案的详细内容见公司同日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围及修改〈公司 章程〉的公告》（公告编号：2024-033）。 2、《关于变更 2023 年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》 监事会同意公司将 2023 年度向特定对象发行股票专项审计机构由原来的大 ...

一、公司经营范围变更情况 本次变更前： 本企业自产产品、技术及配套组建和产品的出口；本企业生产所需的原辅材 料、仪器设备、机械设备、零配件及技术的进口（国家限定公司经营和国家禁止 进出口的商品除外）；进料加工和"三来一补"业务；机电产品（不含小轿车）、 五金交电（不含进口摄录机）的批发零售；常规及非常规油气开发和生产用配套 仪器仪表及井下工具的研发、制造、销售及售后服务；勘探及生产测井用仪器仪 表的研发、制造、销售及售后服务；石油、天然气工程技术服务（钻井、完井、 测井、试油、试气、录井、压裂）；常规及非常规油气开发增产措施配套设备及 元件的研发、制造、销售及售后服务；油气田固体废物处理、液体废物处理、环 境污染治理设计和现场技术服务；油气田固体废物处理、液体废物处理设备的研 发、制造、销售及售后服务；油田专用特种作业车辆的研发、制造、销售及售后 技术服务。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可经营）。 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—033 海默科技（集团）股份有限公司 关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 五次会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。 会议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—031 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据生产经营需要，公司参照市场监督管理部门统一要求的类别，拟变更 经营范围，同时《公司章程》中经营范围相关内容也需一同修订。为便于公司 经营范围变更事项的实施，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次 变更经营范围及修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。本 次变更具体内容最终以市场监督管理局核准的内容为准。 表决结果：同意 ...

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—030 海默科技（集团）股份有限公司 关于变更独立董事及补选董事会专门委员会委员的 2、补选万红波先生为公司第八届董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员 会委员。独立董事万红波先生是会计专业人士，董事会选举万红波先生为第八 届董事会审计委员会主任委员。 本次补选的各专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。补选完 成后，公司第八届董事会各专门委员会的组成情况如下： | 专门委员会名称 | 委员名单 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 苏占才、窦剑文、朱伟林、武建东（独立董事）、孙鹏 | 苏占才 | | 审计委员会 | 万红波（独立董事）、武建东（独立董事）、彭端 | 万红波 （独立董事） | | | | 曹建海 | | 薪酬与考核委员会 | 曹建海（独立董事）、万红波（独立董事）、苏占才 | （独立董事） | | 提名委员会 | 武建东（独立董事）、曹建海（独立董事）、苏占才 | 武建东 | | | ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—029 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 四次会议于 2024 年 5 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知 于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（董事朱伟林以通讯表决方式出席会议，其余董事均出席现 场会议）。公司监事、高管人员列席会议。会议由公司董事长苏占才主持。会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过《关于补选董事会专门委员会委员及主任 委员的议案》： 经审议，董事会同意补选武建东先生为公司第八届董事会战略委员会委员、 审计委员会委员和提名委员会主任委员；同意补选万红波先生为公司第八届董 事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。 战略委员会、审计委员会、提名委 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于海默科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于海默科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：海默科技（集团）股份有限公司 地址：陕西省西安市高新区丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 1 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 1、本次股东大会的召集 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受海默科技（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规 ...