证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-047 金通灵科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》〔大华审字 [2024]0011000299 号〕，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-50,551.07 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为 -89,152.73 万元，未弥补亏损为 89,152.73 万元，实收股本 148,916.42 万元，公司 未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、业绩亏损原因 2023 年，受市场供需变化等多方面因素影响下，公司营业收入同比下降，归属 于上市公司的净利润为负， ...

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-049 金通灵科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2024 年 4 月 16 日召开，董事会决定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开日期和时间：2024年5月9日（星期四）15:00； 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； （2）通过深圳证券 ...

2023 年度独立董事（马娟）述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求履行 独立董事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，积 极出席公司 2023 年度召开的相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议， 忠实履职，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法 权益。现本人将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 金通灵科技集团股份有限公司 一、基本情况 （一）工作履历与专业背景 本人马娟，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士、金融学博士、副教授、 硕士生导师。历任南通工学院经贸系专任教师，南通大学商学院专任教师，南通大 学经济与管理学院专任教师等。现任南通大学商学院（管理学院）专任教师，公司 独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-046 金通灵科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》等相关规定，基于谨 慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内存在减值迹象的有关资产计提相应的信用减值损 失和资产减值损失。现将具体情况公告如下： 一、本报告期计提资产减值准备概况 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对本报告期期末各类 应收款项、其他应收款、预付账款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、长期 股权投资、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货 ...

金通灵科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001391 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 金通灵科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 金通灵科技集团股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 大华核字[2024]0011001391 号 金通灵科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了金通灵 科技集团股份有限公司（以下简称金通灵）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日签发了 ...

金通灵科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事（赵钦新）述职报告 各位股东及股东代表： 作为金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，切实地 维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵钦新，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学能源与动力工程学 院热能工程系教师，1998 年/1989 年/1986 年分别获金属材料及热处理专业博士学位 /实验力学专业硕士学位/热能工程专业学士学位，国家科技进步二等奖第 1 完成人、 二级教授、享受国务院政府特殊津贴。2002 年加拿大西安大略大学 UWO 访问学者； 2018 年丹麦技术大学 DTU 研究学者。现 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-043 金通灵科技集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于 2024 年 4 月 7 日以电子通讯方式送 达全体监事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场的方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，保荐代表人郑义列席了本次会议。 4、本次会议由监事会主席吴建主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 相关报告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-048 金通灵科技集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及其摘要将 于 2024 年 4 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。为了 使投资者能够进一步了解公司经营情况，公司将于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下 午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远 程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张建华，副董事长陈大鹏，董 事、总经理、财务负责人申志刚，副总经理、董事会秘书陈树军，独立董事马娟。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 26 ...

金通灵科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，金通灵科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"金通灵"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所 的履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 1 一、会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）于 1992 年首批获 得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许 可证》，2012 年由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业，注册地址 为北京市，首席合伙人为梁春先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，大华所拥有合伙人 270 名、注册会计师 1,471 名、签 署过证券服务业务审计 ...

金通灵科技集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000299 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 金通灵科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-119 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 1 ...