科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-018 四川科新机电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定以及本年度公司审计工作计 划，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，开展年度内部控制评价，对公司截至2023 年12月31日止内部控制设计和运行的有效性进行了自我评价。现将评价情况报告如下： 一、内部控制评价的目的 （一）加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可 持续发展，维护全体股东和利益相关者的合法权益； （二）合理保证公司经营管理合法合规， 资产安全，财务报告及相关信息真实完整， 信息披露真实、准确、完整和公平，提高公司经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 二、内部控制评价工作的总体状况 公司董事会授权审计部为内部控制评价部门，负责内部控制评价工作的具体组织、实施 工作。审计部成立由管理层 ...

东北证券股份有限公司 关于四川科新机电股份有限公司募投项目延期的核查意见 东北证券股份有限公司（ 以下简称"保荐机构"或"东北证券"）作为四川科新 机电股份有限公司（ 以下简称"科新机电"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票 项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则 2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（ 2023 年 12 月修订）》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ 2022 年修订）》等 相关规定，对科新机电募投项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 注 1：氢能及特材研发中心建设项目原定建设期为 1 年，研发课题期为 2 年。 注 2：上表各分项之和与合计数在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。 三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》 证监许可（ 2023〕16 号）同意，公司本次向 16 名特定 对象发行人民币普通股 ...

科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，四 川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）三位在任独立董事熊政平、徐耀武、赖 黎分别向公司书面提交了《关于 2023 年度独立性的自查报告》，公司董事会按照规定， 对三位在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事熊政平、徐耀武、赖黎的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。三位在任独立董事的任职，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 二〇二四年三月三十日 1 四川科新机电股份有限公司 董 事 会 ...

四川科新机电股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | 信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 100027, P.R. China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA1F0018 四川科新机电股份有限公司 四川科新机电股份有限公司全体股东： 我们对后附的四川科新 ...

科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （熊政平） 本人熊政平，作为四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律 法规、部门规章及规范性文件的要求履行独立董事的职务，行使独立董事权利，及时了 解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独 立董事职责情况总结如下： 一、 个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人熊政平，出生于1963年，博士学历，金融学专业；先后在湖北省荆州地区农业 局、 湖北省经济管理干部学院、深圳经济特区证券公司、蔚深证券有限公司（现英大 证券有限责任公司）、巨田证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、安邦保险集团 股份有限公司任职。2015年7月至今在深圳修能资本管理有限公司 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-019 四川科新机电股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计准则》和公司会计 政策等规定，为真实反映公司财务状况，公司基于谨慎性原则，对截止 2023 年末合并财 务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试。根据分析和评估结果判断，公司对 可能发生减值的资产计提相应的资产减值准备，对应收款项计提信用减值准备。 三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 2、本次计提减值准备的范围和总金额 报告期内公司计提各项资产减值损失共计 23,983,904.68 元。具体情况如下表： 单位：元 | 项目 | 年初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | | 其他 | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-017 四川科新机电股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 四川科新机电股份有限公司（以下简称"科新机电"或"公司"）拟将募集资金 投资项目"高端过程装备智能制造项目"、"数字化升级及洁净化改造项目"以及 "氢能及特材研发中心项目"达到预定可使用状态的日期进行延期。上述募投项目的 延期不会改变募投项目的投资用途、投资总额、实施主体及实施地点。但因该募投项 目延期而导致的风险具有不确定性，敬请广大投资者知悉风险，谨慎决策。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会 议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在项目实施主体、投 资用途及投资总额不发生变更的情况下，将募集资金投资项目 "高端过程装备智能制 造项目"、"数字化升级及洁净化改造项目" 以及"氢能及特材研发中心项目"达到 预定可使用状态的日期进行延期。本次募集资金投资项目延期事项在董事会审批 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-008 四川科新机电股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将有关情况事项公告如下： 一、2023 年年度利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 2023 年度公司合并会计 报表中实现归属于上市公司股东的净利润 16350.97 万元；其中母公司会计报表 中实现的净利润为 15754.72 万元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 提取 10%的法定盈余公积金 1575.47 万元，加上滚存的未分配利润 32718.59 万 元，扣除 2023 年期间已实施分配的 2022 年度普通股股利 5478.47 万元。截止 2023 年度末，公司合并报表 ...

科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 2023年度，本人任期内公司共召开3次股东大会，本人均出席参会。 （王雄元） 本人王雄元，作为四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事（自 2023年9月18日起，因连续两届任期届满，已不再担任公司独立董事），严格按照《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章及规范 性文件的要求履行独立董事的职务，行使独立董事权利，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关 事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2023年任期内履行独立董事职责情况总 结如下： 一、 个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王雄元，出生于 1972 年，中山大学管理学博士。1999 年 8 月起至今一直在中 南财经政法大学会计学院工作，历任讲师、副教授、财务管理系副主任、硕士生导师 ...

科技创新 爱人宏业 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 于 2024 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024CDAA1B0032 号标准无保留意见的审计报告。 注册会计师的审计意见是：科新机电公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了科新机电公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、本年度合并范围及变更情况 2023 年度，公司合并报表范围为： 1、四川科新机电股份有限公司（母公司） 2、四川科新能源环保科技有限公司（全资子公司） 四川科新机电股份有限公司 二 O 二三年度财务决算报告 3、科新重装（宁夏）化工设备有限公司（全资子公司） 三、报告期内公司总体经营情况 2023 年公司实现营业总收入 149,682.60 万元，较去年同期 107,539.53 万元上 升 39.19%。 2023 年实现营业利润 19,497.86 万元，较去年同期 13,929.88 万元上升 39.97%； 实现利润总额 19,1 ...