四川科新机电股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月29日发布了 2024年年度报告及其摘要，并披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站-巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情 况，公司定于2025年4月9日（星期三）下午15:00至17:00在深圳证券交易所"互 动易"平台"云访谈"栏目举行2024年度网上业绩说明会。 本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年 度业绩说明会。 科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-011 四川科新机电股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 2025 年 3 月 29 日 出席本次2024年度网上业绩说明会的人员有：董事长林祯华先生、董事会秘 书兼财务总监杨辉先生、独立董事赖黎先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司20 ...

公司董事会授权审计部为内部控制评价部门，负责内部控制评价工作的具体 组织和实施。审计部成立由管理层、部门负责人和业务骨干等组成的内部控制评 价工作组（以下简称"评价工作组"），在遵循全面性原则、重要性原则和客观 性原则的基础上，制定评价工作方案，开展评价工作。公司管理层及相关部门积 极支持和配合内部控制评价工作组的工作，并接受评价工作组的检查和评价。内 部控制评价工作组根据年度评价工作情况并结合日常监督和专项监督情况编制 内部控制评价报告，经审计委员会复核审议后出具内部控制自我评价报告，报公 司董事会、监事会审议通过。 三、内部控制评价的依据 东北证券股份有限公司 关于四川科新机电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为四川 科新机电股份有限公司（以下简称"科新机电"或"公司"）2022 年向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要 求，对公司董事会出具的《四川科新机电股份有限公司 2024 年度内部控制自我 ...

科技创新 爱人宏业 1、现金管理的目的 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-015 四川科新机电股份有限公司 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第六届董 事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响正常经营的情 况下，使用额度不超过人民币2亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，使用 期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动 使用。现将有关情况公告如下： 一、现金管理情况概述 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司及全资子公司日常经营 资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及全资子公司拟使用暂时闲置自有资金进 行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、现金管理的额度及期限 公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币2亿元（ ...

科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 以及其他法律法规和 《公司章程》的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行法律、 法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及 其他高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督。现将2024年监事会工作情况汇 报如下： 一、报告期内，监事会工作总体评价 1、报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体内容如下： | 序 号 | 会议名称 | | | | 召开时间 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届监事会第四次会议 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 28 | 日 | | 2 | 第六届监事会第五次会议 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 24 | 日 | | 3 | 第六届监事会第六次会议 | ...

证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-019 科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计准则》和公司会计 政策等规定，为真实反映公司财务状况，公司基于谨慎性原则，对截止 2024 年末合并财 务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试。根据分析和评估结果判断，公司对 可能发生减值的资产计提相应的资产减值准备，对应收款项计提信用减值准备。 2、本次计提减值准备的范围和总金额 报告期内公司计提各项资产减值损失共计 21,355,546.40 元。具体情况如下表： 单位：元 | 项目 | 年初余额 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 其他 | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 其他 | 收回或转 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-016 四川科新机电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定以及本年度公司审计工作计划， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，开展年度内部控制评价，对公司截至2024年12月31 日内部控制设计和运行的有效性进行了自我评价。现将评价情况报告如下： 一、内部控制评价的目的 （一）加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司持续 健康发展，维护全体股东和利益相关者的合法权益； （二）合理保证公司经营管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，信息 披露真实、准确、完整和公平，提高公司经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 二、内部控制评价工作的总体状况 公司董事会授权审计部为内部控制评价部门，负责内部控制评价工作的具体组织、实施。 审计部成立由管理层、部门负 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-017 四川科新机电股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 四川科新机电股份有限公司（以下简称"科新机电"或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更 部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将目前在建募投项目"高端过程装备智能制 造项目"以及"氢能及特材研发中心项目"尚未完成的建设内容与公司新增 80 亩土地 的建设需求进行整合和变更，整合变更后，项目名称为"科新机电高端装备数智化生产 及研发基地项目"（以下简称"新项目"），并对新项目募集资金的内部投入计划进行 必要的、合理的调整。"高端过程装备智能制造项目"和"氢能及特材研发中心项目" 两项目中截至 2025 年 2 月 28 日尚未使用的募集资金合计 29,951.80 万元（含利息收入 及理财收益，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）将用于整合变更后的新 项目建设。 ...

四川科新机电股份有限公司公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，四 川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）三位现任独立董事熊政平、徐耀武、赖 黎分别向公司书面提交了《关于 2024 年度独立性的自查报告》，公司董事会按照规定， 对三位现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 科技创新 爱人宏业 董 事 会 二〇二五年三月二十七日 1 经核查公司现任独立董事熊政平、徐耀武、赖黎的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。三位现任独立董事的任职，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 四川科新机电股份有限公司 ...

一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24） 号，以下简称"准则解释第 18 号"），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保 证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金 额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解 释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更日期 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-020 科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24）变更相应 的会计政策。本次会计政策变更系公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议批准，不会对公司当期的财务状况、经 营成 ...