内幕信息知情人管理制度 四川科新机电股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强四川科新机电股份有限公司（下称"公司"）内幕信息管理，做好内幕 信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》 等相关法律、法规的规定及《四川科新机电股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、 公司《信息披露管理制度》有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司及下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实 施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长为主要责任人。董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人。董事 ...

董事会提名委员会工作规则 四川科新机电股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了完善四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的治 理结构，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《四川科新 机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事、高级管理人员人选的选择标准、任职资格、考核程序；负责选择公司董事、高 级管理人员，并向董事会提出任免建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二分之一以上委员为公司独立董事。 第四条 提名委员会成员由下列成员组成：1、两名独立董事；2、一名非独立董事。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名， 并由董事会选举产生。 董事会提名委员会就下列事项向董事会提出建议： ...

四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公 司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-045 四川科新机电股份有限公司 2025 年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 科技创新 爱人宏业 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年半年度报 告及其摘要》已于 2025 年 8 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上 披露，请投资者注意查阅！ 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn； 特此公告。 四川科新机电股份有限公司 2025 年 8 月 23 日 董事会 ...

科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司 公司章程修订对照表 四川科新机电股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》 等法律、法规及公司实 际情况，对《公司章程》进行修订。具体修订内容对照如下： | 公司章程（修订前） | 公司章程（修订后） | | --- | --- | | 第一条 为维护四川科新机电股份有限公司（以下简称"公 | 第一条 为维护四川科新机电股份有限公司（以下简称"公 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国 | | 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 | 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 | | 市公司章程指引》及其他有关规定，制订本章程。 | 市公司章程指引》及其他 ...

四川科新机电股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 单位：人民币元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初占 用资金余额 2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2025 年半年度 偿还累计发生 金额 2025 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初往 来资金余额 2025 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2025 年 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-044 四川科新机电股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2023年1月4日经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕16号）同意，公司本 次向16名特定对象发行人民币普通股（A股）42,324,271股，每股发行价格为13.72 元，募集资金总额为58,068.90万元。扣除各项发行费用（不含增值税）1,486.89 万元，实际募集资金净额为56,582.01万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）已对募集资金到位情况进行审验，并于2023年2月17日出具《四川科新机电 股 份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 募 集 资 金 验 资 报 告 》（ 报 告 号 ： XYZH/2023CDAA1B0022）。募集资金到账后，本公司与保荐机构东北证券股份 有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集 资金进行了专户存储。 ...

证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-043 四川科新机电股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经四川科新机电股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议审议通过，决定于2025年9月9日（星期 二）召开2025年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 科技创新 爱人宏业 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会为2025年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：四川科新机电股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决 定召开2025年第一次临时股东会，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期、时间：2025年9月9日（星期二）下午14:00时； （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月9日上午 9:15- ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-042 四川科新机电股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司在中国证监会规定的创业板 信息披露网站刊载的相关公告，《2025 年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报 1 科技创新 爱人宏业 一、监事会会议召开情况 2025 年 8 月 22 日，四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在公 司三楼 A308 会议室以现场方式召开了第六届监事会第十次会议，会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有何伟先生、王波先生、 陈洁女士共 3 人，实际出席会议的监事为该 3 人，会议由公司监事会主席何伟先生主 持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-041 四川科新机电股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2025年8月22日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于2025年8月11日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事会会议 应出席董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司监事会成 员和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 经过充分的讨论，全体董事一致认为：公司《2025年半年度报告及其摘要》真实、 客观地反映了公司2025年上半年度在生产、经营管理等方面的情况， ...

四川科新机电股份有限公司 2025 年半年度报告全文 四川科新机电股份有限公司 2025 年半年度报告 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险，具体内容详见本报告 第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"章节中 的相关内容，敬请投资者认真阅读，注意投资风险。 2025-039 【2025 年 8 月】 1 四川科新机电股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人林祯华、主管会计工作负责人杨辉及会计机构负责人(会计主 管人员)杜兰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重 ...