科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （徐耀武） 本人徐耀武，作为四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律 法规、部门规章及规范性文件的要求履行独立董事的职务，行使独立董事权利，及时了 解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独 立董事职责情况总结如下： 一、 个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐耀武，出生于1962年，工商管理硕士，高级工程师，曾先后就职于中国五 环化学工程有限公司、神华煤制油有限公司、鲁能煤化工有限公司、中煤能源集团有 限公司、北京保元投资管理有限公司。现就职于北京明锐时代科技有限公司，任执行董 事；2020年9月至今担任本公司独立董事。同时现兼任山西天泽煤化工 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-006 四川科新机电股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2024年3月28日在公司A301会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024 年3月16日以邮件方式送达全体董事、监事和高管。本次董事会会议应出席董事9人， 实到董事9人；公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华主持，会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 全体与会董事在认真听取并审议了公司总经理李勇先生所作的《2023 年度总经 理工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2023 年度全面落 实董事会下达的年 ...

募集资金管理办法 四川科新机电股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管 指引第 2 号》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同 时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资金额、 投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第五条 公司应当建立并完善 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-016 四川科新机电股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 - 1 - 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，现将四川科 新机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2023年度募集资金存放 与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2023年1月4日经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕16号）同意，公司 本次向16名特定对象发行人民币普通股（A股）42,324,271股，每股发行价格为 13.72元，募集资金总额为58,068.90万元。扣除各 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-012 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告！ 四川科新机电股份有限公司 四川科新机电股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月30日发布了 2023年年度报告及其摘要，并披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站-巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情 况，公司定于2024年4月10日（星期三）下午15:00至17:00在深圳证券交易所"互 动易"平台"云访谈"栏目举行2023年度网上业绩说明会。 本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年 度业绩说明会。 出席本次2023年度网上业绩说明会的人员有：董事长林祯华先生、董事会秘 书兼财务总监杨辉先生、独立董事赖黎先生 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-013 四川科新机电股份有限公司 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第六届董 事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响正常经营的情 况下，使用额度不超过人民币20000万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环 滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、现金管理情况概述 1、现金管理的目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司及全资子公司日常经营 资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及全资子公司拟使用暂时闲置自有资金进 行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、现金管理的额度及期限 公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-011 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第六 届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 担任公司 2024 年度报告的审计工作，聘任期为一年。本事项尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议通过，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 四川科新机电股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）机构信息 1.基本信息 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元， 证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-019 四川科新机电股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计准则》和公司会计 政策等规定，为真实反映公司财务状况，公司基于谨慎性原则，对截止 2023 年末合并财 务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试。根据分析和评估结果判断，公司对 可能发生减值的资产计提相应的资产减值准备，对应收款项计提信用减值准备。 三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 2、本次计提减值准备的范围和总金额 报告期内公司计提各项资产减值损失共计 23,983,904.68 元。具体情况如下表： 单位：元 | 项目 | 年初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | | 其他 | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

科技创新 爱人宏业 2024 年 3 月 28 日，四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）在公司三楼 A308 会议室以现场方式召开了第六届监事会第四次会议，会议通知已于 2024 年 3 月 16 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人， 会议由公司监事会主席何伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-007 四川科新机电股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 全体与会人员在认真听取监事会主席何伟先生所作的《2023 年度监事会工作报告》 后一致认为：该报告客观、真实地反映了公司监事会 2023 年度的整体工作情况。具体 内 容 详 见 披 露 于 中 国 证 监 会 规 定 ...

东北证券股份有限公司 关于四川科新机电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《募集资金管理办法》要求，公司应当审慎选择商业银行并开设募集资 金专项账户，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理，专户不得存 放非募集资金或用作其他用途。 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为四川科新 机电股份有限公司（以下简称"科新机电"或"公司"） 2022 年向特定对象发行 A 股股票的的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对科新机电 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕16 号）同意，公司本次向 16 名特定 对象发行人民币普通股（A 股）42,324,271 股，每股发行价格为 13.72 元 ...