科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《四川科新机电股份有限公司章程》 （"以下简称《公司章程》"）等有关规定，作为四川科新机电股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度， 秉持实事求是的原则，现就公司第六届董事会第一次会议的相关议案，发表如下独立意 见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定， 表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 2、本次聘任的高级管理人员具备履行职责相应的任职条件和工作能力，其教育背 景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；均未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《公司章程》等相关 ...

关于四川科新机电股份有限公司 四川方纬律师事务所 法律意见书 四川方纬律师事务所 2023年第2次临时股东大会法律意见书 致：四川科新机电股份有限公司 四川方纬律师事务所（以下简称"本所"）接受四川科新机电股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派黄坤、胡燕律师（以下简 称"本所律师"）出席公司2023年第2次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《四川科新机电股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决 结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相 关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对 会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确 性发表意见。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-071 总经理：李勇 副总经理：王俊恒 四川科新机电股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨部分董事、监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司(以下简称"公司") 2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第 2 次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第 六届董事会及监事会成员。并于同日召开了第六届董事会第一次会议及第六届监事会第 一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任高级管 理人员及选举第六届监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下： 一、第六届董事会和监事会成员组成及高级管理人员聘任情况 1、第六届董事会成员 非独立董事：林祯华、林祯荣、李 勇、强 凯、林裔蕾、林雪娇 独立董事：熊政平、徐耀武、赖黎 2、第六届监事会成员 非职工代表监事：何伟、陈洁 职工代表监事：王波 3、高级管理人员 财务总监：杨辉 董事会秘书：杨辉 二、换届选举届满离任的董事 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-069 四川科新机电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月18日召开2023年 第二次临时股东大会，大会选举产生第六届董事会成员后，为保证公司董事会工作的 衔接性和连贯性，根据《公司章程》有关规定，经召集人说明并经全体董事同意豁免 会议通知时间要求，第六届董事会第一次会议于2023年9月18日以口头及电话方式临 时通知全体董事，本次会议于2023年9月18日下午16点在公司B404会议室以现场结合 通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事会成员以及高级管 理人员列席了本次会议。全体董事一致同意本次会议由公司董事林祯华主持，会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第六 ...

东北证券股份有限公司关于四川科新机电股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：东北证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：科新机电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张晓平 | 联系电话：0755-33975862 | | 保荐代表人姓名：徐德志 | 联系电话：0755-33975862 | 一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | 是 | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 按月查询公司募集资金专户资金变动情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | ...

东北证券股份有限公司关于四川科新机电股份有限公司向特定 对象发行股票解除限售上市流通的核查意见 （一）本次解除限售股份的取得情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]16 号）同意，公司向 16 名特定对 象发行人民币普通股（A 股）42,324,271 股，每股发行价格为 13.72 元，募集资 金总额为 58,068.90 万元。扣除各项发行费用人民币（不含增值税）1,486.89 万 元，实际募集资金净额为人民币 56,582.01 万元。信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并于 2023 年 2 月 17 日出具《四 川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》 （XYZH/2023CDAA1B0022）。 本次向特定对象发行股票新增股份已于 2023 年 3 月 6 日上市，股票限售期 为自新增股份上市之日起 6 个月。 （二）公司向特定对象发行股票上市后股本变动情况 自完成本次向特定对象发行股票以来，公司股本总额未发生变化。 二、申请解除限售股份股东履行承诺情况 本次申请解除限 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023年3月29日召开的第五届董 事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，2023年4月21日召开的2022年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协 定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证募集资金投资项目建设正 常进行的情况下，使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。现 金管理期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可 循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容 详见公司于2023年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金 余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2023-022）。 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-067 近日，公司使用闲置募集资金购买的部分理财产 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥770,982,406.74, representing a 48.56% increase compared to ¥518,965,454.79 in the same period last year[32]. - Net profit attributable to shareholders was ¥90,535,062.78, up 55.93% from ¥58,062,046.03 year-on-year[32]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥88,924,163.55, reflecting a 62.91% increase compared to ¥54,583,339.62 in the previous year[32]. - The company's total assets increased by 29.25% to ¥2,349,476,972.86 from ¥1,817,840,586.20 at the end of the previous year[32]. - The net assets attributable to shareholders rose by 71.07% to ¥1,449,400,374.42 from ¥847,247,977.18 at the end of the previous year[32]. - Basic earnings per share increased by 39.01% to ¥0.3485 from ¥0.2507 in the same period last year[32]. - The company reported a significant decline in net cash flow from operating activities, which was -¥78,222,881.93, compared to -¥39,920,772.84 in the previous year, marking a 95.95% decrease[32]. - The weighted average return on equity decreased slightly to 7.13% from 7.61% year-on-year[32]. Investment and R&D - The company is increasing its investment in R&D for new products and technologies, particularly in the fields of nuclear power, hydrogen energy, photovoltaics, and clean utilization of natural gas and coal chemical equipment[6]. - Research and development expenses rose by 30.43% to ¥18,851,006.82, driven by increased investment in core equipment for nuclear industrialization and other fields[70]. - The company has invested heavily in R&D, accumulating dozens of invention and utility model patents, and has developed advanced welding technologies for various materials[64]. - The company plans to strengthen project management to avoid delivery delays and quality issues, ensuring smooth execution of contracts[103]. Market Strategy and Expansion - The company plans to enhance its product and service offerings by focusing on innovation and differentiation, aiming to strengthen partnerships with high-quality clients to secure higher value orders[6]. - The company is focused on expanding its market presence in high-end equipment for new energy and new materials, while also pursuing import substitution strategies[6]. - The company is actively expanding into new markets, with significant growth in orders for its core products[59]. - The company is positioned to leverage opportunities in the industrial 4.0 era, enhancing its capabilities in intelligent manufacturing systems[43]. Risk Management - The company is facing risks related to accounts receivable due to increased marketing orders, which may lead to higher bad debt losses if not managed properly[7]. - The company is enhancing its risk management capabilities to better anticipate and mitigate various operational risks[10]. - The company emphasizes the importance of monitoring macroeconomic conditions to mitigate risks associated with economic fluctuations affecting downstream industries[101]. - The company is committed to enhancing its procurement management to address risks from raw material price volatility, ensuring quality and cost control[102]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company actively engages in corporate governance to protect shareholder rights, ensuring participation in shareholder meetings through both in-person and online formats[124]. - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, ensuring all shareholders, especially minority shareholders, had equal rights and could fully exercise their rights[125]. - A total of 67 information disclosure documents were released, maintaining accuracy, timeliness, and fairness in communication with investors[125]. - The company responded to 48 investor inquiries via the "Interactive Easy" platform and conducted over a hundred phone responses without any investor complaints[126]. Environmental Management - The company has established a comprehensive environmental management system and has passed relevant environmental certifications[117]. - The company has implemented pollution prevention facilities that operate stably and meet emission standards[117]. - The company has conducted environmental impact assessments for construction projects and obtained necessary permits[118]. - The company has a robust emergency response plan for environmental incidents, with regular drills conducted[119]. Financial Structure and Share Issuance - The company completed the issuance of 42,324,271 shares at a price of 13.72 RMB per share, raising a total of 580.69 million RMB, with a net amount of 565.82 million RMB after deducting issuance costs[159]. - The total number of shares increased from 231,599,000 to 273,923,271, with the proportion of limited sale shares rising from 27.68% to 38.84%[163]. - Major shareholders include Lin Zhenhua (15.60%), Lin Zhenrong (15.17%), and Lin Zhenfu (10.29%), who are the actual controllers of the company[173]. - The top three shareholders hold a combined 41.06% of the company's shares, ensuring stable control over the company[174].