证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-023 易联众信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过公司《2023 年度监事会工作报告》 一、会议召开情况 2024 年 4 月 24 日下午 16:30-17:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届监事会第二十四次会议以现场方式召开。提议召开本次会议的 会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会议 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席饶昱红先生主持。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的相关规定，议定事项合法有效。 二、会议审议情况 全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议： 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及《2023 年年 ...

2023 年度监事会工作报告 易联众信息技术股份有限公司 2023 年度 监事会工作报告 2024 年 4 月 2023 年度监事会工作报告 易联众信息技术股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会遵照 《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负 责的态度，认真履行监事会的职责，积极了解公司经营活动、财务状况、重大决 策、股东大会和董事会的召开程序及决议的执行情况，并对公司依法运作情况和 公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 现将2023年度监事会主要工作报告如下： 一、2023年度监事会会议召开情况 2023年度，公司共召开5次监事会会议，审议通过17个议案，具体内容如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十九次会议 | 2023年4月25日 | 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》 | | | | | 《2022年度监事会工作报告》 | | | | | 《2022年度财务决 ...

2023 年度财务决算报告 易联众信息技术股份有限公司 2023 年度 财务决算报告 2024 年 4 月 2023 年度财务决算报告 易联众信息技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司2023年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：除"形成保留意见的基础" 部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了易联众公司2023年12月31日的合并及母公司财 务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 项目 | 2023 | 年度 | 2022 | 年度 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益 | | 0.0862 | | -0.7438 | 111.59% | | 加权平均净资产收益率 | | 11.42% | | -70.20% | 81.62% | | 每股经营活动产生的现金流 量净额 | | 0.0070 | | -0.2810 | 102.49% | | ...

易联众信息技术股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第三十次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立 董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，认真审阅了公司第五届董事 会第三十次会议审议的相关事项，现发表如下独立意见： 一、关于 2023 年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意 见 我们对公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况进行了认真核查， 并认真阅读了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》及《控股 股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，经核查，截至 2023 年 4 月，公 司累计为关联法人厦门易联众易方科技有限公司代缴五险一金 42.39 万元，相关 代垫费用已于 2023 年 4 月 11 日、5 月 18 日全部偿还完毕。 除上述情况外，不存在 2023 年度公司控股股东及其他关联方占 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-021 易联众信息技术股份有限公司 关于对控股子公司减资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资暨关联交易概述 基于公司发展战略规划，为优化资源配置，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）经与各方股东协商一致，对控股子公司易联众智鼎（厦门）科 技有限公司（以下简称"智鼎科技"）、福建易联众保睿通信息科技有限公司（以 下简称"保睿通"）进行同比例减资。具体情况如下： 1.智鼎科技减资 智鼎科技注册资本为 3,000 万元（人民币，下同），公司持有智鼎科技 80% 股权，吴梁斌先生持有智鼎科技 20%股权。本次减资完成后智鼎科技的注册资本 将由 3,000 万元减至 500 万元，公司对智鼎科技的认缴出资额由人民币 2,400 万元减至 400 万元。减资前后各股东对智鼎科技的持股比例保持不变，公司仍为 智鼎科技控股股东，该事项不会导致公司合并报表范围发生变化。 由于智鼎科技的股东吴梁斌先生系公司董事长兼 CEO，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规 ...

易联众信息技术股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011008132 号 大 华 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof 易联众信息技术股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) 页 次 目 录 1-2 营业收入扣除情况明细表 1 í 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1 1-2 大半會計師事務两 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大华核字[2024]0011008132 号 易联众信息技术股份有限公司: 我们接受委托,对易联众信息技术股份有限公司(以下简称易联 众公 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-010 易联众信息技术股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 4 月 24 日下午 14:30-16:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第三十次会议以现场方式召开。提议召开本次会议的 会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电话、微信、电子邮件等方式发出，并经全体董 事同意，于 2024 年 4 月 22 日发出增加议案的通知。本次会议应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长 吴梁斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 公司董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》符合法 律、行政法规、中国证监 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-020 易联众信息技术股份有限公司 为进一步完善公司治理制度，落实独立董事制度改革相关要求，提高公司规 范运作和科学决策水平，促进公司健康稳定发展，根据《关于上市公司独立董事 制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意 公司对《公司章程》相关内容进行修订（主要修订内容详见附件）。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，同时 提请股东大会授权公司管理层办理相关的商事登记变更、备案等相关手续。 二、公司部分治理制度修订的相关情况 根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规 定，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，董事会同意对公司部 分治理制度进行修订，具体修订制度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-014 易联众信息技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司合并资产负债表中经审计的未分配利润为-204,587,001.39 元，公司实收股本 430,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。 二、导致亏损的主要原因 2023 年度，公司继续为国家医保局、国家人社部等民生部委提供信息化技 术服务，巩固和深化基础业务，持续承担多省数字化系统建设和运维升级工作， 积极发掘和拓展地市级业务，深挖业务发展潜力，持续推进产品体系整合，2023 年度实现归属 ...

易联众信息技术股份有限公司 证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-016 关于2023年度计提信用减值准备与资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开的第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提信用减值与资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备与资产减值准备情况概述 1. 本次计提信用减值准备与资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，基于谨慎性原则，公 司对合并报表范围内截至 2023 年末的各类资产进行了全面清查和减值测试，对 存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 2. 本次计提信用减值准备与资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产（范围 ...