大连智云自动化装备股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、《关于推举董事李超女士代行公司法定代表人、董事长、总经理、董事会秘 书职责的议案》。 证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2023-098 大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次临 时会议于 2023 年 12 月 18 日召开。会议通知于 2023 年 12 月 15 日以书面送达、电 子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取通讯表决的方式召开，全体 7 名董 事出席了本次会议（其中，董事师利全先生委托董事李超女士代为出席本次会议并行 使表决权）。公司董事会半数以上董事共同推举董事李超女士主持会议，公司监事列 席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的相关规定。 - 1 - 大连智云自动化装备股份有限公司 大连智云自动化 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2023-097 大连智云自动化装备股份有限公司 关于公司董事长、总经理无法正常履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 1 大连智云自动化装备股份有限公司 大连智云自动化装备股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 13 日 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日接到公司董事长、总经理师利全先生家属的通知，师利全先生因个人涉嫌掩饰、 隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案被中山市公安局刑事拘留，相关案件尚待公安机 关进一步调查，师利全先生暂时无法正常履行公司董事长、总经理、董事会秘书 （代行）职务。 经了解，相关案件系公安机关针对师利全先生个人事项进行调查，相关案件 正在调查过程中。目前上述事项未对公司正常生产经营产生重大影响，公司生产 经营有序开展，公司董事会人数符合《公司法》等规定，公司董事会正常运行； 公司董事会将尽快对师利全先生担任的公司董事长、总经理、董事会秘书（代行） 涉及的相关工作作出妥善 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 1、公司于 2020 年 8 月 14 日召开第五届董事会第三次临时会议、第五届监 事会第二次临时会议、于 2020 年 9 月 3 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于<大连智云自动化装备股份有限公司第二期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本员工持股计划。具体内容详见公 司于 2020 年 8 月 18 日、2020 年 9 月 3 日披露在巨潮资讯网的相关公告。 2、根据公司《第二期员工持股计划》的规定，本员工持股计划的股份来源 为公司回购专用证券账户所持有的公司股票。2020 年 10 月 13 日，公司回购专 用证券账户中所持有的 13,358,933 股股票（占公司当时总股本的 4.6297%）非交 易过户至公司第二期员工持股计划专户。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于第二期员工持股计划完成股票过户的公告》（公告 编号：2020-095）。 3、根据公司《第二期员工持股计划》，本员工持股计划的存续期为 48 个月， 自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2023-095 大连智云自动化装备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会 任期已届满，2023 年 11 月 27 日，公司召开了 2023 年第一次临时职工代表大会， 选举产生了公司第六届监事会职工代表监事、召开了 2023 年第四次临时股东大会， 选举产生了公司第六届董事会董事及第六届监事会非职工代表监事。同日，公司召 开了第六届董事会第一次临时会议、第六届监事会第一次临时会议，选举产生了第 六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第六届监事会主席及聘任了总经理、 证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成（董事会成员简历详见附件），其中非独立 董事 4 名，独立董事 3 名，任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日 起三年。具体 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2023-094 大连智云自动化装备股份有限公司 第六届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日 分别召开公司职工代表大会选举产生了第六届监事会职工代表监事、召开 2023 年第 四次临时股东大会选举产生了第六届监事会非职工代表监事，共同组成公司第六届 监事会。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意，股东大会结束 后立即召开第六届监事会第一次临时会议，豁免本次监事会会议通知期限的要求，会 议通知于 2023 年 11 月 27 日通过书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发 出；本次会议于 2023 年 11 月 27 日下午 5:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开，公司 3 名监事全体出席了本次会议。本次会议由公司全体监事共同推举公 司监事罗东先生主持，会议召集、召开程序和出席人员符合《公司法》及《 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2023-093 大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日 召开 2023 年第四次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会全体董事。为保证董 事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，股东大会结束后立即召开第六届 董事会第一次临时会议，豁免本次董事会会议通知期限的要求，会议通知于 2023 年 11 月 27 日通过书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出；本次会议于 2023 年 11 月 27 日下午 4:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，公司 7 名董 事全体出席了本次会议。本次会议由公司全体董事共同推举公司董事师利全先生主 持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经公 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 大连智云自动化装备股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次临时会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称"公司") 《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第六届董事会独立董事， 本着认真、负责的态度，仔细审阅了公司第六届董事会第一次临时会议审议的相关 事项，发表如下意见： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 经审阅相关人员的个人履历等资料，并充分了解相关人员的资格条件、职业经 历等综合情况，我们认为，公司聘任的总经理师利全先生符合《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，能够胜任公司相应岗位的职责要求， 未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未曾受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分，以及被中国证监会确定为市场禁入者并 且禁入尚未解除的情况。本次聘任公司总经理的程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《公司 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2023-091 大连智云自动化装备股份有限公司 特此公告。 大连智云自动化装备股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 27 日 - 1 - 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司 鉴于大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 任期届满，公司监事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第一次临时职工代表大会，经与会职 工代表审议，同意选举张秀敏女士（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代 表监事，与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共 同组成公司第六届监事会，任期与公司第六届监事会任期一致。 职工代表监事张秀敏女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规关于监事 任职的资格和条件，并将按照 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2023-092 大连智云自动化装备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 2023 年第四次临时股东大会于 2023 年 11 月 27 日下午 14:30 在深圳市宝安区福 海街道大洋路 126 号公司二楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长师利 全先生主持。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2023 年 11 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间 ...

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于大连智云自动化装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2023）第320号 致：大连智云自动化装备股份有限公司 为出具本《股东大会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循勤勉 尽责和诚实信用原则，现场参与贵公司本次股东大会、审阅相关文件和资料并得到 贵公司的如下保证：向信达律师提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资 料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏 漏之处。 根据《规则》第五条的规定，在本《股东大会法律意见书》中信达律师仅对贵 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召 ...