高新兴科技集团股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划 为了完善高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策， 建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度 和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《高新兴科技集团股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《高新兴科技集团股份有限公司分 红管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了公司《未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划的原则和考虑因素 公司遵循重视对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展原则。在充分 考虑和听取股东、独立董事和监事的意见的基础上，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策 的连续性和稳定性。 二、公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划 （一）利润分配方案的相关规定 1、公 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-018 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开 第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《公司2023 年度利润分配预案》，本议案尚需2023年年度股东大会批准。现将有关情况公告 如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公 司所有者的净利润-103,250,445.37元，其中母公司实现净利润-137,735,292.97元。 截 至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表口径累计可供分配利润总额为- 1,282,522,697.24元，母公司的可供分配利润总额为-1,105,101,731.43元。 基于上述情况，公司董事会提出公司2023年度利润分配方案为：不派发现金 红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 公司利润分配的原则是：公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润 分配应重视对投资者的合理投 ...

高新兴科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合高新兴科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 3 月 29 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 616 房以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件 的形式发出。会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人，公司董事会办 公室相关人员列席了本次会议。会议由全体独立董事联名提议，共同推举胡志勇 先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的规定。会议审议通过了如下议案： （一）审议《关于选举第六届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规要求，公司设立独立董 事专门会议，现需各位推举独立董事专门会议召集人。选举胡志勇先生为第六届 董事会独立董事专门会议召集人，负责召集并主持独立董事专门会议。 议案表决结果：本议案 ...

高新兴科技集团股份有限公司 独立董事胡志勇先生2023年度述职报告 各位股东及代表： 本人胡志勇，作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法 律法规和《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等公司相关的规定和要 求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，对公司重大事项发表 客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小 股东的合法权益。现将2023年度本人任期内履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人胡志勇，教授，博士生导师，博士研究生学历。现任广州大学会计学教 授、广东省会计学会副会长、广州市财政会计学会会长，棕榈生态城镇发展股份 有限公司、广东广弘控股股份有限公司独立董事等。2019年12月11日起至今担任 公司独立董事。 在担任公司独立董事 ...

高新兴科技集团股份有限公司 独立董事钮彦平先生2023年度述职报告 各位股东及代表： 本人钮彦平，作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法 律法规和《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等公司相关的规定和要 求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，对公司重大事项发表 客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小 股东的合法权益。现将2023年度本人任期内履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人钮彦平，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，现担任广东省政 府采购中心、广东省财政厅、广东省科技厅、广东省农业农村厅等单位专家组专 家，广州玮铭税务师事务所有限公司执行董事、总经理，艾艾精密工业输送系统 （上海）股份有限公司独立董事，2017年6 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-022 高新兴科技集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次日常关联交易事项已经高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会独立董事专门会议第一次会议、第六届董事会第十五次会议 及第六届监事会第九次会议审议通过。 2、本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东大会审批。 结合公司业务发展需要，预计 2024 年度公司及合并报表范围内子公司拟与 关联方图灵新智算（广州）科技有限公司（以下简称"广州图灵"）及其下属子 公司发生日常关联交易金额合计不超过 14,000.00 万元人民币，2023 年度与广州 图灵实际未发生关联交易。公司与关联公司的交易将秉承公平公正原则，遵循市 场规则及合同签署流程。 3、本次公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司 及股东利益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公 司的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-028 高新兴科技集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司以前年度财务 报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。经公司 测算（未经审计），本次会计估计变更对公司 2023 年度存货跌价准备余额增加 约 440 万元，2023 年度归属于上市公司股东的净利润减少约 334 万元，2023 年 度归属于上市公司股东的净资产减少约 334 万元。 2、公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第十五次会议与第六届监 事会第九次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次会计估计变更事项无需 提交股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 现将具体情况公告如下： 一、会计估计变更概述 1 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-027 高新兴科技集团股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日披 露了《2023 年年度报告》全文及摘要，为了使广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度业绩和经营情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）举行 2023 年 度业绩说明会。本次业绩说明会相关情况如下： 一、业绩说明会类型 业绩说明会通过"价值在线"线上网络互动方式召开，本公司将针对 2023 年 度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）会议召开方式：线上网络互动方式 （三）线上参会方式： 1、通过访问网址 https://eseb.cn/1dxm34silSE 报名参会。 2、通过微信扫描下方小程序码进入会议参与互动交流。 三、参会嘉宾 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁刘双广先生、副总裁 兼董事会秘书刘佳漩女士、财务总监刘宇 ...

1、2022 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议并通 过了《关于公司〈第三期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于 公司〈第三期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理第三期股票期权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对 此发表了独立意见，律师发表了法律意见。 关于拟注销公司第三期股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于拟 注销公司第三期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现对有关事项公告如 下： 一、第三期股票期权激励计划的基本情况 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-019 高新兴科技集团股份有限公司 同日，公司第六届监事会第二次会议审议并通过《关于注销公司第三期股票 期权激励计划部分股票期权的议案》。 同日，公司第五届监事会第二十九次会议审议并通过了《关于公司 ...