高新兴科技集团股份有限公司 分红管理制度 高新兴科技集团股份有限公司 分红管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步推动高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 建立科学、持续、稳定的分红机制，完善公司的分红决策机制和管理制度，保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配， 但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 第 1 页 共 5 页 （一）弥补以前年度的亏损； （二）提取法定公积金； （三）提取任意公积金； （四）支付股东股利。 第三条 对公 ...

高新兴科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 高新兴科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员持有及买卖公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》（以下简称《管理规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规以及《高新兴科 技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份。公司董事和高级管理人员从事 融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司的董事和高 ...

高新兴科技集团股份有限公司 董事会人力资源管理委员会实施细则 高新兴科技集团股份有限公司 董事会人力资源管理委员会实施细则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司""集团"） 法人治理结构，加强人力资源决策的科学性，规范核心管理人才选拔及聘用机制、 考核与薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《高新兴科 技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，设立人 力资源管理委员会，并制定本实施细则。 第二条 人力资源管理委员会是董事会下设的专门议事机构，充分发挥内外 部董事的专业智慧，在组织管理、人力资源管理等方面，提出专业意见和方案， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 人力资源管理委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 人力资源管理委员会设委员会主席（召集人）一名，由独立董事担 任。 第五条 人力资源管理委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董 ...

高新兴科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事和董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第三节 | | 独立董事 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | | 高级管理人员 32 | | 第七章 | | 重大交易决策程序 33 | | 第八章 | | 财务会计制度 ...

高新兴科技集团股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 高新兴科技集团股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）和投资 者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，提高公司 投资者关系管理水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）等法律、行政法规和 规范性文件以及《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《公司投资者关系管理制度》及《公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公 司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所 有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第四条 本制度所称重大信息是指根据法律法规、《创业板股票上市规则》 《创业板规 ...

高新兴科技集团股份有限公司 对外投资决策制度 高新兴科技集团股份有限公司 对外投资决策制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使 用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关 法律、行政法规和规范性文件的规定，结合《高新兴科技集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总裁工 作细则》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权，以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、 技术诀窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。包括但不限于： 1、委托理财； 2、对子公司、合营企业、 ...

高新兴科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 高新兴科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）年度 报告信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，加大对年度报告信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会 计法》（以下简称《会计法》）、《中华人民共和国企业会计准则》（以下简称 《企业会计准则》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》等 法律、法规、规范性文件及《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 ...

高新兴科技集团股份有限公司 股东会议事规则 高新兴科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、 法规和规范性文件及《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 ...

高新兴科技集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 高新兴科技集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用高新兴科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及其他关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人员的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）等 法律法规、部门规章、规范性文件和《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。 公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报 ...

高新兴科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 高新兴科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《高新兴科技集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关部门、人员和公司，应当及时将相关信息向公司董事会和董事 会秘书报告的制度，确保重大信息的及时、真实、准确、完整、没有虚假、严重 误导性陈述或重大遗漏。 第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，当董事会秘书需了解 重大 ...