证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-005 高新兴科技集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 五次会议于 2025 年 2 月 19 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席 了本次会议。 4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 结合公司业务发展需要，预计 2025 年度公司及合并报表范围内子公司拟与 关联方深圳摩吉智行科技有限公司、深圳星联天通科技有限公司、图灵新智算（广 州）科技有限公司及其下属子公司图灵新讯 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-002 高新兴科技集团股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、与会计师事务所沟通情况 公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所 在业绩预告方面不存在分歧，本次业绩预告未经注册会计师审计。 三、业绩变动原因的说明 本报告期内，公司业绩情况说明如下： 1 报告期内，公司重点发力物联网大交通板块，车载通信终端及铁路轨交业务获得 稳健增长，其中车联网海外业务发展势头较好；受国内整体市场需求放缓等因素影响， 公司严格限制系统集成业务，主动减少毛利率较低和需垫付资金的业务，侧重于周期 较短、回款良好、无需垫资的产品及服务业务，因此公共安全业务规模所有下降。 （二）业绩预告情况 预计的业绩：预计净利润为负值。 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 四次会议于 2024 年 12 月 27 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席 了本次会议。 4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-080 高新兴科技集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议的公告 （一）审议通过了《关于控股子公司终止员工股权激励方案及事业合伙人 持股方案的议案》 经审核，同意控股子公司高新兴智联科技股份有限公司（以下简称"高新兴 智联"）终止员工股权激励方案及事业合伙人持股方案，由高新兴智联回购天津 聚成企业管理合伙企业（有限合伙）、天津聚力企业管理合伙企业（有限合伙）、 天津聚飞企业管理合伙企业（有限合伙）及罗蔚所持有的全部股权并予以注 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-083 高新兴科技集团股份有限公司 关于为全资子公司高新兴物联申请银行授信提供担保的公告 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日 召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于为全资子公司高新兴物联申 请银行授信提供担保的议案》，为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求， 董事会同意为全资子公司高新兴物联科技股份有限公司（以下简称"高新兴物 联"）向上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称"上海银行"）申请银行授 信提供不超过人民币 3,000 万元的连带责任担保，保证人承担保证责任期间为主 合同项下每笔债务履行期届满之日起三年，具体融资金额和期限以银行最终实际 审批为准。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行 签署所有相关的法律文件。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定， 本次公司为高新兴物联授信提供担保事项不构成关联交易。本事项属于公司 ...

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新兴"或"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于控股子公司终止员工股权激励方案及事业合伙人持股方案的议 案》。详细情况如下： 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-081 高新兴科技集团股份有限公司 关于控股子公司终止员工股权激励方案及事业合伙人持股 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、控股子公司员工股权激励及事业合伙人持股情况概述 2021 年 9 月 16 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于拟在控股子公司高新兴智联实施员工激励的议 案》。为增强高新兴智联科技股份有限公司（以下简称 "高新兴智联"）的凝 聚力，维护其长期稳定发展，建立利益共享、风险共担的长效激励约束机制，吸 引和留住人才，公司董事会同意拟由高新兴智联及其下属企业的核心员工投资设 立员工持股平台，上述员工将通过高新兴智联员工持股平台对高新兴智联进行增 资，交易对价不超过 2 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-082 高新兴科技集团股份有限公司 关于向控股子公司高新兴智联提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为降低整体融资成本，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新 兴"或"公司"）拟以自有资金向控股子公司高新兴智联科技股份有限公司（以 下简称"高新兴智联"）提供不超过人民币 2,800 万元的借款，该资金主要用于 满足控股子公司高新兴智联日常经营的资金需求。本次借款利率为年化 4.35%， 根据实际需求放款，每一笔款项的期限自放款之日起不超过 24 个月。 2、公司于 2024 年 12 月 27 日召开第六届董事会第二十三次会议及第六届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司高新兴智联提供借款的议 案》，关联董事刘双广先生回避表决。本议案在董事会审议权限内，无需提交股 东大会审议。 3、风险提示：公司将密切关注高新兴智联未来的经营情况及财务状况，持 续做好风险管控工作，积极采取措施收回借款。公司已为本次财务资助事项采取 了相应的风险控制措施， ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-079 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议的公告 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十三次会议于 2024 年 12 月 27 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼 一楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于控股子公司终止员工股权激励方案及事业合伙人 持股方案的议案》 鉴于当前的内外部环境较高新兴智联科技股份有限公司（以下简称"高新兴 智联"）制定员工持股激励方案、事业合伙人持股方案时已发生较大变化，继续 实施上述方案已难以达到预期的激励 ...

高新兴科技集团股份有限公司 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-076 第六届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十二次会议于 2024 年 11 月 20 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼 一楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》 1 （二）审议通过了《关于为全资子公司高新兴物联申请银行授信提供担保 的议案》 为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，董事会同意为全资子公司 高新兴物联科技股份有限公司（以下简称"高新 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-078 高新兴科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日 召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于为控股子公司高新兴网联申 请银行授信提供担保的议案》，为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求， 董事会同意为控股子公司广州高新兴网联科技有限公司（以下简称"高新兴网 联"）向中国工商银行股份有限公司广州第三支行（以下简称"中国工商银行"） 申请银行授信提供不超过人民币 600 万元的连带责任担保，保证期间为主合同项 下的借款期限届满之次日起三年或借款提前到期日之次日起三年。并同意由公司 法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文 件。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定， 本次公司为高新兴网联授信提供担保事项不构成关联交易。本事项属于公司董事 会决策权限内，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-077 高新兴科技集团股份有限公司 关于为全资子公司高新兴物联申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日 召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于为全资子公司高新兴物联申 请银行授信提供担保的议案》，为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求， 董事会同意为全资子公司高新兴物联科技股份有限公司（以下简称"高新兴物 联"）向中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称"中国银行"）申请银 行授信提供不超过人民币 3,000 万元的连带责任担保，本合同项下所担保的债务 逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年； 同意为高新兴物联向浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称"浙商银行"） 申请银行授信提供不超过 1,320 万元的连带责任担保，担保有效期为主合同约定 的债务人履行债务期限届满之日起三年。并同意由公司法定代表人或法定代表人 的授权人 ...