高新兴科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 高新兴科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为规范高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的离职管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规及《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求， 结合公司实际，制定本制度。 第五条 董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止。 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事辞任、高级管理人 员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效 ...

高新兴科技集团股份有限公司 章程修正案 （2025 年 6 月修订） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规 则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，高新兴科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）对《公司章程》进行了修订，主要内容如 下： 1、因取消监事会，删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计 委员会"代替； 2、将"股东大会"改为"股东会"； 3、除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下： | 序 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第一条 为维护高新兴科技集团股份有限公司（以 | 第一条 为维护高新兴科技集团股份有限公司（以 | | | 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， | 下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法 | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-033 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30 （2）网络投票日期和时间： 高新兴科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-15:00。 2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一号楼一 楼党建会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司第六届董事会。 5、主持人：董事长刘双广先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公 ...

广东广信君达律师事务所 关于高新兴科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 中国·广州 地址：广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 10 楼、11 楼、29 楼 电话(Tel)：(020)37181333 传真(Fax)：(020)37181388 法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于高新兴科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 致：高新兴科技集团股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受高新兴科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司2024年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理 准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《高新兴科技集团股份 有限公司章程》（ ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2025-032 高新兴科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 19 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会通 知的公告》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台。 2025 年 4 月 28 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人刘双广先生 提交的《关于提请高新兴科技集团股份有限公司增加 2024 年年度股东大会提案 的函》，提请公司股东大会增加《关于为控股子公司高新兴网联申请银行授信提 供担保的议案》《关于为控股子公司高新兴智联申请银行授信提供担保的议案》 《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》《关于修订〈公司章程〉的议 案》，董事会审查后同意将上述议案提交公司 2024 年年度股东大会审议，并在 中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于 2024 年 ...

高新兴科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访  业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 参加线上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 6 日（星期二）15:00-17:00 | | 地点 | "价值在线"线上网络互动平台 | | | 公司董事长兼总裁刘双广先生 | | | 副总裁兼董事会秘书刘佳漩女士 | | 上市公司接待人 | 财务总监刘宇斌先生 | | 员姓名 | 独立董事胡志勇先生 | | | 独立董事江斌先生 | | | 独立董事罗翼先生 | | | 公司于 2025 年 5 月 6 日通过价值在线线上网络互动平台召开了 | | | "高新兴 2024 年度业绩说明会"，围绕以下主要问题与投资者进行 | | 投资者关系活动 | 了沟通交流： | | 主要内容介绍 | 1.针对公司的市值管理，公司具体有哪些措施？ | | | 答:公司董事会高度重视市值管理工作，将 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0011 | 0.0045 | -124.44 | -0.0129 | | 每股净资产（元） | 1.52 | 1.65 | -7.88 | 1.78 | | 每股公积金(元) | 1.34 | 1.33 | 0.75 | 1.4 | | 每股未分配利润(元) | -0.88 | -0.73 | -20.55 | -0.69 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.76 | 3.05 | 23.28 | 3.49 | | 净利润(亿元) | -0.02 | 0.08 | -125 | -0.22 | | 净资产收益率(%) | -0.07 | 0.27 | -125.93 | -0.72 | 前十大流通股东累计持有： 18278.93万股，累计占流通股比： 11.86%，较上期变化： -828.34万股。 数据四舍五入， ...

高新兴正通过聚焦高价值业务、积极布局新兴领域，展现出强劲的新生潜力。汽车车载终端业务的大幅 增长和轨交业务的稳健贡献，共同构成了未来发展的主要驱动力。智算领域的战略布局为未来发展提供 了额外的支持和想象力。随着Q1业绩的明显改善，高新兴已驶入增长轨道，未来发展值得期待。（文 穗） 2024年年报显示，高新兴在核心业务上取得显著突破。交通行业收入占比超65%，其中汽车车载终端收 入增幅达35.43%，成功突破奇瑞、哈曼等大客户，并进一步做大吉利汽车、长安汽车客户份额。公司 连续斩获吉利4G、5G TCAM项目、平台化定点项目，更成为国内第一家获得巴龙5G Redcap平台授权 的外部客户，彰显其在车载通信终端领域的领先地位。公司轨交终端业务保持5%以上的稳健增长，该 业务对高新兴全年利润贡献超7000万元。值得一提的是，公司基于多传感融合的高铁周界入侵前端监测 设备已完成研制及试验，未来业务将进一步拓展至铁路沿线及周界领域，开辟新的增长空间。面对市场 变化，高新兴积极调整业务结构，主动收缩政府集成类业务，收入规模为近几年历史最低，据公告称， 公司侧重于周期较短、回款良好、无需垫资的产品及服务，减少对集成业务、机 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-030 高新兴科技集团股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开的第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）已预计的日常关联交易内容 公司于 2025 年 2 月 19 日召开的第六届董事会第二十四次会议及第六届监 事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事黄国兴先生、贾幼尧先生回避表决本议案。预计 2025 年度公司及合并报 表范围内子公司拟与关联方深圳摩吉智行科技有限公司（以下简称"摩吉智行"）、 深圳星联天通科技有限公司（以下简称"星联天通"）、图灵新智算（广州）科 技集团有限公司（以下简称"广州图灵"）及其下属子公司图灵新讯美（重庆） 科技有限公司（以下简称"讯美科技 ...

高新兴科技集团股份有限公司 章程修正案 公司根据业务开展需要，对《公司章程》涉及的经营范围进行了修订。 修订条款说明列示如下表： | 序 号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经依法登记，公司经营范围为：通信网 | 第十四条 经依法登记，公司经营范围为：物联网 | | | 络运维信息系统、动力环境监控系统、数字图像 | 应用服务；互联网安全服务；区块链技术相关软 | | | 监控系统、物联网技术开发及系统建设，计算机 | 件和服务；5G 通信技术服务；信息系统集成服务； | | | 软件开发，系统集成及相关技术服务；研发、生 | 安全系统监控服务；信息系统运行维护服务；数 | | | 产、销售：通信产品、无线通讯电子产品（手持 | 字技术服务；软件开发、技术服务、技术开发、 | | | 终端、车载终端、行业手机、无线传输设备）、 | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 ；计 | | | 通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发 | 算机系统服务；通信设备制造；通信设备销售； | | | 射设备）、监控设备、节能设备、低压配电设备、 | 移动通信设备制造 ...